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Legislación & Noticias
Argentina, 4 de agosto de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Gravísimo precedente

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosín | El autor analiza el procesamiento en la causa Bolsafé de un ex gerente de un Banco y a otras seis personas en lo que considera un gravísimo precedente. Según el juez de la causa, es por no haber cumplido con los deberes de control antilavado. | 28/07/2015

INFORME DEL ORGANISMO

El GAFI advierte sobre los riesgos de lavado y vulnerabilidades asociadas al oroNota de acceso gratuito

Aumenta la transición natural de fondos hacia el mercado del oro.
Aumenta la transición natural de fondos hacia el mercado del oro.

Principales riesgos que presenta el mercado de ese metal | En un documento de trabajo, el organismo enumera las características que hacen atractivo al oro para los delincuentes a la hora de legitimar sus activos y generar ganancias. Destaca la importancia de endurecer los controles de ese mercado por parte de los gobiernos de todo el mundo. | 28/07/2015

ESTADISTICAS OFICIALES

En Chile, en un semestre se duplicaron los ROS con indicios de lavado

Javier Cruz, titular de la UAF
Javier Cruz, titular de la UAF

Según la UAF | El organismo antilavado chileno recibió un total de 1.526 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros seis meses del año, registrándose un aumento del 83,41%. Las AFP y los bancos encabezaron el ranking de emisión de los mismos. Se detectaron señales de LA/FT en 187 ROS, lo que significa un aumento de 98,94% anual. | 28/07/2015

A LA ESPERA DE JUICIO ORAL

La UIF aporta más pruebas a una causa por lavado de activos proveniente del narcotráfico

Sergio Fontanellas Bobo está acusado también en Perú de lavado.
Sergio Fontanellas Bobo está acusado también en Perú de lavado.

Están procesados los hermanos Fontanellas Bobo y su contador | Se detectaron irregularidades tanto en las operaciones realizadas como en la situación patrimonial de los imputados. Usaban sociedades pantalla para lavar dinero ilegal. Uno de ellos tenía un pedido de extradición de Perú. | 28/07/2015

Lavado de dinero: retoma la investigación con el embargo de 1600 millones de pesos a imputados

26/07/2015 | Luego del receso judicial de invierno, la justicia federal con sede en Sáenz Peña proseguirá en la investigación de una causa por supuesto lavado de dinero en la que existen varios procesados. En este marco, ya se dispuso el embargo de 1600 millones de pesos a los imputados en este nuevo expediente. | Diarionorte.com, ARGENTINA

Estados Unidos indaga a Banamex por posible lavado de dinero

26/07/2015 | El Departamento de Justicia investiga si Citi (propietario de Banamex en México) permitió mover fondos ilícitos. Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA, luego de que fue señalado por las autoridades por sus débiles controles internos. | Estrategiaynegocios.net, MEXICO

Denunciaron a Burzaco por lavar dinero en el fútbol

25/07/2015 | El ex directivo de Torneos y Competencias fue denunciado por la Procelac. Es investigado en Argentina por defraudación y lavado de activos, al igual que los hermanos Jinkis. | Infonews.com, ARGENTINA

La fiscalía solicitó investigar nexo entre caso HSBC y FIFA-gateNota de acceso gratuito

21/07/2015 | Pide exhorto a EE.UU. para que se informen contratos con intervención de los Jinkis, Burzaco y TyC, entre otros. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

SECTOR SEGUROS

Análisis de los impactos de la Resolución 202/2015 de la UIF

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor señala que los cambios en las exigencias en materia de prevención del lavado para el sector de seguros eran esperados y son positivos en lo que se refiere a las diligencias para los Productores y Asesores, pero que genera dudas en cuanto a la aplicación de otras de sus medidas. Recomienda una actitud proactiva para cumplir con los requerimientos. | 21/07/2015

PROYECTO DE LEY

Impulsan la creación de un "Centro de Unificación y Análisis de Información Criminal contra el Narcotráfico"Nota de acceso gratuito

Francisco De Narváez, diputado por la Provincia de Buenos Aires.
Francisco De Narváez, diputado por la Provincia de Buenos Aires.

Es una iniciativa de Francisco De Narváez | Actuaría en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de agilizar el tratamiento de información clave al narcotráfico y permitir la rápida toma de decisiones y estrategias contra ese delito. La propuesta está inspirada en la experiencia del Centro de Fusión "Joint Interagency Task Force-South", que opera en Key West, EE.UU. | 21/07/2015

EN ROSARIO

La UIF aguarda la resolución de un juez para ser querellante en dos causas vinculadas al narcotráfico

Luis Medina y Delfín Zacarías, protagonistas de ambas causas.
Luis Medina y Delfín Zacarías, protagonistas de ambas causas.

