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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 28 de febrero de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Beneficiario Final: Nuevos estándares internacionales

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza los nuevos estándares diseñados en 2014 tanto por el FinCEN (UIF norteamericana) como la Unión Europea, a los efectos de establecer nuevas normas que deberán aplicar los sujetos obligados para identificar al "Beneficiario Final". Dichas normas no son de carácter definitivo hasta tanto no sean aprobadas por los respectivos ámbitos de cada jurisdicción. Se apunta a una mayor transparencia e información sobre el beneficiario final de las empresas, evitando su utilización para fines ilegales. | 24/02/2015

SECTOR DEPORTE PROFESIONAL

Alineada a la FIFA, la AFIP limitó los derechos económicos sólo a clubes y jugadoresNota de acceso gratuito

LA FIFA y un paso hacia la transparencia.
LA FIFA y un paso hacia la transparencia.

RG AFIP 3740/15 | Los derechos económicos de los contratos que se celebren a partir del 1° de mayo de 2015, quedarán únicamente en manos de los clubes de fútbol o del jugador involucrado. Se busca la transparencia fiscal en las operaciones, en respuesta a una reciente modificación del reglamento de la FIFA, que la AFIP no demoró en poner en práctica en nuestro país. | 24/02/2015

CUENTAS OCULTAS EN SUIZA

La AFIP solicitó la captura internacional de Miguel Abadi, con US$1.400 millones a su nombre

El HSBC, en el “ojo de la tormenta”.
El HSBC, en el “ojo de la tormenta”.

Caso HSBC | La AFIP le solicitó a la jueza a cargo de la causa la repatriación de US$ 3.800 millones fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza, a la vez que pidió la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien tenía a su nombre 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006. | 24/02/2015

SECTOR FINANCIERO

Junto con la SIGEN, la UIF capacitará a 2700 agentes del Banco Nación

Banco de la Nación Argentina.
Banco de la Nación Argentina.

Casa Central y sucursales | La acción se enmarca en un Convenio de Cooperación Técnica en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo firmado el 12 de febrero pasado entre la UIF, el BCRA, el Banco Nación, la SIGEN y la UNSAM. Alcanzará a agentes de la Casa Central y de las 626 sucursales del Banco, agrupadas en 40 Gerencias zonales. | 24/02/2015

SECTOR FINANCIERO

Ya llegaron a una docena las multas al Banco Masventas por no efectuar ROS

Siguen las irregularidades en Masventas.
Siguen las irregularidades en Masventas.

Nuevos incumplimientos | La UIF multó con $656.200 al Banco Masventas, al Oficial de Cumplimiento y el Directorio por no haber reportado seis operaciones de compra venta de moneda extranjera. El monto equivale a las operaciones no reportadas. Con ésta, suman 12 las multas aplicadas por la UIF a la EF y funcionarios responsables. | 24/02/2015

CAMARA CRIMINAL FEDERAL

Explotación sexual: ordenan investigar a banda denunciada por Lorena Martins

Lorena, hija de Raúl Martins.
Lorena, hija de Raúl Martins.

A pedido de la UIF | La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación de la UIF en relación a la investigación de una red criminal dedicada al delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se investiga si algunos de los locales pertenecerían a Raúl Martins, un ex agente de la SIDE investigado en varias causas. | 24/02/2015

El Gobierno denunció a Stiuso por contrabando y evasión fiscalNota de acceso gratuito

24/02/2015 | Oscar Parrilli aseguró que en los últimos dos años se registraron operaciones irregulares de comercio exterior. | Infobae.com, ARGENTINA

Más controles: embargan por $ 1.000 millones a una casa de cambio

23/04/2015 | Un juez determinó el embargo preventivo de las cuentas de Transcambio y de sus accionistas. Sería parte del plan del Gobierno contra los operadores informales para evitar una suba en la cotización del dólar. | MDZ online, ARGENTINA

