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Legislación & Noticias
Argentina, 24 de febrero de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

La Acordada 2/2018 de la Corte Suprema no alcanza: urge la Ley de Extinción de Dominio

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | Esta columna resalta la importancia de la Acordada, pero subraya la importancia de avanzar en el debate y aprobación de una Ley de Extinción de Dominio en la Argentina y exige al Poder Legislativo actuar en este sentido. | 20/02/2018

REUNIÓN DE SEIS DÍAS

El financiamiento terrorista y las armas de destrucción masiva, en el centro del nuevo plenario del GAFINota de acceso gratuito

El evento es en la capital de Francia.
El evento es en la capital de Francia.

Del 18 al 23 de febrero se reúnen en París, Francia | Se discute un nuevo plan operacional que establecerá las acciones que tomará el GAFI en respuesta a las cambiantes amenazas de financiamiento del terrorismo y los esfuerzos del organismo para ayudar a prevenir que las entidades sancionadas por Naciones Unidas utilicen el sistema financiero para apoyar el desarrollo de armas de destrucción masiva. | 20/02/2018

NUEVA REGLAMENTACIÓN

Crean un reglamento para proceder con efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una nueva Acordada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una nueva Acordada.

Acordada CSJN 2/2018 | Se estableció el procedimiento a seguir en el caso de bienes secuestrados que no hayan podido entregarse a sus dueños, bienes decomisados y bienes muebles secuestrados. Los jueces que intervengan en causas penales donde corresponda el secuestro y decomiso de efectos deberán inscribir la información completa de los mismos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados dentro de los 30 días de dispuesta la medida. | 20/02/2018

UNIÓN EUROPEA

Desde mayo, un nuevo reglamento de protección de datos empezará a aplicarse en la UE

La Unión Europea busca armonizar el manejo de datos personales en la región.
La Unión Europea busca armonizar el manejo de datos personales en la región.

El proceso está en marcha y presupone un gran desafío para la región | Las autoridades aseguran que el nuevo marco reportará importantes beneficios para los particulares, las empresas, las administraciones públicas y otras organizaciones similares y que constituye una oportunidad para que la UE se convierta en líder mundial en la materia. La Comisión instó a todos los actores interesados a intensificar el trabajo que ya se está realizando para garantizar la aplicación y la interpretación coherentes de las nuevas normas. | 20/02/2018

Caso Sapag: especialista en lavado dice que se debe actuar rápido

19/02/2018 | Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, dijo que hay que cruzar datos con los organismos de control. El fiscal jefe Pablo Vignaroli se reunirá en los próximos días con autoridades de la Unidad de Información Financiera de la Procuraduría. | Diario Río Negro, ARGENTINA

Renunció el subsecretario general de la Presidencia, denunciado por supuesto lavado de activosNota de acceso gratuito

19/02/2018 | Valentín Díaz Gilligan era cuestionado por no haber declarado su participación en una sociedad radicada en el Reino Unido con una cuenta en la banca del Principado de Andorra. | Diario La Prensa, ARGENTINA

Los abogados defensores en casos de lavado y corrupción deberán informar quién les paga los honorarios

19/02/2018 | La Unidad de Información Financiera comenzó a enviar notas a defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos. | Infobae.com, ARGENTINA

Baradel podría ser citado en la causa por corrupción en el IOMA

19/02/2018 | El titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, Idelmar Seillant, advirtió que "por acción o por omisión", los gremios que formaron parte del directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial,como la UPCN y el Suteba, deben dar explicaciones. | Diario La Prensa, AERGANTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Los comercios podrán operar en cambios, pero tendrán que ver cómo se alinean a los estándares de Prevención

Por
Nicolás Franco

Por Dr. Nicolás Franco | En esta nota, el socio en BDO Argentina y Director de la Comisión de Compliance de la Industria Financiera y del Seguro (AAEyC), analiza el impacto de la apertura del mercado cambiario a establecimientos comerciales. | 09/02/2018

CONCLUSIONES DE UN ENCUENTRO

Llaman a la comunidad mundial a tomar medidas sobre el uso de las criptomonedasNota de acceso gratuito

Los bitcoins y la importancia de regular a los "traders".
Los bitcoins y la importancia de regular a los "traders".

INTERPOL, EUROPOL y el Basel Institute convocaron a especialistas | Sesenta investigadores financieros, abogados, reguladores y otros especialistas en lucha contra el lavado de dinero, ciberdelincuencia e inteligencia financiera participaron de un taller sobre Monedas Digitales realizado con el objetivo de desarrollar estrategias para la investigación y recuperación de ganancias delictivas digitales. | 09/02/2018

PROPUESTA LEGISLATIVA

Diputados de Unión PRO y UCR resaltan la importancia de informar y capacitar a la población sobre el cibercrimen

Lo advierten en una propuesta de ley.
Lo advierten en una propuesta de ley.

