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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 16 de abril de 2014  
OPINION y NOTICIAS

El transporte de cargas terrestre, las Aseguradoras y los Productores Asesores de Seguros

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Daniel G. Perrotta | El seguro muchas veces es foco de comisión de delitos de lavado de dinero, por lo que es importante que las aseguradoras cumplan su rol de sujetos obligados y que el sector se una para trabajar en conjunto en este sentido y así combatir este flagelo, muchas veces producto también de la disparidad normativa reinante. El caso del lavado a través del transporte de cargas terrestre. | 15/04/2014

Jurisdicciones de baja o nula tributación: la IGJ actualizó sus textos ordenadosNota de acceso gratuito

Inspección General de Justicia.
Inspección General de Justicia.

Resolución General IGJ 1/2014 | Se adecuaron dos artículos de la Ley de Sociedades Comerciales en sintonía con lo establecido en diferentes regulaciones "antilavado". Desde ahora, toda referencia efectuada a "países de baja o nula tributación" en la Ley de Impuesto a las Ganancias, deberá entenderse efectuada a países no considerados "cooperadores a los fines de la transparencia fiscal". | 15/04/2014

Recusan al juez de la causa de la financiera cordobesa CBI

El juez Ricardo Bustos Fierro.
El juez Ricardo Bustos Fierro.

Segundo intento | Es porque se lo asocia al empresario Euclides Bugliotti, dueño de Dino Mall, donde se encontraba una de las oficinas de CBI Cordubensis. El fiscal de la causa ya había solicitado la recusación del magistrado semanas atrás, pero se la negaron. | 15/04/2014

AFIP desactivó una exportación de caballos a pedido de la UIF por sospechas de evasión y lavado

Buscaban enviar 105 petisos de polo.
Buscaban enviar 105 petisos de polo.

Relaciones con el narcotráfico | Se trata de la suspensión de una operación de exportación de 105 petisos de polo con destino a países árabes. La empresa que la realizaba podría estar vinculada con el narcotraficante trasnacional Ignacio Álvarez Meyendorff. | 15/04/2014

Jueza denunció ante el BCU préstamos sospechosos de lavado en Maldonado

14/04/2014 | Entre los prestamistas aparecen personas que no tienen solvencia económica prestando cifras millonarias. | Diario El Observador, URUGUAY

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

11/04/2014 | La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos. | Diario El Comercio, PERU

El Registro de la Provincia de Córdoba dispuso nuevas medidas contra el lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/04/2014 | La Dirección del Registro General de la Provincia resolvió que los profesionales escribanos que inscriban inmuebles superiores a los $ 500.000 deberán reportar la registración y el cumplimiento de las disposiciones comprendidas en la UIF. | Diario La Mañana de Córdoba, ARGENTINA

Un fiscal imputó a Echegaray por enriquecimiento ilícito

10/04/2014 | Taiano pidió que se lo investigue por el incremento de sus bienes y porque habría cobrado dos sueldos del Estado en forma simultánea. También solicitó las declaraciones juradas del funcionario. | Diario Clarín, ARGENTINA

Nordelta, sobre los allanamientos: "Tomamos recaudos para la prevención de lavado de activos"

09/04/2014 | El lunes la policía irrumpió en el complejo de Tigre en busca de documentación sobre lavado de dinero y narcotráfico. | Diario La Nación, ARGENTINA

La necesidad de registrar las operaciones inusuales

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosín | En el ámbito del mercado de capitales, en relación a la forma en que los sujetos obligados dejan constancia del análisis de las operaciones inusuales, se advierte que los clientes justifican las diferencias y continúan operando, sin realizar registro alguno. Pese a ello, existen exigencias de la UIF, entre ellas, la obligación de conservar por 10 años el registro del análisis de las operaciones inusuales. | 08/04/2014

El GAFI profundiza el diálogo con el sector privado en pos de la eficacia en la lucha contra el lavadoNota de acceso gratuito

Vladimir Nechaev, presidente del GAFI.
Vladimir Nechaev, presidente del GAFI.

Reunión Consultiva | El organismo internacional organizó una reunión del Foro Consultivo del Sector Privado para discutir la implementación de las medidas "antilavado" que se desprenden de las Recomendaciones del GAFI. Se analizaron temas vinculados al enfoque basado en el riesgo en los bancos, los riesgos de las monedas virtuales, cómo utilizar las listas con sanciones de la ONU, entre otros. | 08/04/2014

La UIF será querellante en la causa "Manzanas Blancas"

Las cajas de manzanas, rotuladas bajo la marca Brisa.
Las cajas de manzanas, rotuladas bajo la marca Brisa.

