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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 25 de abril de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

La doctrina del regulador y el derecho positivo vigente

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor D. Pérez Lamela | El autor se refiere a las supervisiones "in situ" para verificar el cumplimiento de las exigencias antilavado y advierte que muchas veces lo actuado por los organismos contradicen o entran en conflicto con la ley y las propias regulaciones. A su juicio, la actualización de las interpretaciones enriquece y sugiere que las mismas sean incluidas en la normativa vigente. | 21/04/2015

PEDIDO DE ACLARACION

Cámaras bancarias solicitan especificaciones sobre el alcance de suspensión a cooperativas y mutualesNota de acceso gratuito

Pedido de las cuatro asociaciones.
Pedido de las cuatro asociaciones.

Nota al BCRA | La misiva pide una aclaración sobre qué tipo de operaciones no deberán cursar con las entidades suspendidas a partir de sus incumplimientos regulatorios antilavado. Advierten que, de incluirse ciertas transacciones en el listado, se puede afectar el derecho de propiedad de las cooperativas y mutuales involucradas y/o de terceros. Asimismo, solicitan se brinden los números de CUIT de las entidades alcanzadas para su mejor identificación.

PROYECTO DE LEY

Buscan crear una Comisión Especial Investigadora sobre narcotráfico, migraciones y fronteras

Proyecto impulsado por Elisa Carrió
Proyecto impulsado por Elisa Carrió

Funcionaría en el ámbito de la Cámara de Diputados | La misma tendría por objeto la investigación sobre el crecimiento del narcotráfico y la falta de controles migratorios. Es una iniciativa de Elisa Carrió y otros diputados que denuncian el creciente avance del narcotráfico, la sospechosa falta de controles migratorios y su posible incidencia en la instalación de carteles de droga extranjeros en Argentina. | 21/04/2015

INCENDIO DEL DEPOSITO DE BARRACAS

La UIF pidió que se indague a los directivos de Iron Mountain y que se suspenda el pago del seguro

En el incendio intencional del depósito murieron 10 personas.
En el incendio intencional del depósito murieron 10 personas.

Investigación por lavado de activos | HSBC Argentina, JP Morgan y BNP Paribas, investigadas por lavado, guardaban sus documentos allí. El organismo antilavado señala que el incendio fue intencional y considera que el caso está íntimamente ligado a diversas maniobras de lavado de activos que están siendo investigadas.

Consejo UE refuerza normas contra lavado de dinero y financiación terroristaNota de acceso gratuito

20/04/2015 | Se aprobó reforzar la normativa comunitaria contra el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas ante el creciente uso de las nuevas tecnologías por parte de ese tipo de delincuentes. | Investing.com, ESPAÑA

Uruguay es "plaza regional" para lavado de evasores según autoridades

20/04/2015 | Las autoridades antilavado reconocen que Uruguay es "plaza regional" para evasores fiscales y sienten "terror" de que el país sea sancionado por la falta de controles. | Diario El Observador, URUGUAY

Moneda virtual eBay y PayPal comenzarán a aceptar pagos con Bitcoins

17/04/2015 | La moneda digital no sólo ya forma parte de un mercado para la compra y venta de sus unidades, sino que desde ahora podrá ser utilizada para comprar bienes y adquirir servicios pagándolos mediante la plataforma PayPal. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Maduro ordena investigar lavado de dólares en Panamá

15/04/2015 | El presidente venezolano anunció la creación de una comisión especial para investigar casos de lavado y fuga de divisas en manos de venezolanos en Panamá. | Lostiempos.com, BOLIVIA

COLUMNA DE OPINIÓN

Operación sospechosa ya no es una cuenta cerrada

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace referencia al cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock implementado por la "A" 5612. Destaca que la modificación parece muy acertada, no sólo porque coincide con los lineamientos de la ley vigente y de la UIF sino porque deja a criterio de la entidad la decisión final a partir de la aplicación de un enfoque basado en riesgos. La importancia del seguimiento reforzado de clientes involucrados en los reportes. | 14/04/2015

AMBOS PAISES INVESTIGAN LA EVASION FISCAL

¿Cómo procedieron los legisladores británicos y argentinos en las audiencias con directivos de HSBC?Nota de acceso gratuito

El Congreso argentino y la Casa de los Comunes británica.
El Congreso argentino y la Casa de los Comunes británica.