Los bancos privados deben ser más que sólo lavanderías

23/02/2015 | Aunque lo ganen legalmente, muchos multimillonarios esconden su dinero en bancos privados y dejan de pagar impuestos en sus propios países. | Milenio, MEXICO

"La ruta del Cedin", inesperado camino que se abre para traer dólares que descansan en Suiza

20/02/2015 | Este certificado, creado con la ley de blanqueo, recobra inusitada popularidad luego del "suizagate", al ser el mecanismo que evita el pago de impuestos. Cuáles son las otras alternativas que pueden tomar quienes poseen divisas en el extranjero y qué sucede con la denuncia por lavado de dinero. | iProfesional.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Cómo deben preparase los Productores para atender con éxito un proceso de supervisión

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor recomienda a los Productores Asesores de Seguros la adopción de una actitud proactiva para establecer un marco estructural y de procesos que den cumplimiento a las exigencias en materia del control de lavado de activos y evite eventuales sanciones. | 17/02/2015

SOLICITUD INTERNACIONAL

Inglaterra pidió información sobre la investigación de las cuentas sin declarar de argentinos en HSBCNota de acceso gratuito

HMRC, autoridad tributaria del Reino Unido.
HMRC, autoridad tributaria del Reino Unido.

La casa matriz del grupo está en Londres | La AFIP deberá aportarle a la autoridad tributaria del Reino Unido información sobre la denuncia penal que realizó el 26 de noviembre de 2014 y sobre le proceso de investigación que se inició a partir de ese momento, cuando se libró un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra. | 17/02/2015

ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION

Reclamó la UIF ser aceptada como querellante en la causa Papel Prensa

Julián Ercolini es el juez a cargo de la causa.
Julián Ercolini es el juez a cargo de la causa.

Asegura que es un caso de "autolavado" | La UIF expuso sus argumentos y aseguró que espera que se revoquen resoluciones de instancias anteriores para que finalmente la admitan como querellante en la causa. | 13/02/2015

SE TRATA DE LUIS KYBURG

Fiscal se opone a que un represor prófugo pueda cobrar su jubilación

Kyburg tiene pedido de captura nacional e internacional desde2013.
Kyburg tiene pedido de captura nacional e internacional desde2013.

La UIF congeló sus bienes e ingresos | Está prófugo de la justicia y tiene pedido de captura nacional e internacional desde 2013. Fue segundo comandante y Jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Agrupación Buzos Tácticos con asiento en la Base Naval de Mar del Plata. | 13/02/2015

El Ejército Nacional de Colombia desmantela red de lavado de dinero vinculada al terrorismo

11/02/2015 | Soldados del Ejército de Colombia, en trabajo coordinado con la Fiscalía de la Nación, capturaron recientemente a 15 personas en cuatro departamentos, quienes presuntamente exportaron más de 2.000 millones de pesos en oro extraído ilegalmente y que según sospechas de las autoridades, sería utilizado para financiar el terrorismo y otras actividades delictivas. | Dialogoamericas.com, REGIONAL

"En la SIDE tienen negocios de lavado de dinero, contrabando y narcotráfico que controlaba Stiuso"

11/02/2015 | Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, contó con detalles los negocios turbios que se manejan en la SIDE de la mano de Stiuso. | Elsigloweb.com, ARGENTINA

Son 15 las personas investigadas por lavado de dinero

11/02/2015 | La juez federal Eva Parcio confirmó que se declaró incompetente en la causa por falsificación de moneda y pasó a la órbita de la Justicia Federal en Buenos Aires. Adelantó que investiga la causa por lavado de dinero, donde hay 15 investigados, y solo 3 se pusieron a disposición de la justicia. También explicó que el fiscal federal de Comodoro Norberto Bellver se inhibió de continuar con la investigación por su afinidad con uno de los investigados. | Diario El Patagónico, ARGENTINA

‘Swissleaks’: nuevas filtraciones de cuentas en Suiza revelan datos de argentinosNota de acceso gratuito

10/02/2015 | Se publicaron los primeros números de la "Lista Falciani" que un empleado de HSBC Suiza entregó al Gobierno Francés. Surge de la misma fuente de datos que utilizó la AFIP para investigar más de 4.000 cuentas. La Argentina rankea octava entre los países que más ciudadanos tienen involucrados y 21 en términos de montos en dólares involucrados | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 10/2015 La UIF multo por nº 12 vez al Banco Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El 29 de diciembre de 2014, la UIF multó con 656.200 pesos al Banco MasVentas, al Oficial de Cumplimiento y el Directorio por no haber reportado seis operaciones de compra venta de moneda...

