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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 1 de agosto de 2014  
OPINION y NOTICIAS

Las Tipologías como fuente para la construcción de Matrices de Riesgo

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El lavado de dinero es un delito que exige la elaboración de matrices de riesgo que permitan desarrollar estrategias y herramientas para combatirlo. Para ello, se deben considerar las tipologías y los canales utilizados que permitan establecer los grados reales de exposición de cada sujeto obligado y sustentar los marcos adoptados para la prevención y detección de este tipo de delitos. | 29/07/2014

La UIF detalló sus actuales focos de actuación y adelantó lo que vendráNota de acceso gratuito

Cuarta edición del seminario dirigido al mercado asegurador.
Cuarta edición del seminario dirigido al mercado asegurador.

4º Seminario sobre Prevención de Lavado | Hoy la prioridad pasa por "sortear" satisfactoriamente la visita in situ del GAFI prevista para septiembre, y así salir definitivamente de la "lista gris". El Secretario General Ejecutivo de la UIF explicó los beneficios de ello, y ahondó en los puntos débiles de los sujetos obligados, en particular, la identificación de clientes. Además, las implicancias de las últimas resoluciones de la UIF y los cambios que se estudian a futuro. | 29/07/2014

Establecen normas y procedimientos internos para combatir el fraude en seguros

Bontempo, Superintendente de Seguros.
Bontempo, Superintendente de Seguros.

Resolución SSN 38.477 | Existe una estrecha relación entre la prevención del fraude y la del lavado de activos. Desde la SSN explican los puntos centrales en el combate antifraude en el sector asegurador, y la importancia para la prevención del fraude de la debida diligencia y del principio "Conozca a su cliente". Las nuevas normas, incluyen obligaciones específicas para aseguradoras, reaseguradores y ART. | 29/07/2014

La UIF se opone a desprender la connivencia policial en la causa Barraza

Martins acumula varias denuncias, pero hasta ahora sigue impune.
Martins acumula varias denuncias, pero hasta ahora sigue impune.

La jueza es Servini de Cubría | Lo había pedido el fiscal, Federico Delgado, en vistas de lo sucedido en la investigación principal, pero la UIF sostiene que este caso arrojó datos adicionales que no se pueden desestimar. | 29/07/2014

Financiamiento al terrorismo: Interpol detuvo al ex militar Alejandro Lawless

Lawless, detenido por fuerzas policiales.
Lawless, detenido por fuerzas policiales.

Su familia lo encubrió desde su fuga | Lo interceptaron en el barrio de Liniers. Se había fugado en 2013 durante un traslado. Está procesado por crímenes de lesa humanidad. La UIF había dispuesto el congelamiento de sus bienes y lo denunció por financiación del terrorismo. | 29/07/2014

Insiste UIF en su pedido de indagatoria a 6 imputados que fue rechazado por un juez

Los hermanos Juliá fueron detenidos en 2011.
Los hermanos Juliá fueron detenidos en 2011.

Buscan ampliar la investigación | La UIF apeló la cancelación del llamado a indagatoria a seis imputados en la causa en la que se investiga el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas por parte de los hermanos Juliá. Pidió profundizar la investigación y alegó que la operación de enero de 2011, cuando fueron detenidos, no era la primera que realizaban. | 29/07/2014

Indagan a Melchor del Fonfipro sospechado de lavado de dinero

28/07/2014 | El juez Claudio Bonadio, quien tiene en su juzgado una causa por lavado de dinero, citó al titular del Fonfipro, Jorge Melchor, a indagatoria para el 13 de agosto próximo para que explique el pago de $7,6 millones de la entidad formoseña a la empresa de Alejandro Vanderbroele, The Old Fund. | Diario El Comercial, ARGENTINA

Los holdouts insisten en embargar bienes de Lázaro Báez

25/07/2014 | El fondo Elliott reiteró ante la Justicia de Estados Unidos que se revelen las cuentas del empresario en ese país. Es para forzar el pago de la deuda. Se suma a las demandas que ya presentó contra YPF. | Infobae.com, ARGENTINA

Acusan al banco UBS de lavado y fraude fiscal en Francia

23/07/2014 | El banco suizo UBS fue inculpado por la justicia francesa por los cargos de blanqueo agravado y fraude fiscal, en el marco de una investigación sobre incitación a clientes a depositar su dinero en Suiza, indicaron fuentes judiciales. | El Diario, MEXICO

