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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 23 de abril de 2014  
OPINION y NOTICIAS

La prevención de lavado de dinero: una mirada más allá de las normas

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | En la actualidad estamos transitando la etapa de incorporar la conciencia del cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados. Es importante resaltar que los delitos de lavado de dinero tienen graves consecuencias en el orden social y económico. Si bien se hace difícil calcular el beneficio obtenido al aplicar un sistema de prevención a nivel del sujeto obligado, como sociedad enfrentamos el desafío de tomar conciencia sobre la importancia de trabajar conjuntamente en este ámbito de actuación. | 22/04/2014

AFIP denunció a una exportadora de granos por posible contrabando, evasión y lavadoNota de acceso gratuito

El operativo se realizó en rutas, plantas de acopio y puertos.
El operativo se realizó en rutas, plantas de acopio y puertos.

Operativo "Cosecha Gruesa 2014" | Se interdictó 4.700 toneladas de granos de una empresa que había declarado exportaciones por casi US$ 1,5 millón en 2013, pero no había liquidado divisas a través del BCRA. Para la AFIP, las inconsistencias detectadas en la documentación respaldatoria indicarían el dudoso origen de la mercadería transportada. | 22/04/2014

Aceptan como querellante a la UIF en causa que investiga tráfico de dinero ilegal desde España

Los imputados intentaban ingresar el dinero a través de Ezeiza.
Los imputados intentaban ingresar el dinero a través de Ezeiza.

Dinero no declarado | Los detenidos intentaban ingresar dinero de origen dudoso oculto en 180 sobres escondidos en su ropa y en el equipaje. Fueron interceptados en Ezeiza, con más de €754 mil y US$ 254 mil. | 22/04/2014

Narcotráfico en Mendoza: habilitan a la UIF para actuar como querellante

Walter Bento, el juez a cargo de la causa.
Walter Bento, el juez a cargo de la causa.

Comercio de estupefacientes | Hay seis procesados y se embargaron los bienes de los implicados. En su presentación, la Unidad antilavado solicitó al juez Bento que eleve el monto de los embargo. | 22/04/2014

La oficina antilavado y el Banco Central, con la mira en el bitcoinNota de acceso gratuito

20/04/2014 | La Unidad de Información Financiera se reunió con la Fundación Bitcoin local para interiorizarse acerca de cómo opera la moneda virtual con el fin de evitar su uso en operaciones de lavado de dinero. El Banco Central también busca informarse. Varios países miran con cautela a la divisa electrónica | Infobae.com, ARGENTINA

Hay riesgo de lavado en el sector financiero informal

20/04/2014 | La informalidad y falta de regulación en los medios de pago electrónicos como el celular, podrían ser un peligro para la estabilidad financiera, según una investigación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla). | El Economista, MEXICO

El millonario brasileño Eike Batista, investigado por lavado de dinero

19/04/2014 | La policía federal de Brasil ha abierto una investigación sobre el millonario Eike Batista por delitos financieros, manipulación de mercados y lavado de dinero. | Notimérica, REGIONAL

Casación define la situación de Boudou en el caso Ciccone

15/04/2014 | Los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación están en condiciones de decidir si el vicepresidente sigue o no bajo investigación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. | Infobae.com, ARGENTINA

El transporte de cargas terrestre, las Aseguradoras y los Productores Asesores de Seguros

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Daniel G. Perrotta | El seguro muchas veces es foco de comisión de delitos de lavado de dinero, por lo que es importante que las aseguradoras cumplan su rol de sujetos obligados y que el sector se una para trabajar en conjunto en este sentido y así combatir este flagelo, muchas veces producto también de la disparidad normativa reinante. El caso del lavado a través del transporte de cargas terrestre. | 15/04/2014

Jurisdicciones de baja o nula tributación: la IGJ actualizó sus textos ordenadosNota de acceso gratuito

Inspección General de Justicia.
Inspección General de Justicia.

Resolución General IGJ 1/2014 | Se adecuaron dos artículos de la Ley de Sociedades Comerciales en sintonía con lo establecido en diferentes regulaciones "antilavado". Desde ahora, toda referencia efectuada a "países de baja o nula tributación" en la Ley de Impuesto a las Ganancias, deberá entenderse efectuada a países no considerados "cooperadores a los fines de la transparencia fiscal". | 15/04/2014

Recusan al juez de la causa de la financiera cordobesa CBI

El juez Ricardo Bustos Fierro.
El juez Ricardo Bustos Fierro.