Prensa UIF 9/2015 A pedido de la UIF la cámara ordenó investigar a la banda denunciada por Lorena Martins

La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación de la UIF presentada en el marco de la causa donde se investiga una red...

Prensa UIF 8/2015 La UIF capacitara a más de 2500 agentes del Banco Nación

En el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, la UIF junto con la SIGEN, capacitarán a 2700 agentes del Banco de la Nación Argentina, en materia de prevención de Lavado...

Prensa UIF 6/2015 Dictamen a favor del congelamiento de la jubilación de un represor prófugo

Ante la presentación por parte de la defensa Luis Kyburg, un ex represor prófugo, de un amparo contra la indisponibilidad de sus fondos jubilatorios, alcanzados por el...

Prensa UIF 7/2015 La UIF reiteró ante casación su solicitud de ser querellante en la causa papel prensa

El 11 de febrero de 2015, la UIF solicitó en audiencia ante la Cámara de Casación ser parte querellante en la causa donde se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. La...

Res Justicia 177/2015 Fíjase el monto máximo de la multa establecida en el artículo 302, inciso 3º) de la Ley Nº 19.550.

Recordemos que la IGJ tiene la potestad de aplicar sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla...

"A" 5717 Circular RUNOR 1-1120 ´Documentos de identificación en vigencia´. Adecuación normativa.

El BCRA dispone que las personas de hasta 75 años de edad al 31 de diciembre de 2014, podrán acreditar su identidad ante las entidades financieras y cambiarias mediante...

"A" 5709 Circular RUNOR 1-1116 Rectificación de documentos de identidad. Ley 26.743, Ley 18.248, casos de recuperación de identidad y de modificación...

El BCRA da a conocer nuevas normas en relación a los requisitos para  acreditar  la identidad de  las personas de nacionalidad argentina y extranjeros que operen con entidades financieras,...

Prensa UIF 5/2015 La UIF solicitó se reiteren los exhortos internacionales en la causa Vázquez

La UIF en la misma línea que el fiscal Federico Delgado, se opuso a la decisión del juez Sergio Torres de no adecuar un exhorto internacional para obtener información acerca de las cuentas no...

Prensa UIF 4/2015 La UIF será representante regional en el grupo Egmont

La UIF fue escogida como representante regional de las UIFs hispanoparlantes de las Américas en la última reunión del Grupo Egmont celebrada en Berlín, Alemania. La...

Prensa UIF 3/2015 Segundo llamado a indagatorias en la causa del BNP Paribas

El juez Daniel Rappa resolvió citar a indagatoria los días 2, 3 y 4 de marzo de 2015, a los siete imputados en el marco de la causa "BNP Paribas s/encubrimiento", los cuales hasta el momento...

RG IGJ 1/2015 Apruébase Procedimiento de Acceso a la Información Pública.

Por la presente Resolución General, se aprueba el Procedimiento de Acceso a la Información Pública en la Inspección General de Justicia. Recordemos que dicho organismo tiene a su cargo las...

Decreto 111/2015 Ley Nº 26.364 y Nº 26.842. Apruébase reglamentación.

Por el presente decreto, se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº...

Ley 27094 Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros. Creación.

En el ámbito del Congreso de la Nación, por la presente Ley se crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de...

Circ. AFIP 2/2015 IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Directores y representantes de Bancos y Entidades Financieras. Importe recibido para hacer frente a las...