Similitudes y diferencias | Las dos audiencias se realizaron con muy pocos días de diferencia y fueron públicas, televisadas y con presencia del periodismo. Hubo coincidencia en algunos comportamientos de los directivos de HSBC de cada filial y de los funcionarios que participaron en sendos interrogatorios. Pero también hubo grandes diferencias. Aquí, un detalle de lo sucedido. | 14/04/2015

SECTOR FINANCIERO

El BCRA actualizó textos ordenados tras los últimos cambios normativos antilavado

Novedades del Central para el sistema financiero.
Novedades del Central para el sistema financiero.

Comunicación "A" 5738 | La flamante circular del Central no trae mayores novedades, pero aclara que en el "Manual de procedimientos" deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinuidad operativa en las que no se haya podido aplicar la debida diligencia del cliente. La actualización responde a lo dispuesto por las "A" 5612 y "A" 5736, que definieron importantes cambios en las exigencias en materia de prevención del lavado. | 14/04/2015

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Una cooperativa de seguros y su consejo de administración deberán pagar una multa de $ 30.000

José Sbattella, titular de la UIF
José Sbattella, titular de la UIF

Lo resolvió la UIF | En dos ocasiones se había intimado a la entidad para que diera cumplimiento a la registración y remisión de información exigida por el organismo antilavado a los Sujetos Obligados. Al no obtener respuesta, la UIF sancionó a la entidad y a los ocho miembros de su directorio. | 14/04/2015

SECTOR FINANCIERO

Reiteran que EF y casas de cambio deberán abstenerse de operar con cooperativas y mutuales suspendidas

El BCRA, duro tras las sanciones.
El BCRA, duro tras las sanciones.

Comunicación "C" 68079 | Tras actualizarse el listado de entidades cooperativas y mutuales que se encuentran suspendidas en su autorización para funcionar por no haber cumplido con el relevamiento y actualización del padrón nacional, entre otros requerimientos, el BCRA reiteró que las entidades financieras, casas y agencias de cambio deberán abstenerse de realizar todo tipo de operatoria con las organizaciones incluidas en esa nómina mientras dure la suspensión. | 14/04/2015

FALLO CLAVE

Se confirmó el procesamiento del "Clan Alé", pero sin la figura de asociación ilícita

"La Chancha" Alé, líder del clan.
"La Chancha" Alé, líder del clan.

Decisión de la Cámara de Apelaciones de Tucumán | La medida ratifica la prisión preventiva dictada en diciembre de 2013 contra los hermanos Rubén "la Chancha" y Adolfo Ángel "el Mono" Ale; la ex mujer del primero, María Jesús Rivero; Fabián González; Víctor Suárez, y Oscar Roberto Dilascio. Se quitó la figura de asociación ilícita de la imputación por considerar que el líder de la banda estaba siendo imputado dos veces por un mismo delito. | 14/04/2015

Quién es Marco Antonio Estrada González, el capo narco más poderoso del país

13/04/2015 | Desde su prisión domiciliaria controla 10 cocinas de cocaína en Flores. Tiene un ejército de 300 soldados y 50 sicarios. Paga $20 millones al mes en coimas. Fue miembro de Sendero Luminoso. | Infobae.com, ARGENTINA

Gonella: "Está bien avanzar en más controles contra el lavado de dinero"

12/04/2015 | El fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) opinó sobre los cambios que se vienen para la operatoria de la banca extranjera y confirmó que hay avances en más causas por cuentas de argentinos en el exterior. | Perfil.com, ARGENTINA

Golpe al mercado del dólar libre: el Banco Central suspendió a la financiera TranscambioNota de acceso gratuito