Procesamientos por lavado aumentaron 500% en 8 añosNota de acceso gratuito

23/07/2014 | En ocho años, los procesamientos por lavado de activos aumentaron un 500%, pasando de diez en 2005 a 60 en 2013. El año pasado, la Secretaría Antilavado de Uruguay investigó a un total de 242 sospechosos. | Diario El País, URUGUAY

La Geopolítica no sólo se juega en el G20, OCDE, GAFI, etc., también se jugó en Brasil 2014

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | La "Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal" fue aprobada por los 34 países miembros de la OCDE. Mediante esta declaración los países se comprometen a poner en práctica una nueva norma mundial única respecto del intercambio automático de información, que los obliga a obtener toda la información financiera de sus instituciones en materia fiscal. Puede interpretarse como la entrada triunfal al nuevo "FATCA global". Argentina y el GAFI, en la era post Mundial. | 22/07/2014

Cuáles son los objetivos de la nueva presidencia del FATF-GAFINota de acceso gratuito

Roger Wilkins, flamante titular del organismo.
Roger Wilkins, flamante titular del organismo.

A cargo de Australia | Tras el último plenario en París, la federación rusa cedió su lugar a Australia, y Roger Wilkins será quien presida al organismo "antilavado" hasta el 2015. En esta nota, la lista de prioridades del nuevo mandato, que mostrará un GAFI con un perfil más alto en el marco de su 25º Aniversario. | 22/07/2014

A partir de su expansión, Gafisud se convertirá en Gafilat

Staff del Gafisud.
Staff del Gafisud.

Un organismo en crecimiento | El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica cambiará de nombre cuando lo aprueben las altas autoridades de la entidad. Con este paso se busca representar la expansión del grupo, que se ha dado a partir de la incorporación progresiva de nuevos países. | 22/07/2014

La Cámara Federal apartó a la UIF de la causa judicial por Papel Prensa

18/07/2014 | La Unidad de Información Financiera que dirige José Sbattella, no podrá ser querellante en la causa por Papel Prensa, según lo resolvió la Cámara Federal, al ratificar la decisión del juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso. También avaló el rechazo de Ercolini a imponer un "embargo preventivo" pedido por la UIF a los imputados en la causa. | Diario La Nación, ARGENTINA

La UIF impulsa acciones con Colombia para combatir el lavado de activos

18/07/2014 | El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, se reunió con su par colombiano, Luis Edmundo Suárez Soto, con quien abordó el diseño de un plan de actividades conjuntas, en el marco del acuerdo de cooperación bilateral vigente. | Agencia Télam, ARGENTINA

Detuvieron a abogado platense por causa de lavado de dinero

18/07/2014 | El letrado había sido candidato a presidente del club Gimnasia a fines de la década del '90. Le atribuyen ser el líder de una banda de la que fueron aprehendidas otras tres personas. | Diagonales.com, ARGENTINA

Universidades contra el narcotráfico: lavado de dinero y prevención, nuevo foco de formación de profesionalesNota de acceso gratuito

16/07/2014 | Buscan concientizar a sectores no tradicionales, desde el turismo y la gastronomía a la producción de espectáculos, sobre como detectar operaciones sospechosas. Qué puede aportar la academia en la lucha contra la violencia vinculada a este tipo de delito. | iProfesional.com, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 68/2014 El 28 de Agosto comienza el juicio oral contra la Chica G

El Tribunal Oral en lo Penal Económico estableció que el juicio oral contra Gabriela Karina Ayala -alias "la chica G"-, donde se investiga el delito de contrabando de estupefacientes y...

Prensa UIF 66/2014 La UIF se opuso a la fragmentación de la causa Barraza

La UIF se opuso a la fragmentación de una causa por trata de mujeres víctimas de explotación sexual, en la que el fiscal propuso desprender la investigación de la posible connivencia...

Prensa UIF 67/2014 Detuvieron a un ex represor congelado por la UIF

El represor Alejandro Lawless, quien se encontraba prófugo de la justicia por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar desde noviembre de...

Prensa UIF 65/2014 La UIF pidio la indagatoria de 6 personas vinculadas a los hermanos Juliá.

La UIF apeló la resolución del juez Alejandro Catania donde rechaza el llamado a indagatoria de seis imputados y otras medidas de prueba solicitadas por el organismo, en el marco de la causa...

Res SSN 38477 Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, deberán aprobar las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles...