La AFIP vuelve a realizar una aclaración en relación al tratamiento impositivo correspondiente a las multas y sanciones aplicadas o iniciadas por el BCRA y demás organismos del Estado...

Com. de la SSN 4346/2015 Normas sobre Política, Procedimientos y Controles Internos para Combatir el Fraude. Resolución SSN Nº 38.477 del 17 de Julio...

Se publica una norma complementaria a la Resolución SSN 38.477, la cual recordemos aprobó las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude",...

Prensa UIF 2/2015 La UIF multó a un escribano por incumplimientos en la debida diligencia.

La UIF multó a un escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplir con el deber de debida diligencia en las operaciones comerciales realizadas. El análisis de legajos de clientes...

Prensa UIF 1/2015 Servini de cubría elevó a juicio oral la causa de los hermanos Fontanellas Bobo

El 20 de noviembre de 2014 la jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, dio por finalizada la instrucción de la causa de los hermanos Fontanellas Bobo y su contador Villavicencio Ahumada,...

Circ. AFIP 1/2015 Imposibilidad para los Bancos y Entidades Financieras de deducir como gasto en el...

La AFIP aclara que los bancos y demás entidades financieras NO podrán deducir como gasto en el Impuesto a las Ganancias, las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales, aplicadas...

"A" 5689 Circular CONAU 1-1087 Plan y Manual de Cuentas. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual.

Dirigida a las entidades financieras, la presente circular da a conocer las normas de procedimiento a tener en cuenta a fin de registrar y exponer contablemente las sanciones administrativas y/o disciplinarias,...

"A" 5690 Circular CONAU 1-1088 Plan y Manual de Cuentas. Régimen Informativo Contable Semestral/Anual.

En complemento a la "A" 5689 (para las entidades financieras), en este caso la presente circular está dirigida a las casas y agencias de cambio, para las cuales también se publican las...

Res INAES 6741/2014 Sustitúyese el Anexo I de la Resolución INAES 4909/2013

Por la presente, se adecua el Manual de procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social...

Res INAES 6742/2014 Sustitúyese el Anexo I de la Resolución INAES 4910/2013

En complemento con lo establecido por la Res. INAES 6741/2014, por la presente se adecua el Manual de Supervisión, Fiscalización e Inspección In-situ y Extra-situ...

Decreto 2529/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Se prorroga por 3 meses, contados a partir del día 1º de enero de 2015, el Régimen de exteriorización de moneda extranjera dispuesto por la Ley 26.860.

Prensa UIF 99/2014 La UIF multó al Club Atlético de Tucumán por no registrarse

El 3 de diciembre de 2014 la UIF multó con 20 mil pesos al Club Atlético Tucumán, y a 18 integrantes de su Comisión Directiva por haber incumplido con la Resolución Nº 50/2011 de...

Prensa UIF 100/2014 Procesaron por lavado de activos a otros dos imputados en la causa de Fariña y Elaskar

El juez Sebastián Casanello resolvió procesar por lavado de activos a Juan Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky, imputados en la causa "Baez, Lázaro Antonio y otros S/ Encubrimiento y...

Prensa UIF 98/2014 La UIF multó al Banco Macro por no reportar operaciones sospechosas.

La UIF multó al Banco Macro S.A., sus directivos y oficial de cumplimiento, por no haber reportado las operaciones de compra-venta de moneda extranjera...

Prensa UIF 97/2014 Desmentida categórica de la UIF

El Sr. Presidente de la UIF desmiente la nota que publicara el portal de noticias Infobae titulada "El Gobierno reconoció que prescribió el delito de evasión de quienes tenían cuentas...

Ley 27010 Apruébase Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza.

Por la presente Ley, se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,...

Prensa UIF 96/2014 Detienen a un ex represor prófugo cuyos bienes habían sido congelados por la UIF

El martes 2 de diciembre de 2014 fue detenido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el ex Jefe de Inteligencia del Cuerpo V del Ejército, Aldo Mario Álvarez, que se...


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