10/04/2015 | La casa de cambio es acusada de mover un tercio de las operaciones en la plaza informal de divisas. Según el Gobierno, fomentaba la fuga de capitales por parte de los clientes y había destruido documentación. | Infobae.com, ARGENTINA

Serio: oficialismo muestra lista de cuentas del HSBC

07/04/2015 | El presidente de la Comisión bicameral que investiga la denuncia por evasión que hizo la AFIP contra el banco HSBC, Roberto Feletti, confirmó que se dará a conocer públicamente el listado completo de los titulares de las más de 4.000 cuentas investigadas. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

NORMAS

Com Elec MAE 8185 Adhesión del MAE S.A. al régimen de información FATCA

A través del presente comunicado, el MAE hace saber a los Agentes su adhesión al régimen de información FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y que ha sido incorporado...

Otras UIF 2/2015 Informe de Gestión 2014

La UIF publica en su sitio el "Informe de Gestión de 2014". En él se describe el trabajo realizado por la actual gestión de la Unidad de Información Financiera, iniciada en...

Prensa UIF 20/2015 La UIF solicitó que se indague a los directivos de Iron Mountain

La UIF solicitó al juez Pablo Raúl Ormaechea, quien investiga las causas en que se produjo el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain S.A. provocando la muerte de 10 personas, que...

"A" 5740 Circular LISOL 1-630 OPASI 2-475 OPRAC 1-765 REMON 1-896 RUNOR 1-1126 Comunicaciones "A" 5671 y 5691. Actualización de disposiciones y...

El BCRA actualiza diversos textos ordenados, a partir de lo establecido por  las Comunicaciones "A" 5671 y "A" 5691. Recordemos que esta última circular, realizó...

"A" 5738 Circular RUNOR 1-1125 OPASI 2-473 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

El BCRA actualiza los textos ordenados de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", "Depósitos de ahorro,...

Prensa UIF 19/2015 La UIF multó a una cooperativa de seguros que no estaba registrada

La UIF multó a una Cooperativa de Seguros y a sus ocho miembros del Consejo de Administración con 30 mil pesos por no estar registrados. El Organismo había intimado a la entidad, a...

"C" 68079 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 2585/14.

En complemento a lo informado a través de la Comunicación "C" 68043, el BCRA vuelve a hacer referencia a la Resolución INAES 2585/14, por la cual se actualizó el listado...

Prensa UIF 17/2015 La UIF multo a un despachante de aduana por no estar registrado

Un despachante de Aduana fue intimado por la Supervisión de Sujetos Obligados en dos oportunidades donde se le requirió regularice su situación pero los mismos no fueron atendidos por...

Prensa UIF 18/2015 La UIF multo a un bingo y a un corredor inmobiliario por incumplimientos

La UIF sancionó a un conocido Bingo de la ciudad de Buenos Aires y sus tres Directores por haberse registrado como Sujetos Obligados fuera de término, dado que a partir de la Resolución UIF...

"C" 68043 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 690/14.

El BCRA da a conocer la nómina de cooperativas y mutuales que han sido suspendidas para funcionar por parte del INAES por irregularidades en el cumplimiento de las normas en materia de prevención...

"A" 5736 Circular RUNOR 1 - 1124. ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas´. Procedimientos...

Con vigencia a partir del 2/4/15, el BCRA realiza un cambio puntual en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Decreto 471/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, se dispone prorrogar por 3 meses calendario a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la Ley 26.860, conocida como "Blanqueo de...

Prensa UIF 16/2015 Servini de Cubría rechazó el pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

La jueza María Romilda Servini de Cubría resolvió rechazar, el pasado 25 de marzo de 2015, el pedido de nulidad efectuado por la defensa de los imputados en la causa "Barraza, José...

Otras UIF 1/2015 Manual de Respuesta de Congelamiento

La UIF da a conocer un instructivo sobre la respuesta a las notificaciones de Congelamiento. En el Manual se explica el funcionamiento de las distintas pantallas de Congelamiento de...