A la espera de autorización | Tal como había solicitado, el organismo antilavado actuará como querellante en la causa que investiga el tráfico de cocaína en cajas de manzanas, al alegar que se cometieron delitos financieros asociados al narcotráfico. El juez Berón de Astrada deberá ahora pronunciarse sobre las diversas medidas solicitadas por la Unidad. | 08/04/2014

Cancillería desmintió demoras en su colaboración con investigaciones de lavado de dinero en Uruguay

Héctor Timerman, canciller.
Héctor Timerman, canciller.

Señala que actuó con rapidez y adecuadamente | El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado en el que desmintió acusaciones de encubrimiento en el proceso de investigación del empresario Lázaro Báez por parte de la Cancillería argentina vertidas por el Diario Clarín y sostiene que es habitual que ese medio publique pseudo denuncias sin revelar las fuentes. | 08/04/2014

Investigan dos terrenos sospechosos de lavado K en Punta del Este

07/04/2014 | Testaferro compró caro y vendió barato en playa Brava. La S.A. propietaria de los terrenos está vinculada a Lázaro Báez | El Observador, URUGUAY

Según HSBC, el tamaño de economía informal dificulta lavado de dinero

04/04/2014 | El mayor riesgo que enfrenta el sistema financiero mexicano, respecto del de otros países, para el control de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los bancos es el tamaño de la economía informal y el extendido uso de efectivo entre las personas y empresas, aseguró Luis Peña Kegel, presidente del consejo de administración de HSBC México en entrevista al periódico La Jornada. | El Diario, MEXICO

Investiga Brasil una venta de Petrobras a Cristóbal López

04/04/2014 | La policía quiere saber si hubo evasión de divisas al venderle una refinería por un precio menor al valuado. | Diario La Nación, ARGENTINA

La AFIP empezó a recopilar datos de argentinos en UruguayNota de acceso gratuito

03/04/2014 | El organismo utilizó el acuerdo tributario firmado en 2012 y pidió información fiscal. Estiman que habrá demoras en los tiempos de respuesta de la DGI uruguaya. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 34/2014 La UIF es querellante en una causa por lavado de activos provenientes de España

La UIF fue aceptada como querellante en una causa donde se investiga el ingreso de divisas al país desde España, cuyo origen se presume ilícito.La causa comenzó el 31 de enero de 2014,...

Prensa UIF 33/2014 La UIF recusó al juez de la causa CBI por sus vínculos con uno de los imputados

En el marco de la causa CBI, que se inició tras conocerse que la misma realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos...

RG IGJ 1/2014 Resolución General Nº 7/2005. Modificación.

La IGJ adecúa sus textos ordenados en relación al tratamiento de las jurisdicciones de baja o nula tributación. Recordemos que el Decreto 589/2013, el...

Prensa UIF 32/2014 La UIF pide la suspensión de la exportación de caballos de una empresa bajo sospecha.

La Unidad de Información Financiera solicitó ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora que una operación de exportación de 105 caballos de...

Prensa UIF 31/2014 La UIF insiste en la necesidad de investigar el lavado de activos fruto de Papel Prensa

La UIF apeló ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, la resolución que denegó su intervención como querellante en la causa "Magnetto Héctor y...

Prensa UIF 30/2014 La UIF fue aceptada como querellante en la causa manzanas blancas

La UIF fue admitida como parte querellante en la causa donde se investigan las maniobras de lavado de activos, de una organización criminal que traficaba cocaína oculta en cajones de manzanas, en el...

Decreto 440/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, y pese al escaso porcentaje de adhesión alcanzado hasta ahora -en torno al 15% de lo esperado por el Gobierno- el Poder Ejecutivo aprobó una nueva extensión del régimen...

Prensa UIF 29/2014 La justicia de Mendoza aceptó a la UIF como querellante en la causa Solé

El juez Walter Bentos que interviene en la causa Solé, donde se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de las ganancias...

Prensa UIF 28/2014 La UIF se presentó como querellante en la causa manzanas blancas

El 18 de marzo de 2014 la UIF solicitó ser tenida por parte querellante en la causa donde se investiga el delito de lavado de activos proveniente del tráfico de estupefacientes en el caso conocido...

Prensa UIF 27/2014 La UIF dispuso una nueva multa al Banco Macro

La UIF sancionó al Banco Macro, así como a sus directivos y Oficiales de Cumplimiento responsables, al pago de una multa de 802.491 pesos por omitir el reporte de 21 operaciones de compraventa...

Prensa UIF 26/2014 La UIF dispuso tres nuevas multas al sector financiero

La UIF emitió tres nuevas resoluciones sancionatorias por incumplimientos en la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas de Lavado de Activos por parte de los bancos Masventas, Macro y...

