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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 28 de mayo de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

El riesgo derivado de las Personas Políticamente Expuestas

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Daniel G. Perrotta | El especialista analiza los riesgos y características de las Personas Políticamente Expuestas en materia de lavado de dinero. Advierte la carencia de información de riesgos a nivel país y señala que es necesario definir los marcos de prevención y detección y el herramental básico. | 26/05/2015

PROYECTO LEGISLATIVO

Facundo Moyano propone reformar la Ley Antiterrorista para evitar la criminalización de protestas socialesNota de acceso gratuito

Facundo Moyano, impulsor de la inciativa.
Facundo Moyano, impulsor de la inciativa.

Presentó la iniciativa ante el Congreso | Señala que esa ley plantea un agravamiento general de todos los tipos penales, cuando estos se cometan con la finalidad de obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo y que esto puede derivar en la criminalización de protestas sociales. | 26/05/2015

TERCERA AUDIENCIA

Declararon en Cámara Gesell las víctimas del prostíbulo "Pyme VIP"

En el prostíbulo se explotaba al menos a 30 mujeres.
En el prostíbulo se explotaba al menos a 30 mujeres.

Juicio oral en Mendoza | Complicaron aún más al médico acusado de realizar abortos en el prostíbulo y dieron detalles de la modalidad en que eran engañadas y maltratadas por Solé, dueño del prostíbulo y su equipo.

"No lo aprobaría", dice una ex jefa de la UIF

24/05/2015 | La compra del Banco Finansur por parte del empresario Cristóbal López, dueño de Casino Club y Grupo Indalo, no está exenta de polémica, pese a que fue aprobada por la UIF, que conduce José Sbatella. Alicia López, presidenta de ese ente, máximo organismo en el combate del lavado dinero, entre 2001 y 2005, advierte que ella no la habría aprobado. | Diario Perfil, ARGENTINA

Coimas: investigan a financieras argentinas por el caso Cerro Dragón

23/05/2015 | Tres organismos buscan la ruta del dinero a través de Epsilon. Manzano debió responder si operó con esa firma, que fugaba millones al exterior. | iProfesional.com, ARGENTINA

Crecen controles de la UIF a quienes compran dólar ahorro y lo revendenNota de acceso gratuito

21/05/2015 | Muchos purecistas adeptos a la bicicleta financiera de comprar dólares al oficial y revenderlos al informal, luego depositan la ganancia en su cuenta bancaria para pagar cuentas. Pero ese dinero no está justificado y, por prevención de lavado, los bancos deben exigir a los clientes documentación que respalde sus depósitos, en especial sin se hacen en forma recurrente. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Fiscalía venezolana pide capturas por lavado

21/05/2015 | Exfuncionarios del gobierno de Chávez son objeto de investigación por el Ministerio Público en el caso de la Banca Privada de Andorra. | Voanoticias.com, REGIONAL

COLUMNA DE OPINION

Los delitos financieros en la era de la virtualidad

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace una análisis acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros y, en particular, los oficiales de cumplimiento. El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, y ello requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones sobre lo que el ciberdelito puede traer aparejado en materia de lavado de dinero. | 19/05/2015

RECIENTE INVESTIGACION

Narcotráfico en Argentina: la venta de drogas creció un 50% entre 2010 y 2014Nota de acceso gratuito

El informe fue realizado por investigadores de la UCA.
El informe fue realizado por investigadores de la UCA.

Lo reveló un estudio de la UCA | El trabajo tuvo como objetivo monitorear la percepción de la población urbana sobre el avance del narcotráfico en el país, además de evaluar el aumento en el tráfico y la venta de sustancias psicoactivas y su impacto sobre poblaciones en riesgo. El papa Francisco ya había advertido sobre el riesgo de la "mexicanización" de la Argentina. Datos alarmantes. | 19/05/2015

AVANCES

Pyme Vip: Nuevo informe de la UIF sobre el juicio oral a los imputados por trata de mujeres en Mendoza

La investigación al prostíbulo comenzó en 2013.
La investigación al prostíbulo comenzó en 2013.

Declararon el médico y los policías acusados | El resto de los imputados se negó a declarar. Próximamente se interrogará a las víctimas en Cámara Gesell. También habló el prefecto encargado de la investigación. Aún no se juzga el delito de lavado de activos. | 19/05/2015

EJERCICIO DE MONITOREO

En el marco de un operativo transfronterizo se incautó dinero, cocaína y lingotes de oro

Parte del botín incautado.
Parte del botín incautado.

Trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, la Aduana y UIF | Las acciones se implementaron en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Formosa y Buenos Aires. El procedimiento fue impulsado por la UIF y contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y la Procelac. | 19/05/2015

REAL ESTATE

Una inmobiliaria y su directorio sancionados con dura multa por incumplimientos antilavado

Luis José Ramos, uno de los sancionados y presidente de la empresa.
Luis José Ramos, uno de los sancionados y presidente de la empresa.

Lo resolvió la UIF. | La empresa L. J. Ramos incumplió con los requisitos establecidos por la Ley 25.246, que fija que los corredores inmobiliarios deberán "recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto". Asimismo, carecía de Oficial de Cumplimiento. | 19/05/2015

HSBC: auditores, a la Comisión

18/05/2015 | La Comisión Bicameral, encargada de investigar la existencia de cuentas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas, recibirá mañana a auditores internos y externos del HSBC Argentina y a directivos de Exolgan y del Instituto Massone. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Buscan destrabar una causa por lavado

18/05/2015 | Es la que se inició en 2008 a partir de una autodenuncia del ex JP Morgan Hernán Arbizu. El Congreso pidió informes al juez Sergio Torres y al fiscal Guillermo Marijuan. | Infonews.com, ARGENTINA

Sector inmobiliario es el más débil en la cadena de lavado de dineroNota de acceso gratuito

15/05/2015 | Montevideo será sede de un congreso que debatirá el lavado de activos en la región, un problema que todavía permea en el mercado local. En esta entrevista se adelanta lo que se tratará en el evento. | Diario El Observador, URUGUAY

Un nuevo marco normativo en lavado de dinero

12/05/2015 | Adrián Millán, Socio del Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) es el autor de esta columna, en la que analiza las normativas del Central que establecen los procedimientos complementarios de debida diligencia de los clientes de las Instituciones Financieras. | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Res Exterior 147/2015 Dánse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a la República de Sudán del Sur, las cuales...

Prensa UIF 27/2015 Se realizó la tercera audiencia de juicio oral en Mendoza por trata

Se realizó la tercera audiencia donde se está juzgando a 11 personas por el delito trata de personas con fines de explotación sexual, ejercido en el prostíbulo Pyme Vip, que...

Prensa UIF 26/2015 Segundo informe del juicio oral por trata en Mendoza.

Se realizó, el pasado jueves 7 de mayo de 2015, la segunda audiencia del juicio oral donde se investiga a una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en...

Prensa UIF 24/2015 Incautación de oro, dinero y drogas durante operativo de control transfronterizo.

En un operativo transfronterizo realizado entre el 4 y el 8 de mayo/15 en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Salta, Jujuy y Mendoza se detectaron cinco casos en los que se secuestró un total de $...

Prensa UIF 25/2015 La UIF multó por incumplimientos a una empresa inmobiliaria.

La UIF multó a una empresa inmobiliaria, a su Oficial de Cumplimiento y los diez integrantes del Directorio de la sociedad con 70 mil pesos por incumplir con la normativa antilavado. A través...

Prensa UIF 23/2015 Primer informe del juicio oral por trata de mujeres en Mendoza

La UIF continúa participando del juicio oral que comenzó el 30 de abril en la ciudad de Mendoza por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, investigado en...

Prensa UIF 22/2015 La UIF multó al Banco Santander por no reportar operaciones sospechosas

La UIF multó al Banco Santander Río por la suma de 554.628 pesos, a los siete integrantes del Directorio y a su Oficial de Cumplimiento con el mismo monto, por no haber reportado operaciones de...

Res INAES 611/2015 Las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deben constituir...

Por la presente, el INAES dispone que las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deberán constituir un fondo de garantía...

Res INAES 612/2015 Modifícase la Resolución 1418/2003.

El INAES realiza modificaciones sobre la normativa vigente en materia de ayuda económica mutual, a fin de adecuarla a las necesidades que derivan de la conjunción del ejercicio del control...

Prensa UIF 21/2015 La UIF será querellante por primera vez en un juicio oral

En el marco del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, cometido por 11 integrantes de una organización que operaba en un prostíbulo de la ciudad de Mendoza, la UIF...

Com Elec MAE 8185 Adhesión del MAE S.A. al régimen de información FATCA

A través del presente comunicado, el MAE hace saber a los Agentes su adhesión al régimen de información FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y que ha sido incorporado...

Mendoza Res. CPCE 1910/2015 Actuación de los profesionales en ciencias económicas que se desempeñan como auditores externos y síndicos societarios....

Mediante la presente resolución, corresponde adoptar en el ámbito de la provincia de Mendoza, la segunda parte de la Resolución de Junta de Gobierno 420/2011 "Normas sobre la...

