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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de agosto de 2017  
OPINION y NOTICIAS
13° ENCUENTRO ANUAL DE FAPLA

Mariano Federici: "El gobierno ha contribuido mucho al fortalecimiento de la identidad de la UIF"Nota de acceso gratuito

El evento de la Fundación fue el pasado 10/08.
El evento de la Fundación fue el pasado 10/08.

El presidente de la UIF abrió el evento | El funcionario resaltó que los ejes trazados por el Gobierno nacional al inicio de su mandato también han sido pilares del trabajo que lleva adelante la Unidad y destacó los esfuerzos que está haciendo el organismo que lidera para lograr formar parte del G-20. La adopción de los estándares internacionales será clave en este proceso, anticipó. | 15/08/2017

13° ENCUENTRO DE FAPLA

El rol del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en el combate contra el narcotráfico

Julio Marcelo Conte-Grand, procurador general bonaerense.
Julio Marcelo Conte-Grand, procurador general bonaerense.

Marcelo Conte-Grand fue orador en el encuentro anual de FAPLA | El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires habló sobre cómo encara el fortalecimiento del Ministerio Público provincial y la restitución de su relación con la sociedad. Además, describió la manera de trabajo del organismo en el combate del narcotráfico y el contexto en el que se desempeña. | 15/08/2017

REPRESENTANTES DEL ORGANISMO Y DE LA CNV

En el encuentro anual de FAPLA analizaron la nueva generación de normas de la UIF

María Celeste Pleé, directora de supervisión de la UIF, integró el panel.
María Celeste Pleé, directora de supervisión de la UIF, integró el panel.

Hablaron sobre los cambios que se vienen con el enfoque basado en riesgo | María Celeste Pleé y Gustavo Morell, de la UIF, junto a Mariano Rentería Anchorena, de la CNV, coincidieron en que la nueva modalidad de evaluación basada en el enfoque basado en riesgo trae un cambio de paradigma y que la Res 30/2017 marca el sentido que se le va a dar a toda la normativa de PLA/CFT. | 15/08/2017

PROYECTO DE LEY

Odebrecht: el socialismo propone crear una comisión bicameral que investigue el caso

La empresa brasileña habría pagado sobornos para obtener licitaciones.
La empresa brasileña habría pagado sobornos para obtener licitaciones.

Ciciliani, Binner, Troiano y Dure firmaron la iniciativa | Señalan que, ante el conocimiento de graves denuncias de pago de sobornos a funcionarios públicos en nuestro país, realizadas por la empresa Odebrecht, es necesario que el Congreso Nacional asuma un rol activo para contribuir a la investigación de los hechos ilícitos denunciados. | 15/08/2017

Nuevo golpe al narcotráfico en Itatí: casi 530 kilos de marihuana incautados

11/08/2017 | Fue en un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional. | Diario Chaco, ARGENTINA

La UIF prevé abrir una oficina en Mendoza

09/08/2017 | Confirmaron que tendrá al menos 5 inspectores y recibirá denuncias voluntarias. | Los Andes, ARGENTINA

Qué dice la carta que envió la UIF para rastrear fondos de Nicolás Maduro en Argentina

09/08/2017 | Bancos, financieras y otras empresas recibieron la orden de informar "la existencia de cualquier tipo de operatoria" de 14 dirigentes venezolanos. | Perfil.com, ARGENTINA

La Corte falló a favor de un banco multado en 2015 por no denunciar operaciones sospechosasNota de acceso gratuito

08/08/2017 | La Corte falló a favor de un banco multado en 2015 por no denunciar operaciones sospechosas. | Diario El Cronista, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

La Gestión Basada en Riesgo de LA/FT: la Resolución UIF 30/2017

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor aborda el análisis de los impactos del Enfoque Basado en Riesgo implementados a través de la Res. UIF 30/2017 en los marcos de prevención y detección adoptados por las entidades financieras. | 08/08/2017

PROYECTO DE LEY

Promueven que la Oficina Anticorrupción pase a depender del Poder LegislativoNota de acceso gratuito

La senadora chubutense Nancy Susana González (FpV).
La senadora chubutense Nancy Susana González (FpV).

Es una iniciativa de la senadora Nancy González, del FpV | La autora sostiene que es indispensable una Oficina Anticorrupción activa, que controle al Estado en forma eficiente y eficaz, con independencia y probidad. Señala que el Poder Legislativo no cuenta con herramientas para controlar y procurar que se sancionen los actos de corrupción que pueden cometerse desde la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. | 08/08/2017

CUIDADO DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

La AFIP creó una unidad de Integridad Institucional

El organismo busca regular su funcionamiento ético interno.
El organismo busca regular su funcionamiento ético interno.

Disp. AFIP 200/2017 | El objetivo del área será preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resulten contrarias a los valores, deberes y pautas de comportamiento ético contenidos en su Código de Ética. Así, la unidad deberá asistir al administrador federal en la prevención e investigación de aquellas conductas que resulten contrarias a los deberes y pautas de comportamiento ético aplicables a los agentes del Organismo. | 08/08/2017

INFORME SOBRE EVALUACIÓN MUTUA

El GAFI detectó una escasa comprensión del riesgo de lavado aún en países desarrollados

El organismo intergubernamental presentó su informe de evaluación mutua.
El organismo intergubernamental presentó su informe de evaluación mutua.