"Día Nacional de la Prevención y Lucha contra el Cibercrimen" | El objeto del proyecto de ley es concientizar a la población acerca de estos delitos cibernéticos que atentan contra los derechos de las personas por medios telemáticos y en pos de su lucha y prevención. | 09/02/2018

NUEVO MATERIAL DE CAPACITACIÓN

Para la ONU, los combatientes terroristas extranjeros siguen siendo una amenaza para la comunidad internacional

El organismo delineó un nuevo manual de capacitación en la materia.
El organismo delineó un nuevo manual de capacitación en la materia.

Manual de capacitación para combatir a terroristas | El material de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas busca proporcionar orientación sobre los instrumentos legales internacionales contra las actividades y técnicas de los terroristas extranjeros para la investigación digital y la recopilación de pruebas. | 09/02/2018

La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea querellante en causa contra José López por enriquecimiento ilícito

09/02/2018 | La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella. | Centro de Información Judicial, ARGENTINA

Los frentes judiciales de Hugo Moyano: facturas apócrifas, lavado y evasión

08/02/2018 | El líder de Camioneros está enfrentado con Mauricio Macri y lo acecha la Justicia. | Diario La Nación, ARGENTINA

Buscan agilizar la prisión para los condenados por corrupción y lavadoNota de acceso gratuito

07/02/2018 | El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, mantuvo una reunión de trabajo con el fin de colaborar y dar asistencia técnica en la Reforma Procesal Penal Federal que lleva adelante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. | iProfesional, ARGENTINA

Disponen el secreto de sumario en la causa contra el ex titular del Soeme

07/02/2018 | El dirigente gremial fue capturado en una lujosa chacra en Punta del Este, con una importante cantidad de dinero en su poder. | Diario La Prensa, ARGENTINA

NORMAS

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Otras Normas 1/2018 Acceso a la información pública. Apruébanse los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de...

Por la presente Resolución, se aprueban los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley 27.275 sobre Acceso a la Información Pública. Recordemos...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación

El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en  la desregulación de la productividad de distintos mercados...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...

Ley 27430 Impuesto a las ganancias. Modificación.

En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...

Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...

Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...

Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...

"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...

"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....

Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.

La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...

Ley 27401 Responsabilidad Penal. Objeto y alcance.

Tras muchos meses de debate y análisis, finalmente el Congreso sanciona la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Privadas. La misma establece el régimen de responsabilidad de...

Prensa UIF 12/2017 Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del...

En el marco del diálogo bilateral sobre ilícitos financieros entre Argentina y Estados Unidos (Argentina-US Dialogue on Illicit Finance, AUDIF), autoridades de la UIF junto con representantes del...

"A" 6355 Circular RUNOR 1-1332 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Información al Banco...

El BCRA adecúa las instrucciones operativas para el manejo de la información de las bases de datos de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Decreto 899/2017 Acceso a la Información Pública.

Se realizan modificaciones a la Ley 27.275, por la cual se instauraron los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entre las novedades,...

Res UIF 72/2017 Las personas ajenas a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA que ingresen al organismo deberán ...

En función de las tareas que desarrolla la UIF, y a fin de garantizar adecuadas condiciones de seguridad y agilidad en el acceso a la misma, por la presente se establece un sistema de registro de ingreso y...

Decreto 838/2017 Modificación. Decreto Nº 357/2002. Estructura organizativa y objetivos de la Oficina Anticorrupción

El Ejecutivo Nacional resuelve incorporar a la Oficina Anticorrupción y sus áreas dependientes a la conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con nivel...

Otras UIF 2/2017 Guía para la implementación de la Resolución UIF 30/2017

Tal como lo había anunciado, la Unidad de Información Financiera (UIF) emite una guía con el objetivo de desarrollar pautas de orientación a fin de clarificar...

Res UIF 67/2017 Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Su...

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado...

Prensa UIF 11/2017 El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Luis Caputo, Ministro de Finanzas, visitó el nuevo edificio donde la Unidad de Información Financiera desarrolla sus tareas. En este marco, las autoridades de la UIF recordaron...

Prensa UIF 10/2017 Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Diversas instituciones públicas de Argentina recibirán una asistencia técnica a cargo de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de...

Res SSN 40777 Incorpórese al Artículo 74 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

Con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación internacional e integrarse a las redes de intercambio de información y asistencia técnica mutua entre las naciones, la Superintendencia...

Prensa UIF 9/2017 Mariano Federici participa en Chile del seminario ´Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico´

Auspiciado por la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Mariano Federici participó en Chile, junto a integrantes de su equipo, de una misión de cooperación entre la UIF de...


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