Prensa UIF 14/2015 La UIF introduce modificaciones a las resoluciones que regulan a los escribanos y corredores inmobiliarios.

Mediante la Resolución 56/2015, la Unidad de Información Financiera modificó los montos a partir de los cuales los escribanos deberán requerir documentación respaldatoria del...

Prensa UIF 13/2015 La UIF multó a una sociedad de ahorro por no estar registrada.

La UIF multó con 10 mil pesos a Bainters Sociedad de Ahorro para fines determinados y a los cuatro integrantes de su Directorio, por el mismo monto, por no haberse registrado como Sujeto Obligado, ni...

Prensa UIF 15/2015 La UIF se opuso al pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

Luego de que la Cámara resolviera que la nulidad respecto a la denuncia realizada por Lorena Martins alcanza a su padre, Raúl Martins, pero no al resto de la banda criminal, la defensa de los...

"A" 5728 Circular RUNOR 1-1123 OPASI 2-472 OPRAC 1-763 SERVI 1-62 Comunicaciones ´A´ 5709 y 5717. ´Documentos de identificación en vigencia´....

El BCRA actualiza una serie de textos ordenados, a partir de lo establecido por las Comunicaciones "A" 5709 y "A" 5717, relacionadas con los casos de rectificación de documentos...

"A" 5725 Circular CONAU 1-1102 Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del...

Por la presente, se actualizan las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades...

Res UIF 56/2015 Resoluciones UIF Nº 21/2011 y Nº 16/2012. Modificación.

La UIF realiza ajustes a su regulación antilavado, incrementando ciertos umbrales, a fin de alinearla a lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GAFI, que establece que,...

Prensa UIF 11/2015 La UIF encontró pruebas de la complicidad de la justicia tucumana con ´La Chancha´ Ale

El juez Fernando Poviña denunció al fiscal de Cámara de la provincia de Tucumán, Alejandro Noguera, por favorecer a Rubén "La Chancha" Ale, jefe de una organización...

Prensa UIF 12/2015 LA UIF participó del XXVI plenario del GAFI

La UIF participó de la vigésima sexta Reunión del GAFI desarrollado en la sede de la OCDE de París, Francia, del 25 al 27 de febrero de 2015. El cónclave estuvo abocado sobre...

Prensa UIF 10/2015 La UIF multo por nº 12 vez al Banco Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El 29 de diciembre de 2014, la UIF multó con 656.200 pesos al Banco MasVentas, al Oficial de Cumplimiento y el Directorio por no haber reportado seis operaciones de compra venta de moneda...

Prensa UIF 9/2015 A pedido de la UIF la cámara ordenó investigar a la banda denunciada por Lorena Martins

La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación de la UIF presentada en el marco de la causa donde se investiga una red...

Prensa UIF 8/2015 La UIF capacitara a más de 2500 agentes del Banco Nación

En el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, la UIF junto con la SIGEN, capacitarán a 2700 agentes del Banco de la Nación Argentina, en materia de prevención de Lavado...

Prensa UIF 6/2015 Dictamen a favor del congelamiento de la jubilación de un represor prófugo

Ante la presentación por parte de la defensa Luis Kyburg, un ex represor prófugo, de un amparo contra la indisponibilidad de sus fondos jubilatorios, alcanzados por el...

Prensa UIF 7/2015 La UIF reiteró ante casación su solicitud de ser querellante en la causa papel prensa

El 11 de febrero de 2015, la UIF solicitó en audiencia ante la Cámara de Casación ser parte querellante en la causa donde se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. La...

Res Justicia 177/2015 Fíjase el monto máximo de la multa establecida en el artículo 302, inciso 3º) de la Ley Nº 19.550.

Recordemos que la IGJ tiene la potestad de aplicar sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla...

"A" 5717 Circular RUNOR 1-1120 ´Documentos de identificación en vigencia´. Adecuación normativa.

El BCRA dispone que las personas de hasta 75 años de edad al 31 de diciembre de 2014, podrán acreditar su identidad ante las entidades financieras y cambiarias mediante...


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