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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de abril de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

El rol del revisor externo independiente

Por
Zenón Alberto Biagosch

Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar un Revisor Externo Independiente y aborda las características de esa figura, que fue reglamentada por medio de la Res UIF 67/2017. | 17/04/2018

COBERTURA ESPECIAL

Capacitación, intercambio de experiencias y debate, ejes centrales en la lucha antilavadoNota de acceso gratuito

Alberto Rabinstein, presidente del 8° Congreso Sudamericano de PLA/FT
Alberto Rabinstein, presidente del 8° Congreso Sudamericano de PLA/FT

La opinión de Alberto Rabinstein | En el 8° Congreso Sudamericano de PLA/FT que realizó FORUM, Alberto Rabinstein resaltó que es importante generar espacios basados en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia. Por ello, para el especialista, el sector público y privado son necesariamente complementarios. También se refirió a la trata de personas y la importancia de combatir los delitos precedentes del lavado. | 17/04/2018

PROYECTO LEGISLATIVO

Buscan implementar una Ley contra la Corrupción Económica Off Shore en el Ámbito Público

La iniciativa de la oposición espera ser tratada en el Congreso.
La iniciativa de la oposición espera ser tratada en el Congreso.

Es un proyecto de la diputada Fernanda Vallejo, del FPV | Ante la reciente salida a la luz de múltiples funcionarios que tendrían sociedades off shore, la iniciativa busca que aquellos que estén vinculados a este tipo de empresas en paraísos fiscales no puedan acceder a cargos públicos. | 17/04/2018

ENCUENTRO DE REGULADORES

Enfoque Basado en Riesgo: para la UIF el nuevo marco normativo es más eficiente y realista

Mariano Federici, presidente de la UIF.
Mariano Federici, presidente de la UIF.

Prensa UIF 5/2018 | Así lo señaló el presidente de la Unidad en un encuentro que se realizó en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina, al que asistieron más de 600 oficiales de cumplimiento. | 17/04/2018

El fiscal desplazado del caso del Correo Argentino pide que se reconsidere su situación

16/04/2018 | Juan Pedro Zoni se lo solicitó al procurador General Interino, Eduardo Casal. | Diario La Prensa, ARGENTINA

La diputada Aída Ayala se presentó ante la Justicia por la acusación por lavado de dinero

16/04/2018 | El fiscal Patricio Sabadini cree que armó una red de empresas para beneficiarse a través del contrato de recolección de basura. El descargo de la legisladora de Cambiemos. | TN.com, ARGENTINA

Diego Luciani: el fiscal que logró más de 300 condenas por narcotráfico

14/04/2018 | Es uno de los encargados de llevar adelante las acusaciones ante los Tribunales Orales Federales y destaca la herramienta del juicio abreviado para imponer las penas. | Diario La Nación, ARGENTINA

"El Gitano" de la Villa 31, denunciado por lavado de dineroNota de acceso gratuito

14/04/2018 | Investigan sus fondos por $ 15 millones, diez vehículos, propiedades y un avión privado. | Clarin.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

La Gestión Basada en Riesgos de LA/FT: la Resolución UIF 28/2018 para el Sector Seguros

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | Se analiza en este artículo los principales cambios que traerá la nueva norma aprobada por la UIF para el mercado asegurador. Puntualmente, lo que hace al objetivo de la gestión basada en riesgos, la autoevaluación y sus beneficios. | 10/04/2018

COLUMNA DE OPINION

Resolución UIF 21/2018: La importancia del proceso de autoevaluación de riesgos de LA/FT

Por
Jorge Paterno

Por Dr. Jorge Paternó | El autor brinda una serie de recomendaciones para una efectiva implementación del proceso de autoevaluación de riesgos, en el marco de la flamante regulación "antilavado" para el mercado de capitales. | 10/04/2018

EVENTO DE FORUM

La Argentina avanza en su proceso de autoevaluación

Funcionarios de la UIF y del Ministerio de Justicia disertaron en el Congreso de FORUM.
Funcionarios de la UIF y del Ministerio de Justicia disertaron en el Congreso de FORUM.

Lo que dejó el Congreso Sudamericano de PLA/CFT | En la sesión especial que se realizó, Nicolás Ernesto Negri, coordinador nacional para el Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Justicia, destacó que la evaluación de riesgos permite lograr un mejor uso de recursos. Por su parte, Martín Montero, del Consejo Asesor de la UIF, describió el proceso de cambio de paradigma del GAFI. | 10/04/2018

ALIANZA DE ORGANISMOS PÚBLICOS

La UIF y la Oficina Anticorrupción firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el lavado y la corrupción

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.

