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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 23 de agosto de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Importante fallo judicial sobre exigencias "antilavado" a matriculados en Cs. Económicas

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosin | El fallo señala que los profesionales de ciencias económicas no han sido formados para tareas de investigación y para valorar la gravedad de una sospecha. Destacan que esta tarea debe ser realizada por personas formadas para ello. | 19/08/2014

MERCADO INMOBILIARIO

Cedines: el BCRA brindó aclaraciones sobre la aplicación de comisionesNota de acceso gratuito

Certificados de Depósito de Inversión.
Certificados de Depósito de Inversión.

Comunicación "C" 66459 | El instrumento financiero que nació con la instauración de la "Ley de Blanqueo" busca ser reflotado. El Central brindó precisiones sobre la aplicación de comisiones que los bancos podrán cobrar de ahora en más, ya sea por la suscripción y emisión por cuenta y orden del BCRA, para la verificación de su aplicación, y/o para su pago. | 19/08/2014

CASO TESTIGO

La UIF multó a una escribana con $ 20.000 por no registrarse ante la UIF

Los escribanos, bajo la lupa.
Los escribanos, bajo la lupa.

Diez días para regularizar su situación | La profesional no cumplió con el art. 2 de la Resolución UIF 50/2011 y por eso se le aplicó una sanción.

YA VAN 11 MULTAS

Otra sanción contra Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El banco deberá pagar 3 millones de pesos.
El banco deberá pagar 3 millones de pesos.

El monto equivale al total de las operaciones | Está vez es por no reportar 31 operaciones por más de $ 3 millones en compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre de 2007. | 19/08/2014

CAUSA POR LAVADO DE ACTIVOS

Rechazan un pedido de nulidad de la defensa de Rubén Alé

Rubén Alé habría actuado en banda, según la causa.
Rubén Alé habría actuado en banda, según la causa.

Lo decidió la Cámara Federal de Tucumán | Buscaban anular el procesamiento por asociación ilícita con lavado de activos de origen delictivo contra el ex presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán. | 19/08/2014

LO SOLICITO LA UIF

Piden elevar a juicio oral al policía involucrado por encubrimiento en el caso de un prostíbulo mendocino

La red manejaba un local en la capital provincial.
La red manejaba un local en la capital provincial.

Es en la causa de "PYME VIP" | Ángel Marcelo Arias Ibáñez está acusado de colaborar con la organización criminal liderada por Sebastián Solé Recabarren, dedicada a la explotación sexual de personas. | 19/08/2014

LAVADO DE DINERO

Un can de la AFIP detectó US$86.500 ocultos en el filtro de aire de un auto a punto de cruzar a Uruguay

Los dólares hallados en el motor del vehículo.
Los dólares hallados en el motor del vehículo.

Comunicado de la AFIP | Se trata de "Larishka", que marcó insistentemente la zona del motor de una camioneta donde los funcionarios de la aduana descubrieron dólares escondidos en el filtro de aire de una camioneta, a 15 minutos antes de que el barco iniciara su viaje. La AFIP inactivó la CUIT del pasajero, emitió un ROS a la UIF y solicitó datos fiscales del argentino en Uruguay. | 19/08/2014

La UIF afirmó que si el juez acepta la figura de terrorismo, embargarán los activos de los fondos buitre

19/08/2014 | Lo afirmó su titular, José Sbattella, en relación a la denuncia contra la gráfica Donnelley. Anticipó que pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). | Telam, ARGENTINA

Caso Báez: la trama del lavado desnuda negocios con el fútbol

17/08/2014 | Una sociedad vinculada al titular de la financiera que presuntamente blanqueó para Lázaro adquirió el 40% del club FC Lugano, de Suiza. | Diario Perfil, ARGENTINA

Allanan al banco HSBC en una causa por evasión y lavado de dineroNota de acceso gratuito

14/08/2014 | La AFIP allanó por orden judicial la casa central, dos sucursales y un depósito del HSBC, en una causa por presunta evasión por $ 5.400 millones y lavado de dinero. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

13/08/2014 | La Procelac inició acciones contra una firma dueña de una sociedad de bolsa y un banco de inversión por una milllonaria maniobra de especulación financiera. | Minutouno.com, ARGENTINA

DOCTRINA DE AUTOR

El carácter legal del agente institorio frente a la Ley 25.246 y las Resoluciones UIF 230/11 y 38.052 de la SSN

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor Pérez Lamela | La actividad principal del agente institorio no es comercializar seguros, sino complementarlo en el circuito de transacciones de bienes y servicios. Por ello a juicio del autor, quienes actúan como agentes institorios no son sujetos obligados, si bien deberá prestar colaboración y debida diligencia en el cumplimiento de la Resolución UIF 230/2011, en su carácter de mandatario frente a la aseguradora que le otorga el mandato para actuar en su nombre. | 12/08/2014

SECTOR FINANCIERO

Lavado: Si no se puede identificar al cliente, se deberá romper la relación comercialNota de acceso gratuito

Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina.

