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Legislación & Noticias
Argentina, 1 de octubre de 2016  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Los bancos en la mira del blanqueo de capitales

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor analiza el avance del proceso de blanqueo desde su implementación a la actualidad y pone el foco en el rol de las entidades financieras en este proceso, especialmente, tras unas declaraciones del secretario de Finanzas que pusieron a los bancos en el centro de la escena. | 27/09/2016

SIN OBJECIONES

El Programa de Sinceramiento Fiscal cuenta con el aval del GAFINota de acceso gratuito

Mariano Federici, presidente la de UIF.
Mariano Federici, presidente la de UIF.

Prensa UIF 20/16 | Esta es la primera vez que la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental avala un plan de estas características en Argentina sin formular observaciones. Asimismo, la UIF destacó la regulación aprobada por la cual dejó de regir para las entidades financieras la obligación legal de proceder al cierre de una cuenta bancaria como resultado de haber emitido un ROS. | 27/09/2016

CAPACITACIÓN

El GAFI creó su Instituto de Formación e Investigación

El acto de apertura fue en Busan, Corea.
El acto de apertura fue en Busan, Corea.

Dirigido por Stephenson y con apoyo de su Red Global | El Secretario Ejecutivo del GAFI, David Lewis, destacó que se trata del primer cuerpo en su tipo creado por el Grupo. Tiene como objetivo cubrir la necesidad de formación y capacitación para la aplicación de medidas antilavado y de lucha contra el financiamiento del terrorismo. | 27/09/2016

PROYECTO DE LEY

Impulsan una ley para bancarizar el juego en casinos y salas

Julio Cobos, autor de la propuesta legislativa.
Julio Cobos, autor de la propuesta legislativa.

Es una iniciativa del senador Julio Cobos | El autor del proyecto apunta a prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos, el desvío en el uso de las prestaciones económicas derivadas de planes o programas sociales y controlar la ludopatía. La propuesta es muy completa y establece, como complemento, la implementación de un Observatorio de la Ludopatía, así como la obligación de exhibir en las salas carteles con la leyenda: "El juego compulsivo es perjudicial para la salud", entre otras medidas. | 27/09/2016

UNIDADES ANTILAVADO Y BANCOS PRIVADOS

ICAR y Grupo Egmont desarrollaron un curso de e-learning sobre análisis operativo

El Grupo Egmont trabajó junto a ICAR en este proyecto.
El Grupo Egmont trabajó junto a ICAR en este proyecto.

Foro de Recuperación de Activos del ICAR | Está destinado a analistas de las unidades de información y financieros de organismos policiales y miembros de los departamentos de información financiera de bancos privados. El objetivo es enseñar el uso de los pasos del ciclo de inteligencia para realizar el análisis de informes de actividades sospechosas de manera eficaz. | 23/09/2016

El Gobierno avanza en las negociaciones con los EE.UU. para el intercambio de información tributaria

26/09/2016 | Un equipo técnico del Tesoro de Estados Unidos viajará la semana próxima al país para negociar con la AFIP el acuerdo clave para el éxito del blanqueo de capitales. | Diario La Nación, ARGENTINA

Dudan en el Gobierno sobre el éxito del blanqueo

26/09/2016 | Si bien es muy pronto, en la Rosada están asombrados de que se habrían blanqueado menos de u$s 60 millones. A fin de mes vence el plazo para el blanqueo de efectivo. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráficoNota de acceso gratuito

26/09/2016 | Es parte del proyecto para combatir delitos transnacionales; permitirá juzgar a los iraníes acusados por el ataque a la AMIA; incluye la trata y la venta ilegal de armas. | Diario La Nación, ARGENTINA

La UIF aclaró: "No hay posibilidad" de prolongar el blanqueo

22/09/2016 | Lo aseguró Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera, en el marco del CFO Summit. | Diario El Cronista, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

El FMI evaluará el sistema antilavado

Por
Zenón Alberto Biagosch

Por Zenón A. Biagosch | El autor anticipa cómo será la visita de la misión del FMI a la Argentina y detalla los parámetros que emitió el organismo a fin de dar pautas a quienes tengan la responsabilidad de analizar las políticas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En ese marco, celebra la decisión del Fondo de observar la conducta de los países en la materia. | 20/09/2016

ESCRIBANOS

Relajan exigencia de presentación documental para los escribanos de Registros Notariales de la CABANota de acceso gratuito

El registro simplificó el procedimiento para acreditar condición de SO.
El registro simplificó el procedimiento para acreditar condición de SO.

