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Legislación & Noticias
Argentina, 23 de junio de 2018  
OPINION y NOTICIAS
ENTREVISTA EXCLUSIVA

El principal riesgo de LA/FT en el mercado bursátil está en el ingreso y egreso de fondosNota de acceso gratuito

Nicolás Franco, socio de la consultora BDO.
Nicolás Franco, socio de la consultora BDO.

Así lo advirtió Nicolás Franco, quien destacó la importancia de la autoevaluación | En el marco de un seminario sobre la Resolución UIF 21/2018, el especialista analizó los principales desafíos que enfrentan los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) tras la llegada de la nueva regulación de PLA/FT para este sector que, según advirtió, carece hasta ahora de cultura de riesgo. | 19/06/2018

PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL

Se aprobó un proyecto de ley derivado de polémico Megadecreto 27/2018

El Congreso sancionó esta ley vinculada a la PLA/FT.
El Congreso sancionó esta ley vinculada a la PLA/FT.

Ley 27.446 | La nueva norma convierte en ley lo dispuesto en los capítulos XI, XV, XVI y XX del Decreto 27/2018 en relación a la firma digital, el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en su vínculo con el juez interviniente en ciertas causas y el manejo de los legajos de clientes por parte de los Sujetos Obligados. Uno de los puntos más importantes es lo que establece para los Sujetos Obligados en cuanto al resguardo de la información sobre los clientes. | 19/06/2018

COBERTURA ESPECIAL

Los desafíos de la Ley de Responsabilidad empresaria y el rol del área de compliance como pieza clave

Entrevista a Raúl Saccani, socio de Deloitte
Entrevista a Raúl Saccani, socio de Deloitte

El impacto de la regulación en el universo empresario | Saccani analizó los puntos claves de la Ley 27.401 y recomendó en entrevista con Prevenciondelavado.com que, si bien para la mayoría de las empresas no es obligatorio tener un Programa de Integridad, es aconsejable que lo implementen para poder responder a situaciones que se puedan llegar a presentar. | 19/06/2018

INICIATIVA PARLAMENTARIA

Sostienen la importancia de adherir al Día Mundial Contra la Trata de Personas

Victoria Donda resalta que Argentina debe sumarse al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas.
Victoria Donda resalta que Argentina debe sumarse al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas.

La diputada Donda alerta sobre la gravedad del delito de trata | El proyecto de ley asegura que se requiere una respuesta colectiva y global más concertada a esta problemática. El objetivo de la iniciativa es aportar a visibilizar este delito y colaborar en su combate. | 19/06/2018

Lavado: utilizaban a una Asociación de Ciegos para quedarse con recursos de la pauta publicitariaNota de acceso gratuito

19/06/2018 | De acuerdo al expediente que lleva adelante la Justicia Federal, la Asociación Civil "Libertad" de Deportistas Ciegos y Disminuidos Visuales del Chaco recibió en dos años más de $2.6 millones en concepto de pauta publicitaria por publicaciones realizadas en un "boletín". Sin embargo, más del 80% de ese dinero fue transferido posteriormente por la misma Asociación a las cuentas de exfuncionarios y sus colaboradores, advirtiéndose así una presunta maniobra de lavado de activos. | Chaco Día por Día, ARGENTINA

Procesaron al intendente de Paraná por sus vínculos con el narcotráfico

18/06/2018 | El dirigente radical quedó más complicado; "Quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo", dijo Bullrich. | Diario La Prensa, ARGENTINA

Escándalo de corrupción en España: quedó preso Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI

18/06/2018 | El cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarin, ingresó a prisión para cumplir la condena de cinco años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo español por el caso de corrupción Nóos, el escándalo que sacudió los cimientos de la monarquía española | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Lavado: Martínez Rojas pidió declarar como arrepentido

16/06/2018 | El ex dueño de medios de Szpolski fue entregado por EE.UU. Está en la mira por una fuga multimillonaria durante el cepo. | Diario Perfil, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Argentina, un País de Alto Riesgo