Comunicación "A" 5612 | La exigente circular del BCRA atañe tanto a nuevos clientes como a los actuales. Ante la falta de documentación o dudas al respecto, se deberá requerir mayor información, reforzando la debida diligencia. No se podrá dar curso a relaciones con nuevos clientes hasta tanto ello no se cumplimente. En el caso de clientes existentes, si no se lo puede identificar fehacientemente, se deberá cesar la relación comercial dentro de los 150 días corridos. Y ello no es todo: cuando del análisis de la alerta se determina que la operación merece la calificación de "sospechosa", se deberá proceder a la discontinuidad operativa del cliente en un máximo de 30 días corridos. | 12/08/2014

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS

La UIF actualizó el instalador del SRO Masivo

Novedad de la Unidad de Información Financiera.
Novedad de la Unidad de Información Financiera.

Disponible desde este mes | El instalador del SRO Masivo es aplicable a todos los sujetos obligados. Se deshabilitó de forma permanente el envío de ROS/RFT masivo, por lo que los mismos deben realizarse en forma individual desde el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO). | 12/08/2014

MERCADO INMOBILIARIO

Anuncian relanzamiento de los CEDINES, pero hay pocas expectativas en el mercado

Certificados de Depósito de Inversión.
Certificados de Depósito de Inversión.

Comunicación "A" 5613 | Se habilitó a las entidades financieras a cobrar comisiones por un total de hasta el 1,5% equivalente en pesos del monto de la operación. Desde el mercado inmobiliario sostienen que ese tipo de medidas no colaboran para impulsar los Certificados de Depósito de Inversión. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, le dijeron a Sbattella que ni los narcos confían en los CEDINES. | 12/08/2014

ES EL HIJO DE RAUL MARTINS

La UIF se opone a la desestimación de una causa contra Mariano Martins y su abuela

Raúl Martins, ex funcionario de la SIDE.
Raúl Martins, ex funcionario de la SIDE.

Piden severas medidas preventivas | Sostienen que los fondos que usó para comprar propiedades de su abuela paterna y cuyos orígenes no puede justificar provendrían de alguno de los ilícitos que se le imputan a su padre. La UIF pidió un embargo sobre sus bienes, por un monto que representa diez veces el valor operado, así como el congelamiento de sus cuentas, inhibición general de bienes y posterior decomiso de los mismos. | 12/08/2014

El Gobierno decidió ocultar los alertas por lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/08/2014 | Los bancos advirtieron a la Unidad de Información Financiera sobre casi todas las operaciones financieras de The Old Fund, la empresa que el juez Ariel Lijo adjudicó al vicepresidente. | Diario Clarín, ARGENTINA

Cavallero pidió la lista de los propietarios de Puerto Rosario por "el posible vínculo con lavado de dinero"

07/08/2014 | El concejal del Partido del Progreso Social (PPS) argumentó su solicitud en la investigación de la terminal portuaria local que se lleva adelante en España. | Diario La Capital, ARGENTINA

"Solo tres personas condenadas por lavado en la Argentina"

05/08/2014 | Desenredar el entramado de la mafia en su aspecto económico está muy poco desarrollo en nuestro país. Por ello la Comisión de Trata de Personas en la Legislatura porteña, que preside el legislador Gustavo Vera, convocó junto a la ong Contadores Forenses que integra la Red Antimafia a un taller sobre lavado de dinero ayer lunes. | LaAlameda.com, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 72/2014 El Banco Masventas S.A. fue multado por undécima vez

El Banco Masventas S.A. fue multado nuevamente, en esta ocasión por no reportar 31 operaciones de compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre...

Prensa UIF 73/2014 Nueva multa de la UIF a una escribana por no registrarse

La UIF notificó en dos oportunidades a una escribana mediante Nota de Supervisión, que estaba incumpliendo con su obligación de registración y, ante la...

Prensa UIF 71/2014 La UIF requirio se juzgue a un policia implicado en una causa de trata.

La UIF solicitó se juzgue a Ángel Marcelo Arias Ibáñez, Cabo Primero de la Policía Federal Argentina, vinculado a la causa donde se procesó a 10 personas por el delito de trata con...

Prensa UIF 70/2014 La camara desestimó un planteo de la defensa de Ruben Ale en Tucuman.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el pedido de nulidad formulado por la defensa de Rubén "La Chancha" Alé que buscaba anular su procesamiento en el marco de...

"C" 66459 Comunicación "A" 5613. Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Aplicación de comisiones.