Segundo intento | Es porque se lo asocia al empresario Euclides Bugliotti, dueño de Dino Mall, donde se encontraba una de las oficinas de CBI Cordubensis. El fiscal de la causa ya había solicitado la recusación del magistrado semanas atrás, pero se la negaron. | 15/04/2014

AFIP desactivó una exportación de caballos a pedido de la UIF por sospechas de evasión y lavado

Buscaban enviar 105 petisos de polo.
Buscaban enviar 105 petisos de polo.

Relaciones con el narcotráfico | Se trata de la suspensión de una operación de exportación de 105 petisos de polo con destino a países árabes. La empresa que la realizaba podría estar vinculada con el narcotraficante trasnacional Ignacio Álvarez Meyendorff. | 15/04/2014

Jueza denunció ante el BCU préstamos sospechosos de lavado en Maldonado

14/04/2014 | Entre los prestamistas aparecen personas que no tienen solvencia económica prestando cifras millonarias. | Diario El Observador, URUGUAY

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

11/04/2014 | La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos. | Diario El Comercio, PERU

El Registro de la Provincia de Córdoba dispuso nuevas medidas contra el lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/04/2014 | La Dirección del Registro General de la Provincia resolvió que los profesionales escribanos que inscriban inmuebles superiores a los $ 500.000 deberán reportar la registración y el cumplimiento de las disposiciones comprendidas en la UIF. | Diario La Mañana de Córdoba, ARGENTINA

Un fiscal imputó a Echegaray por enriquecimiento ilícito

10/04/2014 | Taiano pidió que se lo investigue por el incremento de sus bienes y porque habría cobrado dos sueldos del Estado en forma simultánea. También solicitó las declaraciones juradas del funcionario. | Diario Clarín, ARGENTINA

Nordelta, sobre los allanamientos: "Tomamos recaudos para la prevención de lavado de activos"

09/04/2014 | El lunes la policía irrumpió en el complejo de Tigre en busca de documentación sobre lavado de dinero y narcotráfico. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Res INAES 690/2014 Información que deberán suministrar y adicionar en sus registraciones las cooperativas y mutuales comprendidas en la...

Se establece que las cooperativas y mutuales incluidas en las normas de prevención de lavado de activos (Resolución UIF Nº 11/12) que hayan incumplido con la remisión de la...

Res INAES 609/2014 Presentación de la documentación contable exigida. Resolución INAES Nº 4110/10.

Por la presente, se establece que las cooperativas y mutuales deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución INAES Nº 4110/10 al momento de presentar...

Prensa UIF 36/2014 La UIF solicitó el pedido de elevación a juicio oral de la causa Solé

La UIF solicitó la elevación a juicio oral de una causa donde se procesó a 10 personas por la explotación sexual de al menos 30 mujeres en un prostíbulo en la ciudad de Mendoza.La...

Prensa UIF 35/2014 La UIF es querellante en una causa que investiga el narcotráfico de estupefacientes.

La UIF fue admitida como querellante en una causa donde se investiga el delito de comercio y transporte de sustancias estupefacientes y materias primas destinadas a su producción, en Mendoza. Hay...

Prensa UIF 34/2014 La UIF es querellante en una causa por lavado de activos provenientes de España

La UIF fue aceptada como querellante en una causa donde se investiga el ingreso de divisas al país desde España, cuyo origen se presume ilícito.La causa comenzó el 31 de enero de 2014,...

Prensa UIF 33/2014 La UIF recusó al juez de la causa CBI por sus vínculos con uno de los imputados

En el marco de la causa CBI, que se inició tras conocerse que la misma realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos...

RG IGJ 1/2014 Resolución General Nº 7/2005. Modificación.

La IGJ adecúa sus textos ordenados en relación al tratamiento de las jurisdicciones de baja o nula tributación. Recordemos que el Decreto 589/2013, el...

Prensa UIF 32/2014 La UIF pide la suspensión de la exportación de caballos de una empresa bajo sospecha.

La Unidad de Información Financiera solicitó ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora que una operación de exportación de 105 caballos de...

Prensa UIF 31/2014 La UIF insiste en la necesidad de investigar el lavado de activos fruto de Papel Prensa

La UIF apeló ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, la resolución que denegó su intervención como querellante en la causa "Magnetto Héctor y...

Prensa UIF 30/2014 La UIF fue aceptada como querellante en la causa manzanas blancas

La UIF fue admitida como parte querellante en la causa donde se investigan las maniobras de lavado de activos, de una organización criminal que traficaba cocaína oculta en cajones de manzanas, en el...

Decreto 440/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, y pese al escaso porcentaje de adhesión alcanzado hasta ahora -en torno al 15% de lo esperado por el Gobierno- el Poder Ejecutivo aprobó una nueva extensión del régimen...