Por
Dr. Nicolás Franco

Dr. Nicolás Franco | Por el lugar que Argentina ocupa en el Ranking de Riesgo de Lavado de Activos ameritaba este cambio profundo de enfoque, según explica en este artículo el autor. En esa línea, analiza los motivos que impulsaron el cambio de enfoque y qué se espera a futuro. | 12/06/2018

EN LOS PROXIMOS DIAS

La UIF emitirá una norma ómnibus para aclarar puntos grises en la transición hacia el EBRNota de acceso gratuito

FORUM Eventos y Conferencias hizo un seminario sobre la norma para el mercado de capitales.
FORUM Eventos y Conferencias hizo un seminario sobre la norma para el mercado de capitales.

Implementación de la Res UIF 21/2018 | Gustavo Morell Segura, de la UIF, y Juan Carlos Otero, de la CNV, adelantaeron que se trata de una especie de regulación "paraguas" para las Res. UIF 30/2017, Res. UIF 28/2018 y Res. UIF 21/2018. En cuanto al sector del mercado de capitales en particular, informaron que los procesos de inspección están transitando un proceso de transición hacia el Enfoque Basado en Riesgo a fin de ir acompañando el proceso de maduración de las organizaciones. No se prevén cambios en las fechas de vencimientos de las normas. | 12/06/2018

PROFUNDIZAN REGULACIONES

Estados Unidos fortaleció los procesos de Debida Diligencia del cliente de las entidades financieras

Las nuevas regulaciones de la FINCEN modifican los requisitos del programa de PLA para las entidades.
Las nuevas regulaciones de la FINCEN modifican los requisitos del programa de PLA para las entidades.

La FINCEN refuerza la identificación del beneficiario final | El regulador estadounidense busca aclarar y fortalecer los procedimientos de Debida Diligencia del cliente que llevan adelante los bancos; corredores o distribuidores de valores; los fondos de inversión y comerciantes de comisiones de futuros. Las reglas establecen la obligación de identificar y verificar la identidad de los beneficiarios reales de las personas jurídicas que son clientes de la entidad. | 12/06/2018

PROYECTO DE LEY

Licitación de obra pública: proponen que las empresas deban presentar una DDJJ sobre conflictos de intereses

Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica.
Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica.

Sugieren incorporar la opinión de la Oficina Anticorrupción | Entre otros puntos, la autora propone actualizar las competencias y funciones de la Oficina Anticorrupción a fin de incorporar la atribución de evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de las empresas intervinientes en obras pública. También busca que en el sitio web oficial del órgano que actuará comitente, los datos del proceso de licitación sean de consulta pública y gratuita. | 12/06/2018

Comenzó el juicio oral a José López en la causa por los bolsos del conventoNota de acceso gratuito

12/06/2018 | En la primera audiencia se leyeron los cargo en contra del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo a dos años de su detención | Eldia.com, ARGENTINA

La gran mayoría de los empresarios cree que la corrupción se mantendrá o empeorará este año

11/06/2018 | Cada vez son más las empresas que dedican parte de sus acciones y presupuestos a proyectos y medidas anticorrupción, por lo que el 93% de los 448 encuestados creen que el índice de corrupción se mantendrá igual o empeorará en 2018, esto último como consecuencia de nuevas regulaciones que se incluyan a lo largo del año. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

La increíble trama de corrupción que conmueve a Chubut

10/06/2018 | La Justicia provincial inició un mani pulite sin precedente, con una docena de funcionarios y empresarios detenidos. | Diario La Nación, ARGENTINA

La cocinera de Julio De Vido negó haber lavado dinero: "en todo caso será una desprolijidad ante la AFIP"

08/06/2018 | En un escrito presentado ante el juez Rodríguez, admitió que sigue empleada en la casa del ex ministro. No puede justificar compras por $ 2 millones. | Clarin.com, ARGENTINA

NORMAS

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo  y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...

Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...

Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...

Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...

Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales

Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...

Ley 27430 Impuesto a las ganancias. Modificación.

En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...

Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...

Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...

Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...

"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...

"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....

Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.

La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...


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