Disposición Técnico Registral 19/16 | Con vigencia desde el 19/09/16, los profesionales que informen en el sector de acceso restringido de la web del Colegio de Escribanos su carácter de sujeto obligado con inscripción vigente ante la UIF no deberán anexar la constancia impresa junto con cada documento que presenten ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. | 20/09/2016

SEGUNDA PARTE

Sector por sector, el detalle de los nuevos umbrales para las operaciones que delimitan la actividad de los SO

La UIF aggiornó su regulación.
La UIF aggiornó su regulación.

Res. UIF 104/2016 | Continuando con el análisis de la flamante norma de la UIF, en esta segunda entrega detallamos la actualización de los umbrales para un amplio grupo de sujetos obligados. El incremento responde, en líneas generales, a la escalada inflacionaria de los últimos años. | 20/9/2016

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

El GAFI dio a conocer los reportes de evaluación mutua de PLA/FT en Canadá y Austria

El GAFI analiza las capacidades antilavado de ambas naciones.
El GAFI analiza las capacidades antilavado de ambas naciones.

El organismo detalló los puntos fuertes y débiles de ambos sistemas | El país norteamericano tiene un sistema fuerte de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, pero que requiere mejoras adicionales para ser plenamente eficaz. Sobre Austria, observan que el país tiene un sólido marco legal e institucional contra estos delitos, aunque advierten que aún se necesita trabajar la coordinación de las políticas nacionales, la evaluación de riesgos y sanciones financieras específicas. | 20/09/2016

Ruta del dinero S: habrían lavado 1.000 millones de pesos

19/09/2016 | Paula Oliveto denunció varios hechos de corrupción. Dijo que en los ocho años de sciolismo se habrían desviado sumas millonarias. | Diario HOY, ARGENTINA

La Scaleia figura como accionista en una firma offshore de Panamá

19/09/2016 | El ex titular del IOMA ingresó en 2014 en IT Invest Group, que está en los Panamá Papers. | Diario La Nación, ARGENTINA

Panamá Papers: nuevas revelaciones complican a Macri

18/09/2016 | Al explotar la noticia, el mandatario relativizó su impacto y explicó que "no estaba enterado", pero que la firma Fleg Trading había sido creada para que Pago Fácil pueda desembarcar en Brasil y operó "muy poco" y cerró en el 2007. Sin embargo, la Justicia desconfía de ese relato y continúa investigando. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Ponen en marcha en Santa Fe un plan contra el narcotráficoNota de acceso gratuito

17/09/2016 | En menos de dos semanas arribarán a esta provincia 1000 efectivos de cuatro fuerzas federales y grupos de inteligencia criminal. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Ley 27275 Derecho de acceso a la Información Pública. Objeto. Excepciones. Alcances

La presente ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Nacional establece que se debe dar a publicidad toda la información en poder del Estado, salvo algunas excepciones previstas...

Prensa UIF 20/2016 El GAFI avaló el programa de sinceramiento fiscal argentino sin observaciones

En esta oportunidad, la UIF quiera comunicar que el GAFI, a través de su Secretaría, avaló sin observaciones el reciente Programa de Sinceramiento Fiscal. Recordemos que este programa fue...

Decreto 1025/2016 Modificación. Decreto Nº 290/2007.

Por el presente Decreto, se encomienda a la UIF llevar adelante las negociaciones pertinentes con los representantes de los trabajadores de dicho organismo, de acuerdo a la Ley de Convenciones Colectivas de...

Dis TR 19/2016 Los escribanos de Registros Notariales de la Ciudad de Buenos Aires que informen en el sector ...

Mediante la presente Disposición, se exime a los Escribanos de Registros Notariales de la Ciudad de Buenos Aires que informen en el sector de acceso restringido de la web del Colegio de Escribanos...

Otras Normas 388/2016 Sustitúyese el texto del artículo 5º de la Disposición D.N. Nº 293/12

La Dirección Nacional de los Registros de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y los Créditos Prendarios modifica en el art 5° de la Dis DN 293/12 en lo que respecta...

"A" 6060 Circular RUNOR 1-1224 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas´....

El BCRA realiza cambios en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", puntualmente en el...

"A" 6059 Circular OPASI 2-502 Apertura de cajas de ahorros en forma no presencial a nuevos clientes.

En relación a las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA habilita la apertura de cajas de ahorro sin necesidad de ir a una sucursal bancaria....

Prensa UIF 19/2016 La UIF inaugura en Salta su primer agencia regional del norte del país

El 29 de Agosto se inauguró la primer Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el norte del país. El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Casa de...

Prensa UIF 18/2016 La oficina de las UNODC junto al UNCCT y la UIF organizó un ´juicio simulado en financiación del terrorismo´ en comodoro PY.

La semana pasada concluyó el ciclo de capacitación "Juicio simulado en financiación del terrorismo y delitos graves conexos", organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones...

RG AFIP 3935/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260, Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Título II. Regularización excepcional de...