Prensa UIF 29/2014 La justicia de Mendoza aceptó a la UIF como querellante en la causa Solé

El juez Walter Bentos que interviene en la causa Solé, donde se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de las ganancias...

Prensa UIF 28/2014 La UIF se presentó como querellante en la causa manzanas blancas

El 18 de marzo de 2014 la UIF solicitó ser tenida por parte querellante en la causa donde se investiga el delito de lavado de activos proveniente del tráfico de estupefacientes en el caso conocido...

Prensa UIF 27/2014 La UIF dispuso una nueva multa al Banco Macro

La UIF sancionó al Banco Macro, así como a sus directivos y Oficiales de Cumplimiento responsables, al pago de una multa de 802.491 pesos por omitir el reporte de 21 operaciones de compraventa...

Prensa UIF 26/2014 La UIF dispuso tres nuevas multas al sector financiero

La UIF emitió tres nuevas resoluciones sancionatorias por incumplimientos en la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas de Lavado de Activos por parte de los bancos Masventas, Macro y...

Prensa UIF 25/2014 La cámara de diputados chaqueña respaldó a la UIF

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco respaldó la investigación desarrollada por la UIF con relación a la implementación de un plan sistemático de apropiación...

Res SSN 38284 Marco Regulatorio del Reaseguro. Modificación.

La SSN amplía las exigencias "antilavado" para las sucursales de empresas extranjeras que quieran operar en reaseguro. Dichas sucursales deberán acreditar que su casa matriz se encuentra...

Prensa UIF 24/2014 Operativo de supervisión en la ciudad de Córdoba

La UIF realizó un operativo de supervisión en la ciudad de Córdoba en el que colaboraron también agentes del Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional...

Prensa UIF 23/2014 La UIF multó a una casa de juegos de azar neuquina

La UIF resolvió sancionar a la empresa dedicada a la explotación de juegos de azar, Marbella S.A. y a su socio gerente, con una multa de 10 mil pesos, por no cumplir con la política que...

Prensa UIF 21/2014 La UIF solicitó ser querellante en la causa Saiegh

La UIF solicitó a la jueza Servini de Cubría lo acepte como parte querellante en la causa "Martínez de Hoz, José Alfredo y otro s/delito de lesa humanidad" donde se investiga...

Prensa UIF 22/2014 La UIF se presentó como querellante en la causa contra la financiera cordobesa

La Unidad de información Financiera, se presentó ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, para solicitar ser querellante en la causa donde se...

Prensa UIF 20/2014 La UIF resolvió el sobreseimiento de un banco sumariado que demostró debida diligencia

La UIF resolvió eximir de responsabilidad al ex Banco Bisel por no haber reportado las operaciones realizadas por un cliente entre enero y octubre de 2006, por más de 4 millones de pesos.En el proceso...

Prensa UIF 18/2014 La UIF multó a una escribana por no registrarse ante la UIF

La UIF resolvió sancionar a una escribana con una multa de 10 mil pesos, por no haberse registrado ante el organismo. El incumplimiento fue detectado y notificado a la escribana. Luego de varias instancias...

Prensa UIF 19/2014 La UIF multó a los Bancos Santander y Macro por no reportar

La UIF resolvió multar al Banco Santander por un monto de 321.695 pesos y al Banco Macro por la suma de 2.136.462 pesos. Dichas sanciones surgen luego de que las entidades no reportaran a la Unidad...

Bs. As. Disp. RPI 1/2014 Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la...

Recordemos que la UIF ha impuesto a los Registros de la Propiedad, medidas y procedimientos destinados a prevenir, detectar y reportar los actos y omisiones que puedan provenir de la comisión...

Prensa UIF 17/2014 La UIF multó al Banco Macro por no reportar presuntas operaciones de lavado

La UIF sancionó a Banco Macro, a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa de 687.780 pesos, por no reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por más de 680 mil...

Prensa UIF 16/2014 La UIF es querellante en la causa por apropiación de bienes de Vildoza

El pasado  20 de febrero de 2014, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, aceptó la solicitud de la UIF de ser parte querellante en...

Decreto 234/2014 Desígnanse Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

Finalmente el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el presente decreto, renueva el mandato de José Sbattella como presidente de la Unidad de Información Financiera por un período de 4...

Prensa UIF 15/2014 La justicia de Azul solicitó a la UIF el congelamiento de bienes de un represor prófugo

En febrero el Juzgado Federal de Azul solicitó a la UIF disponga el congelamiento de los bienes y/o activos del Suboficial Mayor Raúl Ángel Córdoba, implicado en la...

"C" 65366 Mercado Único y Libre de Cambios.

Respecto a las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se aclara a las EF y casas, agencias, oficinas y corredores de cambio que, la mención que...


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