Investiga el lavado de dinero narco | Se trata de las investigaciones sobre la Banda de los Medina y la de Delfín Zacarías. Ambas habrían lavado dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes por medio de distintas modalidades. Los imputados contaban con numerosos bienes muebles e inmuebles cuyo origen no está justificado. Ahora está todo en manos del juez Carlos Vera Barros. | 21/07/2015

DOS GOLPES AL DELITO

La AFIP desbarató millonaria operación de tráfico de mercadería y descubre un "breaking bad" argentino

Parte de la mercadería y uno de los sobres con metanfetamina incautados.
Parte de la mercadería y uno de los sobres con metanfetamina incautados.

Millones de pesos en mercadería y miles de pastillas de metanfetamina | El organismo inspeccionó 18 depósitos de empresas dedicadas al transporte de cargas en el norte del país donde detectó mercadería sin declarar valuadas en $ 100 millones. Por otro lado, secuestró drogas con un valor de más de US$ 420.000 que una argentina quería llevar a Chile en su cuerpo y equipaje.

"Lavado de activos está afectando a todo el sistema financiero del país"

18/07/2015 | Funcionario de la SBS afirmó que es importante no solo detectar ese ilícito sino también evidenciar el delito primigenio para contrarrestarlo. | Diario La República, COLOMBIA

Cecilia Bolocco: Acusación de lavado de dinero da cuenta de los negocios de su familia

17/07/2015 | El reportaje publicado por el portal CIPER Chile, hace un recuento de las implicancias que ha tenido para la ex Miss Universo su divorcio con el ex presidente argentino Carlos Menem y cómo se ha construido el imperio del clan Bolocco. | Puranoticia.cl, CHILE

Contabilidad en negro: el Vaticano escondía más de 1000 millones de euros sin declararNota de acceso gratuito

17/07/2015 | Es la primera vez que la Santa Sede cuantifica sus tenencias no declaradas. Desde que Francisco inició su papado el Vaticano creó un Ministerio de Economía, adhirió a normas contables internacionales y contrató firmas de auditoría. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Cómo cambia el mapa del narcotráfico con la fuga de "El Chapo"

14/07/2015 | El escenario del tráfico de drogas mexicano se reacomoda tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Especialistas creen que puede repuntar la violencia en el país. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

"A" 5785 Circular CREFI 2 - 84 RUNOR 1 - 1142 CONAU 1 - 1120. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo....

El BCRA realiza una serie de ajustes en diferentes textos ordenados, entre ellos sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas",...

Prensa UIF 44/2015 La UIF ofreció pruebas para el juicio oral de los hermanos Fontanellas Bobo.

La UIF ofreció pruebas para el juicio oral y público que se realizaría en el 2016 en el marco de la causa donde se investiga el delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico a...

Prensa UIF 43/2015 La UIF pidió ser querellante en dos causas más por narcotráfico en Rosario

La UIF solicitó al juez Vera Barros, ser tenida parte querellante en dos causas de narcotráfico, a fin de intervenir en la investigación del delito de lavado de activos de los...

Res INAES 1828/2015 Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución Nº 611/2015

Por medio de la presente, el INAES resuelve reducir el aporte al fondo de garantía de los ahorros y de sustentabilidad solidaria del servicio que, según lo establecido en...

Prensa UIF 42/2015 Ya suman 4 las multas confirmadas por la justicia.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó cuatro multas dispuestas por la UIF a partir de diversas circunstancias donde encontraron incumplimientos a...

Prensa UIF 41/2015 La UIF fue tenida por parte querellante en la causa de los monos

El juez Carlos Alberto Vera Barros, titular a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, resolvió aceptar como querellante a la UIF en la causa donde se investiga el lavado de activos de...

Decreto 1232/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Por medio del presente decreto, se prorroga una vez más, por 3 meses (a partir del 1/07/15, y hasta el 30/9/15), el blanqueo de moneda extranjera, procedimiento establecido a través de...

Prensa UIF 39/2015 La UIF participará del segundo juicio oral

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 -integrado por los jueces Susana Pellet Lastra, Jorge Pisarenco y Enrique Carlos Schlegel-  fijó fecha de juicio oral para el 6 de julio...

Prensa UIF 40/2015 Nuevas modificaciones en la normativa de la UIF

La UIF realizó nuevas modificaciones en la normativa antilavado que regula a algunos sectores obligados, con el objeto de fortalecer determinados mecanismos de prevención y control del Lavado de...