El BCRA realiza una serie de aclaraciones respecto a lo dispuesto por la "A" 5613, la cual habilitó a las entidades financieras a cobrar comisiones por un total de hasta el 1,5% equivalente...

Prensa UIF 69/2014 La UIF pidió avanzar en la investigación por lavado contra Mariano Martins

La UIF se opuso al pedido de desestimación de la causa que tramita contra la madre y el hijo de Raúl Martins, Cledi Presilla Coggiola y Mariano Martins, por  la compraventa de un inmueble con...

"A" 5613 Circular RUNOR 1-1084 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Ley 26.860. Disposiciones generales. Adecuaciones.

En línea con los anuncios realizados por cadena nacional por la presidente Cristina Kirchner, el BCRA emitió la presente comunicación, en relación a las condiciones y uso de los CEDINES...

"A" 5612 Circular RUNOR 1-1083 OPASI 2-461. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas....

Con vigencia a partir de los 180 días corridos contados desde el 5/08/14, el BCRA realiza cambios en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Prensa UIF 68/2014 El 28 de Agosto comienza el juicio oral contra la Chica G

El Tribunal Oral en lo Penal Económico estableció que el juicio oral contra Gabriela Karina Ayala -alias "la chica G"-, donde se investiga el delito de contrabando de estupefacientes y...

Prensa UIF 66/2014 La UIF se opuso a la fragmentación de la causa Barraza

La UIF se opuso a la fragmentación de una causa por trata de mujeres víctimas de explotación sexual, en la que el fiscal propuso desprender la investigación de la posible connivencia...

Prensa UIF 67/2014 Detuvieron a un ex represor congelado por la UIF

El represor Alejandro Lawless, quien se encontraba prófugo de la justicia por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar desde noviembre de...

Prensa UIF 65/2014 La UIF pidio la indagatoria de 6 personas vinculadas a los hermanos Juliá.

La UIF apeló la resolución del juez Alejandro Catania donde rechaza el llamado a indagatoria de seis imputados y otras medidas de prueba solicitadas por el organismo, en el marco de la causa...

Res SSN 38477 Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, deberán aprobar las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles...

Prensa UIF 64/2014 Nueva resolución UIF regula operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió la Resolución Nº 300/2014 para prevenir maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con monedas virtuales -Bitcoin-. La norma entrará en vigencia el...

Res UIF 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución Nº 70/2011. Modificación.

Se dispone que los sujetos obligados deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas...

Otras Normas 237/2014 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

El Consejo de la Magistratura aprueba el nuevo Reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y...

Prensa UIF 63/2014 Nuevo diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La UIF y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) firmaron un convenio para realizar el primer Diplomado...

Res INAES 2592/2014 Presentación de declaración jurada. Cooperativas de servicios públicos

Por la presente, se establece que las cooperativas de servicios públicos que en sus estatutos prevean la prestación del servicio de crédito, incluyan o no en su denominación la palabra...

Res Exterior 334/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto de...

Res Exterior 336/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,...

Prensa UIF 62/2014 El GAFI reconoció el compromiso argentino en LA/FT

En el marco de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se resolvió que Argentina cumple de forma satisfactoria con el Plan de Acción en materia...

Prensa UIF 60/2014 La UIF firmó un memorando de entendimiento con su par del vaticano

La UIF y la AIF (Autoridad de Inteligencia Financiera), firmaron un Memorando de Entendimiento para contribuir a la cooperación mutua en el intercambio de información vinculada con el Lavado...

Prensa UIF 61/2014 La UIF pidió la elevación a juicio del caso Quintana

La UIF solicitó al juez Gustavo Meirovich la elevación a juicio oral de una causa donde procesó a Carlos Quintana y su mujer, por el delito de contrabando de exportación por ocultamiento...

Decreto 1025/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, y a pesar de la baja adhesión, se decide prorrogar la conocida "Ley de Blanqueo" (Ley 26.860), en este caso, por 3 meses más, hasta el 30/09/2014. Recordemos que...

RG CNV 625 Agentes de Control y Revisión.

En el marco la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley 26831), que entre sus objetivos apunta a fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores,...

Prensa UIF 58/2014 La UIF multo al banco Supervielle y deberá abonar en diez días

La UIF multó al Banco Supervielle, a su Directorio y a los Oficiales de Cumplimiento con 100.000 pesos cada uno, a partir de los incumplimientos relevados en las supervisiones realizadas por el BCRA.La...

Prensa UIF 59/2014 La UIF fue admitida como querellante en caso Nordelta

La UIF fue aceptada como querellante en la causa donde se investiga a una organización criminal dedicada al narcotráfico radicada en Nordelta. Mediante empresas pantalla, operaciones con...

Res Exterior 329/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se dan a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2146 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones...

Res Exterior 328/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se dan a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2142 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen...


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