arriba

Exclusivo para Clientes
Haga clic en la imagen y conozca nuestro set de productos on-line

abajo

Legislación & Noticias
Argentina, 19 de octubre de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Pautas de orientación para la efectiva implementación de la Res. UIF 30/2017

Por
Jorge Paterno

Por Dr. Jorge Paternó | El autor analiza las principales recomendaciones publicadas por la UIF para que las entidades financieras y cambiarias puedan dar un efectivo cumplimiento de los nuevos requerimientos establecidos a través de la Res. UIF 30/2017. La misma dota a los sujetos obligados de una mayor libertad y flexibilidad para la determinación de sus riesgos y, consecuentemente, sus estructuras de control asociadas, y al mismo tiempo requiere ser extremadamente cuidadoso al ser más estricta y exigente en cuanto al nivel de análisis y diseño de las políticas antilavado. | 17/10/2017

EN EL MARCO DE LA RES. UIF 30/2017

La UIF creó el Registro de Revisores Externos Independientes en materia de PLA/FTNota de acceso gratuito

El organismo avanza en la implementación del enfoque basado en riesgo.
El organismo avanza en la implementación del enfoque basado en riesgo.

Resolución UIF 67/2017 | Es en cumplimiento de la Res UIF. 30/2017, que exige a las entidades bancarias una revisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) en forma anual, efectuada por un profesional externo e independiente a la organización. Dicho registro será de acceso público y la inscripción en el mismo deberá ser solicitada por cada Sujeto Obligado. | 17/10/2017

DIALOGO PÚBLICO/PRIVADO

Se publicó la primera guía de la UIF para acompañar la transición hacia el enfoque basado en riesgo

Mariano Federici, presidente de la UIF.
Mariano Federici, presidente de la UIF.

Otras UIF 2/2017 | El dictado de la Res 30/2017 significó un cambio de paradigma en materia de PLA/FT para las entidades bancarias. Con esta guía, la UIF inicia su proceso de acompañamiento a los Sujetos Obligados en la transformación de los mecanismos de control y reporte dentro de las entidades. Esta guía esclarece varias dudas que fueron presentando los privados en el proceso de armado de la resolución con el objetivo de facilitar su implementación. | 17/10/2017

ENCUENTRO EN ALEMANIA

Cuáles son las oportunidades de los desarrollos tecnológicos-financieros en materia de PLA/FT

El argentino Jorge Otamendi, presidente del GAFI, encabezó el foro.
El argentino Jorge Otamendi, presidente del GAFI, encabezó el foro.

2° Foro de FinTech y RegTech del GAFI | El evento tuvo como objetivo proporcionar una plataforma para el diálogo constructivo entre el sector público y privado en materia de la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora del funcionamiento del sistema financiero en materia de PLA/FT. Allí se intercambiaron opiniones sobre cómo equilibrar los beneficios y riesgos asociados con los desarrollos tecnológicos. | 17/10/2017

EE.UU. aportó datos en una causa por evasión con cuentas de argentinos en el exteriorNota de acceso gratuito

17/10/2017 | Son 75.000 archivos con registros bancarios de Suiza y de otros países; la UIF investiga a otros 8000 contribuyentes. | Diario La Nación, ARGENTINA

La percepción de los argentinos sobre la corrupción y la solidaridad

16/10/2017 | Un estudio demostró que un 70% de la gente cree que la Justicia es corrupta; el Gobierno se ubicó en último lugar con un 40%. | Diario La Nación, ARGENTINA

Procesaron y embargaron al "Pata" Medina por lavado, asociación ilícita y extorsión

13/10/2017 | El juez Armella le trabó además un embargo preventivo de 200 millones de pesos. | Diario Clarín, ARGENTINA

La UIF apeló el fallo que dejó libres a los miembros del "clan Ale"

11/10/2017 | "Consideramos que el fallo es escandaloso y creemos que tiene que ser revertido", sostuvieron desde el organismo. | Diario La Nación, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

La UIF está empezando a poner el foco en los Sujetos Obligados que no tengan un regulador primario

Por
Nicolás Franco

Por Dr. Nicolás Franco | En esta nota, el Socio en BDO Argentina a cargo de la Practica de Prevención de Lavado de Dinero analiza la brecha que existe entre los controles a entidades según tengan o no un regulador primario. Según adelanta, en 2018 la UIF pondrá especial hincapié en estos últimos, tales son los casos de Clubes de Fútbol, Inmobiliarias y Escribanos, entre otros. | 10/10/2017

MEDIA SANCIÓN

Ley de Responsabilidad Penal Empresaria sale a la luz tras largas idas y vueltasNota de acceso gratuito

El Senado aprobó la ley por unanimidad
El Senado aprobó la ley por unanimidad

PwC Argentina repasa los principales aspectos | El Senado de La Nación aprobó por unanimidad una nueva versión de la Ley de responsabilidad penal empresaria y volverá a la Cámara Baja para su aprobación final. La nueva versión, fruto del acuerdo de distintos sectores políticos, se muestra como un texto más homogéneo en relación a textos análogos de otros países, y mucho más efectivo en cuanto a que viene a dar respuesta a la mayoría de las críticas que los textos previos habían sabido recibir. | 10/10/2017

ENCUENTRO EN ECUADOR

El rol de jueces y fiscales, clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

El presidente de la FATF, el argentino Otamendi, el presidente de GAFILAT, Eugenio Curia.
El presidente de la FATF, el argentino Otamendi, el presidente de GAFILAT, Eugenio Curia.