Es el caso de Dinamarca | Señalaron que hay una comprensión inadecuada del riesgo y una débil implementación de medidas de prevención del PLA/CFT en casi todos los segmentos del sector financiero, aunque como fortaleza, el país tiene un sólido marco legal para investigar y enjuiciar los crímenes de financiamiento de terrorismo.

Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la AduanaNota de acceso gratuito

07/08/2017 | Minnicelli estaba prófugo desde hacía nueve meses y era uno de los más buscados en el país; lo detuvieron en Chapadmalal; fue clave la recompensa de $ 250.000. | Diario La Nación, ARGENTINA

Allanaron la Cámara de Diputados de Chaco por un caso de narcotráfico

07/08/2017 | El jueves detuvieron a Sergio García, quien dijo que es funcionario de ese cuerpo legislativo. | Diario La Nación, ARGENTINA

Narcotráfico en Itatí: renuevan pedido de datos por los buscados Marín y Saucedo

07/08/2017 | Renovaron los anuncios de búsqueda de datos con recompensas de 500.000 pesos para dar con los narcotraficantes correntinos. | Misiones On Line, ARGENTINA

La Cámara cerró causa de lavado por el Panamá Papers y ahora investigarán evasión

04/08/2017 | También pidió determinar si hubo omisión maliciosa. | Diario BAE, ARGENTINA

NORMAS

Res INAES 1423/2017 Información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAE.

Por la presente, se realizan ajustes respecto a la información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAES por transmisión electrónica y...

Disp AFIP 200/2017 Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada ´Integridad Institucional´.

Con el fin de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de...

"A" 6290 Circular CREFI 2-99 RUNOR 1-1304 Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades...

El BCRA define restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a su vez, accionistas y/o directivos de entidades financieras. Así, los accionistas que posean una...

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...

Otras UIF 1/2017 Informe de Gestión 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 1 del Art. 15 de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera presenta la Honorable Congreso de la Nación su Informe de Gestión 2016. En el...

Prensa UIF 8/2017 La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

La Unidad de información Financiera presenta al Congreso de la Nación su informe de gestión 2016 en cumplimiento de lo establecido por la Ley 25246. El mencionado...

Prensa UIF 7/2017 Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

El pasado 18 de junio, Mariano Federici, actual presidente de la Unidad de Información Financiera, fue designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción...

Prensa UIF 6/2017 La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mediante la presente nota de prensa, la Unidad de Información Financiera destaca la emisión de la Resolución 30/2017, dada a conocer el pasado miércoles 21/06/2017, y que regula la actividad...

Prensa UIF 5/2017 Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

Autoridades de las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil, y Paraguay se reunieron con expertos de la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la zona de la Triple...

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...

Res UIF 13/2017 Sustitúyase el Anexo I (Organigrama) al artículo 1º de la Resolución UIF Nº 152 de fecha 23 de noviembre de 2016

Con vigencia a partir del primer día de Junio/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) resuelve modificar su estructura orgánica de acuerdo con lo detallado en el organigrama que se...

Acordada CSJN 10/2017 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

Por medio de la presente se modifica el art. 4 de la Acordada 9/2014, indicando que los SO deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días...

Res Justicia 10/2017 Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación...

Con el fin de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y...

RG CNV 692 Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

La CNV realiza modificaciones en su normativa antilavado, a fin de adecuarla a lo dispuesto en primer lugar por la Resolución UIF 4/2017, a través de la cual se definió un régimen...

"A" 6220 Circular CAMEX 1-783 RUNOR 1-1282 CONAU 1-1213 Operatoria cambiaria on line. Uso de moneda extranjera en operaciones con títulos...

El BCRA realiza ajustes en diferentes textos ordenados, a fin de aggiornar las regulaciones a la operatoria cambiaria online. En primer lugar, respecto a las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de...

Prensa UIF 4/2017 La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el...

El pasado viernes 7 de abril, se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

RG AFIP 4021/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título II del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Resolución General Nº...

Con el objetivo de posibilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP fija una prórroga respecto del plazo previsto para las formalidades necesarias para...

Decreto 206/2017 Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.

El Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley 27.275 (de Acceso a la Información Pública), que surgió como un proyecto de ley del gobierno y fue aprobada por una amplia mayoría de los legisladores...

RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.

A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...

Prensa UIF 3/2017 La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero

El viernes 17 de marzo se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

Decreto 139/2017 Modificación. Ley Nº 27260.

Teniendo en cuenta que habiendo finalizado el plazo para adquirir bonos en dólares a 7 años ("Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023 (BONAR...

RG AFIP 4007/2017 Régimen de Sinceramiento Fiscal. Títulos I y II del Libro II de la Ley Nº 27.260.

La AFIP realiza adecuaciones a las reglamentaciones del "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.

Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...

Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...


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