Otras UIF 2/2015 Informe de Gestión 2014

La UIF publica en su sitio el "Informe de Gestión de 2014". En él se describe el trabajo realizado por la actual gestión de la Unidad de Información Financiera, iniciada en...

Prensa UIF 20/2015 La UIF solicitó que se indague a los directivos de Iron Mountain

La UIF solicitó al juez Pablo Raúl Ormaechea, quien investiga las causas en que se produjo el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain S.A. provocando la muerte de 10 personas, que...

"A" 5740 Circular LISOL 1-630 OPASI 2-475 OPRAC 1-765 REMON 1-896 RUNOR 1-1126 Comunicaciones "A" 5671 y 5691. Actualización de disposiciones y...

El BCRA actualiza diversos textos ordenados, a partir de lo establecido por  las Comunicaciones "A" 5671 y "A" 5691. Recordemos que esta última circular, realizó...

"A" 5738 Circular RUNOR 1-1125 OPASI 2-473 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

El BCRA actualiza los textos ordenados de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", "Depósitos de ahorro,...

Prensa UIF 19/2015 La UIF multó a una cooperativa de seguros que no estaba registrada

La UIF multó a una Cooperativa de Seguros y a sus ocho miembros del Consejo de Administración con 30 mil pesos por no estar registrados. El Organismo había intimado a la entidad, a...

"C" 68079 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 2585/14.

En complemento a lo informado a través de la Comunicación "C" 68043, el BCRA vuelve a hacer referencia a la Resolución INAES 2585/14, por la cual se actualizó el listado...

Prensa UIF 17/2015 La UIF multo a un despachante de aduana por no estar registrado

Un despachante de Aduana fue intimado por la Supervisión de Sujetos Obligados en dos oportunidades donde se le requirió regularice su situación pero los mismos no fueron atendidos por...

Prensa UIF 18/2015 La UIF multo a un bingo y a un corredor inmobiliario por incumplimientos

La UIF sancionó a un conocido Bingo de la ciudad de Buenos Aires y sus tres Directores por haberse registrado como Sujetos Obligados fuera de término, dado que a partir de la Resolución UIF...

"C" 68043 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 690/14.

El BCRA da a conocer la nómina de cooperativas y mutuales que han sido suspendidas para funcionar por parte del INAES por irregularidades en el cumplimiento de las normas en materia de prevención...

"A" 5736 Circular RUNOR 1 - 1124. ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas´. Procedimientos...

Con vigencia a partir del 2/4/15, el BCRA realiza un cambio puntual en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Decreto 471/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, se dispone prorrogar por 3 meses calendario a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la Ley 26.860, conocida como "Blanqueo de...

Prensa UIF 16/2015 Servini de Cubría rechazó el pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

La jueza María Romilda Servini de Cubría resolvió rechazar, el pasado 25 de marzo de 2015, el pedido de nulidad efectuado por la defensa de los imputados en la causa "Barraza, José...

Otras UIF 1/2015 Manual de Respuesta de Congelamiento

La UIF da a conocer un instructivo sobre la respuesta a las notificaciones de Congelamiento. En el Manual se explica el funcionamiento de las distintas pantallas de Congelamiento de...

Prensa UIF 14/2015 La UIF introduce modificaciones a las resoluciones que regulan a los escribanos y corredores inmobiliarios.

Mediante la Resolución 56/2015, la Unidad de Información Financiera modificó los montos a partir de los cuales los escribanos deberán requerir documentación respaldatoria del...

Prensa UIF 13/2015 La UIF multó a una sociedad de ahorro por no estar registrada.

La UIF multó con 10 mil pesos a Bainters Sociedad de Ahorro para fines determinados y a los cuatro integrantes de su Directorio, por el mismo monto, por no haberse registrado como Sujeto Obligado, ni...

Prensa UIF 15/2015 La UIF se opuso al pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

Luego de que la Cámara resolviera que la nulidad respecto a la denuncia realizada por Lorena Martins alcanza a su padre, Raúl Martins, pero no al resto de la banda criminal, la defensa de los...

"A" 5728 Circular RUNOR 1-1123 OPASI 2-472 OPRAC 1-763 SERVI 1-62 Comunicaciones ´A´ 5709 y 5717. ´Documentos de identificación en vigencia´....

El BCRA actualiza una serie de textos ordenados, a partir de lo establecido por las Comunicaciones "A" 5709 y "A" 5717, relacionadas con los casos de rectificación de documentos...

"A" 5725 Circular CONAU 1-1102 Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del...

Por la presente, se actualizan las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades...


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