Prensa UIF 64/2014 Nueva resolución UIF regula operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió la Resolución Nº 300/2014 para prevenir maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con monedas virtuales -Bitcoin-. La norma entrará en vigencia el...

Res UIF 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución Nº 70/2011. Modificación.

Se dispone que los sujetos obligados deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas...

Otras Normas 237/2014 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

El Consejo de la Magistratura aprueba el nuevo Reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y...

Prensa UIF 63/2014 Nuevo diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La UIF y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) firmaron un convenio para realizar el primer Diplomado...

Res Exterior 334/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto de...

Res Exterior 336/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,...

Res INAES 2592/2014 Presentación de declaración jurada. Cooperativas de servicios públicos

Por la presente, se establece que las cooperativas de servicios públicos que en sus estatutos prevean la prestación del servicio de crédito, incluyan o no en su denominación la palabra...

Prensa UIF 62/2014 El GAFI reconoció el compromiso argentino en LA/FT

En el marco de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se resolvió que Argentina cumple de forma satisfactoria con el Plan de Acción en materia...

Prensa UIF 60/2014 La UIF firmó un memorando de entendimiento con su par del vaticano

La UIF y la AIF (Autoridad de Inteligencia Financiera), firmaron un Memorando de Entendimiento para contribuir a la cooperación mutua en el intercambio de información vinculada con el Lavado...

Prensa UIF 61/2014 La UIF pidió la elevación a juicio del caso Quintana

La UIF solicitó al juez Gustavo Meirovich la elevación a juicio oral de una causa donde procesó a Carlos Quintana y su mujer, por el delito de contrabando de exportación por ocultamiento...

Decreto 1025/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, y a pesar de la baja adhesión, se decide prorrogar la conocida "Ley de Blanqueo" (Ley 26.860), en este caso, por 3 meses más, hasta el 30/09/2014. Recordemos que...

Prensa UIF 58/2014 La UIF multo al banco Supervielle y deberá abonar en diez días

La UIF multó al Banco Supervielle, a su Directorio y a los Oficiales de Cumplimiento con 100.000 pesos cada uno, a partir de los incumplimientos relevados en las supervisiones realizadas por el BCRA.La...

Prensa UIF 59/2014 La UIF fue admitida como querellante en caso Nordelta

La UIF fue aceptada como querellante en la causa donde se investiga a una organización criminal dedicada al narcotráfico radicada en Nordelta. Mediante empresas pantalla, operaciones con...

RG CNV 625 Agentes de Control y Revisión.

En el marco la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley 26831), que entre sus objetivos apunta a fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores,...

Res Exterior 329/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se dan a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2146 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones...

Res Exterior 328/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se dan a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2142 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen...

Res Exterior 326/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se dan a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2147 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen...

Prensa UIF 56/2014 La justicia cordobesa citó a indagatoria al grupo Cortez por lavado de activos

Dando conformidad al pedido efectuado por la UIF, el Juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, citó a indagatoria a diez imputados en la causa en la que se investigan las operaciones...

Prensa UIF 57/2014 La cámara deberá resolver si acepta a la UIF como querellante en papel prensa

El 10 de junio de 2014, la UIF defendió en una audiencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal la necesidad de intervenir como parte querellante en la causa N°...

Prensa UIF 55/2014 La UIF fue aceptada como querellante en dos nuevas causas

El 5 de junio de 2014, la UIF fue notificada de su aceptación como parte querellante en la causa en la que se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por la firma Iron Mountain...

Ley 26939 Digesto Jurídico Argentino

Se aprueba el Digesto Jurídico Argentino, consolidado al 31 de marzo de 2013, que contiene las leyes de carácter general vigentes y las no vigentes, identificadas de manera separada y ordenadas...

Prensa UIF 54/2014 La UIF dispuso la novena multa al Banco Masventas

La UIF multó al Banco Masventas y a su Oficial de cumplimiento por no reportar ocho operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera, realizadas por un cliente...

Res Exterior 303/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,...

Res Exterior 299/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a la...

Res INAES 2038/2014 Modifíquense los Anexos I y II aprobados por el artículo 3º de la Resolución Nº 6230/2012 INAES

El INAES modifica el Anexo I (para mutuales) y el Anexo II (para cooperativas) aprobados dos años atrás en su Resolución Nº 6230/2012, la cual definió el contenido y...


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