Prensa UIF 25/2014 La cámara de diputados chaqueña respaldó a la UIF

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco respaldó la investigación desarrollada por la UIF con relación a la implementación de un plan sistemático de apropiación...

Res SSN 38284 Marco Regulatorio del Reaseguro. Modificación.

La SSN amplía las exigencias "antilavado" para las sucursales de empresas extranjeras que quieran operar en reaseguro. Dichas sucursales deberán acreditar que su casa matriz se encuentra...

Prensa UIF 24/2014 Operativo de supervisión en la ciudad de Córdoba

La UIF realizó un operativo de supervisión en la ciudad de Córdoba en el que colaboraron también agentes del Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional...

Prensa UIF 23/2014 La UIF multó a una casa de juegos de azar neuquina

La UIF resolvió sancionar a la empresa dedicada a la explotación de juegos de azar, Marbella S.A. y a su socio gerente, con una multa de 10 mil pesos, por no cumplir con la política que...

Prensa UIF 21/2014 La UIF solicitó ser querellante en la causa Saiegh

La UIF solicitó a la jueza Servini de Cubría lo acepte como parte querellante en la causa "Martínez de Hoz, José Alfredo y otro s/delito de lesa humanidad" donde se investiga...

Prensa UIF 22/2014 La UIF se presentó como querellante en la causa contra la financiera cordobesa

La Unidad de información Financiera, se presentó ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, para solicitar ser querellante en la causa donde se...

Prensa UIF 20/2014 La UIF resolvió el sobreseimiento de un banco sumariado que demostró debida diligencia

La UIF resolvió eximir de responsabilidad al ex Banco Bisel por no haber reportado las operaciones realizadas por un cliente entre enero y octubre de 2006, por más de 4 millones de pesos.En el proceso...

Prensa UIF 18/2014 La UIF multó a una escribana por no registrarse ante la UIF

La UIF resolvió sancionar a una escribana con una multa de 10 mil pesos, por no haberse registrado ante el organismo. El incumplimiento fue detectado y notificado a la escribana. Luego de varias instancias...

Prensa UIF 19/2014 La UIF multó a los Bancos Santander y Macro por no reportar

La UIF resolvió multar al Banco Santander por un monto de 321.695 pesos y al Banco Macro por la suma de 2.136.462 pesos. Dichas sanciones surgen luego de que las entidades no reportaran a la Unidad...

Bs. As. Disp. RPI 1/2014 Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la...

Recordemos que la UIF ha impuesto a los Registros de la Propiedad, medidas y procedimientos destinados a prevenir, detectar y reportar los actos y omisiones que puedan provenir de la comisión...

Prensa UIF 17/2014 La UIF multó al Banco Macro por no reportar presuntas operaciones de lavado

La UIF sancionó a Banco Macro, a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa de 687.780 pesos, por no reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por más de 680 mil...

Prensa UIF 16/2014 La UIF es querellante en la causa por apropiación de bienes de Vildoza

El pasado  20 de febrero de 2014, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, aceptó la solicitud de la UIF de ser parte querellante en...

Decreto 234/2014 Desígnanse Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

Finalmente el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el presente decreto, renueva el mandato de José Sbattella como presidente de la Unidad de Información Financiera por un período de 4...

Prensa UIF 15/2014 La justicia de Azul solicitó a la UIF el congelamiento de bienes de un represor prófugo

En febrero el Juzgado Federal de Azul solicitó a la UIF disponga el congelamiento de los bienes y/o activos del Suboficial Mayor Raúl Ángel Córdoba, implicado en la...

"C" 65366 Mercado Único y Libre de Cambios.

Respecto a las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se aclara a las EF y casas, agencias, oficinas y corredores de cambio que, la mención que...

Prensa UIF 14/2014 La UIF es querellante en una causa de lavado contra el hijo de Raúl Martins

El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 aceptó la solicitud de la UIF de ser parte querellante en la causa N° 11.134/12 "Martins, Mariano s/ art. 303".La causa...

Prensa UIF 13/2014 La UIF pidió la elevación a juicio de la causa contra el ex director de la policia de Santa Fe

La UIF requirió la elevación a juicio de la investigación por la que resultaron procesados el ex Director de la Policía de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli; el narcotraficante...

Prensa UIF 12/2014 La UIF dispuso 3 sanciones contra Masventas por no reportar

La UIF dispuso tres sanciones contra la entidad financiera Masventas por no reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos realizadas por tres clientes de la entidad entre diciembre del año...

Res Exterior 53/2014 Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se publica la lista de personas y entidades sujetas al régimen de sanciones previsto en las resoluciones del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a la República...


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