Taller del GAFI y GAFILAT | Se llevó a cabo en Quito, Ecuador, un taller para jueces y fiscales que se centraron en sus experiencias, desafíos y mejores prácticas en la investigación y persecución de lavado de dinero y financiación del terrorismo y la confiscación de activos provenientes de estos delitos. Estuvieron presentes el Presidente del GAFI, el argentino Santiago Otamendi, y el titular de GAFILAT, Eugenio Curia. | 10/10/2017

Piden a los EEUU información financiera sobre el "Indio" Solari: investigan lavado de dinero y evasión

9/10/2017 | La solicitud fue realizada por el fiscal Federico Delgado, que también requirió datos a organismos locales. | Infobae.com, ARGENTINA

Inmersos en el narcotráfico

7/10/2017 | Los secuestros de droga son importantes, pero representan apenas la punta del iceberg de una grosera y extendida mafia policial, judicial y política. | Diario La Nación, ARGENTINA

Quedó en libertad el clan Alé, el poderoso y millonario grupo acusado de lavado de activos y extorsiónNota de acceso gratuito

5/10/2017 | El grupo había sido vinculado al secuestro de Marita Verón. La Justicia de Tucumán consideró que no hay riesgo de fuga por parte de los 12 imputados que cumplían prisión preventiva. | Infobae.com, ARGENTINA

Suiza y Panamá ratificaron que Báez canalizó millones de dólares en las offshore

5/10/2017 | Remitieron 1000 hojas de documentación detallada sobre las operatorias; también involucran a su hijo Martín, a Fariña y a Elaskar. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Decreto 838/2017 Modificación. Decreto Nº 357/2002. Estructura organizativa y objetivos de la Oficina Anticorrupción

El Ejecutivo Nacional resuelve incorporar a la Oficina Anticorrupción y sus áreas dependientes a la conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con nivel...

Otras UIF 2/2017 Guía para la implementación de la Resolución UIF 30/2017

Tal como lo había anunciado, la Unidad de Información Financiera (UIF) emite una guía con el objetivo de desarrollar pautas de orientación a fin de clarificar...

Res UIF 67/2017 Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Su...

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado...

Prensa UIF 11/2017 El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Luis Caputo, Ministro de Finanzas, visitó el nuevo edificio donde la Unidad de Información Financiera desarrolla sus tareas. En este marco, las autoridades de la UIF recordaron...

Prensa UIF 10/2017 Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Diversas instituciones públicas de Argentina recibirán una asistencia técnica a cargo de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de...

Res SSN 40777 Incorpórese al Artículo 74 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

Con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación internacional e integrarse a las redes de intercambio de información y asistencia técnica mutua entre las naciones, la Superintendencia...

Prensa UIF 9/2017 Mariano Federici participa en Chile del seminario ´Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico´

Auspiciado por la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Mariano Federici participó en Chile, junto a integrantes de su equipo, de una misión de cooperación entre la UIF de...

"B" 11587 Presentación por parte de los clientes de declaraciones juradas de impuestos nacionales.

El BCRA establece que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia, determinar un nivel de riesgo o confeccionar su perfil...

Bs. As. Decreto Prov 407/2017 Sistema de Declaración Jurada Patrimonial

En aras de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático, el poder ejecutivo provincial brinda el nuevo sistema...

Res INAES 1423/2017 Información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAE.

Por la presente, se realizan ajustes respecto a la información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAES por transmisión electrónica y...

Disp AFIP 200/2017 Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada ´Integridad Institucional´.

Con el fin de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de...

"A" 6290 Circular CREFI 2-99 RUNOR 1-1304 Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades...

El BCRA define restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a su vez, accionistas y/o directivos de entidades financieras. Así, los accionistas que posean una...

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...

Otras UIF 1/2017 Informe de Gestión 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 1 del Art. 15 de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera presenta la Honorable Congreso de la Nación su Informe de Gestión 2016. En el...

Prensa UIF 8/2017 La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

La Unidad de información Financiera presenta al Congreso de la Nación su informe de gestión 2016 en cumplimiento de lo establecido por la Ley 25246. El mencionado...

Prensa UIF 7/2017 Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

El pasado 18 de junio, Mariano Federici, actual presidente de la Unidad de Información Financiera, fue designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción...

Prensa UIF 6/2017 La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mediante la presente nota de prensa, la Unidad de Información Financiera destaca la emisión de la Resolución 30/2017, dada a conocer el pasado miércoles 21/06/2017, y que regula la actividad...

Prensa UIF 5/2017 Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

Autoridades de las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil, y Paraguay se reunieron con expertos de la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la zona de la Triple...

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...

Res UIF 13/2017 Sustitúyase el Anexo I (Organigrama) al artículo 1º de la Resolución UIF Nº 152 de fecha 23 de noviembre de 2016

Con vigencia a partir del primer día de Junio/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) resuelve modificar su estructura orgánica de acuerdo con lo detallado en el organigrama que se...

Acordada CSJN 10/2017 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

Por medio de la presente se modifica el art. 4 de la Acordada 9/2014, indicando que los SO deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días...

Res Justicia 10/2017 Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación...

Con el fin de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y...

RG CNV 692 Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

La CNV realiza modificaciones en su normativa antilavado, a fin de adecuarla a lo dispuesto en primer lugar por la Resolución UIF 4/2017, a través de la cual se definió un régimen...


MBA Systems
Version 1.0.0.0
InicioQuiénes somosProductosSujetos obligadosContáctenosSolicite información
Para visualizar nuestro sitio recomendamos utilizar navegador Internet Explorer 6.0 o superior
Términos y Condiciones de Uso - Política de Confidencialidad - Protección de Datos Personales - Requisitos Técnicos