Prensa UIF 4/2018 | La suscripción de este acuerdo significó que la UIF y la OA dejarán en firme su compromiso mutuo de implementar canales de comunicación y mecanismos de cooperación y coordinación para mejorar la eficiencia y fortalecer la colaboración en la prevención y persecución de estos delitos. | 10/04/2018

CONGRESO SUDAMERICANO DE PLA/CFT

Las criptomonedas, un desafío del mundo moderno para el combate de LA/FT

Hoy hay 460 criptomonedas con movimientos de US$ 4.300 millones.
Hoy hay 460 criptomonedas con movimientos de US$ 4.300 millones.

Expertos en el tema advirtieron sobre sus riesgos | Resaltaron la importancia de conocer los mecanismos que pueden utilizarse para el lavado de dinero a través de criptoactivos y señalaron que, si bien hoy no es un delito común, se usan mucho para el financiamiento del terrorismo. Señalaron la importancia de combatir la tecnología con conocimiento de la misma y con las herramientas necesarias. | 10/04/2018

El Gobierno define un tribunal clave para la corrupciónNota de acceso gratuito

10/04/2018 | Dispuso el traslado definitivo del juez Bruglia a la Cámara Federal. | Diario La Nación, ARGENTINA

El costo de la corrupción: pagaron US$ 1.500 millones y $ 13.000 millones por dos gasoductos que no se terminarán

09/04/2018 | Es lo que le pagó el Gobierno K a Odebrecht. La gestión Macri asegura que no tiene sentido seguir la obra. De Vido está procesado por este caso. | Diario Clarín, ARGENTINA

Amplían las atribuciones de la oficina de escuchas

08/04/2018 | La reconvertida Dajudeco realiza análisis financieros, cruces de datos y rastreo en redes sociales. | Diario La Nación, ARGENTINA

Procesaron con prisión preventiva a 10 aduaneros por contrabando y lavado de activos

07/04/2018 | Están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando y lavado de activos. | Diario La Prensa, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...

Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...

Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...

Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...

Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales

Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación

El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en  la desregulación de la productividad de distintos mercados...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...

Ley 27430 Impuesto a las ganancias. Modificación.

En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...

Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...

Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...

Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...

"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...

"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....

Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.

La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...

Ley 27401 Responsabilidad Penal. Objeto y alcance.

Tras muchos meses de debate y análisis, finalmente el Congreso sanciona la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Privadas. La misma establece el régimen de responsabilidad de...

Prensa UIF 12/2017 Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del...

En el marco del diálogo bilateral sobre ilícitos financieros entre Argentina y Estados Unidos (Argentina-US Dialogue on Illicit Finance, AUDIF), autoridades de la UIF junto con representantes del...

"A" 6355 Circular RUNOR 1-1332 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Información al Banco...

El BCRA adecúa las instrucciones operativas para el manejo de la información de las bases de datos de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Decreto 899/2017 Acceso a la Información Pública.

Se realizan modificaciones a la Ley 27.275, por la cual se instauraron los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entre las novedades,...

Res UIF 72/2017 Las personas ajenas a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA que ingresen al organismo deberán ...

En función de las tareas que desarrolla la UIF, y a fin de garantizar adecuadas condiciones de seguridad y agilidad en el acceso a la misma, por la presente se establece un sistema de registro de ingreso y...

Decreto 838/2017 Modificación. Decreto Nº 357/2002. Estructura organizativa y objetivos de la Oficina Anticorrupción

El Ejecutivo Nacional resuelve incorporar a la Oficina Anticorrupción y sus áreas dependientes a la conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con nivel...

Otras UIF 2/2017 Guía para la implementación de la Resolución UIF 30/2017

Tal como lo había anunciado, la Unidad de Información Financiera (UIF) emite una guía con el objetivo de desarrollar pautas de orientación a fin de clarificar...

Res UIF 67/2017 Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Su...

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado...

Prensa UIF 11/2017 El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Luis Caputo, Ministro de Finanzas, visitó el nuevo edificio donde la Unidad de Información Financiera desarrolla sus tareas. En este marco, las autoridades de la UIF recordaron...


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