Prensa UIF 37/2015 Casación anuló los sobreseimientos de 12 imputados en la causa Pallavicino

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron anular los sobreseimientos dictados en 2013 que revocaban el procesamiento y embargo de 12 imputados, en el marco de la...

Prensa UIF 38/2015 Se elevó a juicio oral la causa por narcotráfico de ´LA YAQUI´

El juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, dispuso el cierre de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa donde se investigan las diversas actividades delictivas...

Res UIF 195/2015 Establécense las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados...

La UIF establece las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados alcanzados por las...

Res UIF 196/2015 Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 2º de la Resolución UIF Nº 121/2011

La UIF modifica la Resolución UIF 121/11, donde se establecen las obligaciones antilavado para entidades financieras. Se apunta con estos cambios a avanzar en el cumplimiento de lo...

Res UIF 202/2015 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y...

Finalmente, la UIF derogó la Res. UIF 230/11,en relación a las normas antilavado para el sector seguros, con importantes modificaciones. Así, se definen nuevas medidas y...

Prensa UIF 36/2015 La UIF y el Grupo Provincia firmaron un Convenio de Cooperación

Con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación y formación profesional como así también cualquier otra actividad que contribuya a potenciar y consolidar la...

Res INAES 1344/2015 Incorpórase Artículo 8 bis a la Resolución Nº 3456/2009

El INAES aprueba instructivo guía para la presentación de rendición de cuentas de convenios celebrados con cooperativas y mutuales tendientes a la promoción y el desarrollo de la...

Prensa UIF 35/2015 La UIF participará como querellante por segunda vez en un juicio oral

El 20 de agosto de 2015 comenzará en la ciudad de Mendoza el juicio oral en el marco de la causa "Fiscal c/ Gutiérrez Estancanea, Norma Delia y otros s/ Av. Inf. Ley 23.737", donde...

Res INAES 1287/2015 Pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios

El INAES aprueba las pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios, las cuales están detalladas en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo, se...

Prensa UIF 34/2015 La cámara de casación rechazó el pedido de excarcelación de ´Mi Sangre´

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación donde solicitaban la excarcelación de Henry Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre",...

Prensa UIF 33/2015 Megaoperativo de control en la city porteña

La UIF, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores realizaron un megaoperativo de supervisión en la city porteña. Los procedimientos recayeron sobre cinco...

Prensa UIF 31/2015 La UIF obtuvo su primer condena en un caso de trata de mujeres

El día 5 de junio de 2015, concluyó el debate de juicio oral en la causa donde se juzgaron a 11 imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. En...

Prensa UIF 32/2015 La UIF fue aceptada como querellante en la causa carbón blanco

La Unidad de Información Financiera fué aceptada el 20 de mayo de este año como querellante en uno de los casos más grandes del país, dónde se investiga el lavado de activos...

Prensa UIF 28/2015 La UIF solicito se confirmen dos procesamientos por narcotráfico y lavado de dinero en Nordelta

La Unidad de Información Financiera solicitó a la Cámara Federal de La Plata mantenga firme el procesamiento con prisión preventiva de dos imputados colombianos en una causa donde se...

Prensa UIF 29/2015 La UIF multo al Banco Macro por no informar operaciones sospechosas

Por no informar siete operaciones de compra de moneda extranjera, por una suma total de 375.886 pesos realizadas entre el 18 de mayo y el 2 de agosto de 2007, por un cliente que no poseía...

Prensa UIF 30/2015 La UIF pidió 14 años de prisión para el jefe de una organización dedicada a la trata de mujeres en Mendoza.

La UIF presentó su alegato en el marco del juicio oral que se viene realizando en la ciudad de Mendoza contra una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ya...

Res Exterior 147/2015 Dánse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a la República de Sudán del Sur, las cuales...

Prensa UIF 27/2015 Se realizó la tercera audiencia de juicio oral en Mendoza por trata

Se realizó la tercera audiencia donde se está juzgando a 11 personas por el delito trata de personas con fines de explotación sexual, ejercido en el prostíbulo Pyme Vip, que...

Prensa UIF 26/2015 Segundo informe del juicio oral por trata en Mendoza.

Se realizó, el pasado jueves 7 de mayo de 2015, la segunda audiencia del juicio oral donde se investiga a una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en...

Prensa UIF 24/2015 Incautación de oro, dinero y drogas durante operativo de control transfronterizo.

En un operativo transfronterizo realizado entre el 4 y el 8 de mayo/15 en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Salta, Jujuy y Mendoza se detectaron cinco casos en los que se secuestró un total de $...


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