La AFIP realiza modificaciones en el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras, con condonación de multas y sanciones...

Res INAES 1258/2016 Resolución Nº 221/10. Exigibilidad.

En relación a las normas sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el INAES aclara que su Resolución N° 221/10 es exigible de manera exclusiva para...

Otras Normas 4/2016 Lista creada y mantenida de conformidad con la resolución 1267/1989/2253 del Consejo de Seguridad

Cancillería, como hace habitualmente, publica la lista actualizada, creada y mantenida de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, con personas, entidades y otros...

Res UIF 104/2016 Sustitúyase el inciso b) del Artículo 2º de la Resolución UIF Nº 121/2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza, por medio de la presente, los montos de las operaciones que delimitan la actividad de los Sujetos Obligados, muchos de los cuales no...

"A" 6058 Circular CAMEX 1 - 772 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación ´A´ 6037.

El BCRA introduce una serie de modificaciones referidas a la normativa del Mercado Único y Libre de Cambios. En tal sentido, se actualiza lo reglamentado por medio de la Comunicación...

Otras Normas 1/2016 Dase a conocer la lista creada y mantenida de conformidad con la resolución 1518 (2003) del Consejo de Seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista creada y mantenida de conformidad con la Resolución 1518/2003 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas....

"A" 6051 Circular RUNOR 1-1220 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Resolución UIF...

El BCRA modifica las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas" en lo que respecta a los montos límite...

"A" 6050 Circular OPASI 2-501 Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Resolución UIF N° 94/16. Adecuaciones.

El BCRA realiza una modificación en las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales" a fin de adecuarla a lo previsto en la Resolución UIF Nº 94/16, la...

RG AFIP 3934/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

En el marco del sistema voluntario y excepcional de exteriorización de moneda y bienes, establecido en por el Título I del Libro II...

RG AFIP 3933/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Obtención de la Clave Fiscal. Registración de Datos Biométricos. Resolución General Nº 3.919. Norma...

En el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda y bienes (Ley 27.260) y, con el fin de facilitar la adhesión al mismo, la...

Res UIF 94/2016 Incorpórese al final del Artículo 13 de la Resolución de la UIF Nº 121 del 15 de agosto de 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora -como Apartado III, al final del art. 13 de la Res UIF 121/11 (mediante la cual se derogó y reemplazó la Res...

"A" 6041 Circular OPASI 2-499 REMON 1-913 Ley 27.260, Libro II-Título I: Régimen de Sinceramiento Fiscal. Normas sobre ´Depósitos de ahorro, cuenta...

A partir de lo dispuesto a través de la Comunicación "A" 6022, el BCRA actualiza los textos ordenados sobre "Depósitos de ahorro, cuenta...

Prensa UIF 17/2016 La UIF firma memorandos de entendimiento con sus pares de Colombia, Panamá, Chile, Paraguay y Uruguay

En el marco de la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Unidad de Información Financiera...

Res UIF 92/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior

Tras la aprobación del Blanqueo, los diferentes organismos involucrados continúan reglamentando los aspectos operativos del mismo, tal como en este caso del lado de la UIF....

"A" 6037 Circular CAMEX 1-770 Mercado Único y Libre de Cambios.

Con vigencia a partir del 09/08/16, inclusive, el BCRA establece las nuevas normas cambiarias, redefiniendo su ordenamiento y buscando terminar de liberar el mercado en cuanto a las restricciones que...

Prensa UIF 16/2016 Convenio entre la unidad de información financiera (UIF) y el registro nacional de reincidencia (RNR)

El titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, y el Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Borrelli, firmaron...

RG AFIP 3919/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

Tal como se preveía, tras la promulgación de la Ley 27.260, los diferentes organismos involucrados proceden a reglamentar los principales aspectos operativos que surgen de la...

Decreto 895/2016 Régimen de sinceramiento fiscal. Reglamentación.

A través del presente decreto, el Ejecutivo Nacional reglamenta algunas disposiciones fundamentales para la aplicación del Régimen de Sinceramiento Fiscal (establecido por el Libro II de la Ley...

Res INAES 1058/2016 Certificados de vigencia de matrícula para cooperativas y mutuales que emite el INAES.

El Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social (INAES) establece, por medio de la presente, un modelo de certificado de vigencia de matrícula  para cooperativas y de mutuales (que se...

"A" 6022 Circular OPASI 2-498 REMON 1-912 Ley 27.260, Libro II -Título I: Régimen de sinceramiento fiscal. Normas sobre ´Depósitos de ahorro,...

El BCRA dispone la creación de cuentas especiales a fin de instrumentar el Régimen de sinceramiento fiscal dispuesto por la Ley 27.260 (conocida popularmente como "Ley de Blanqueo"). Se...


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