Resolución 49/2024: Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Por
Daniel Gerardo Perrotta
La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT. | 27/03/2024
Resolución 49/2024: Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Por
Daniel Gerardo Perrotta
La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT. | 27/03/2024
CÓDIGO PENAL
Ley 27.739 | El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la Ley 25.246. Incorporaron como sujetos obligados a los proveedores de servicios de activos virtuales, proveedores no financieros de crédito, agentes depositarios centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios, que realicen determinadas actividades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley Nro. 27.739: Prevención de Lavado de Activos. Nueva escala de multas del régimen sancionatorio
Por
Andrés Kores
Esta columna analiza la modificación introducida por la Ley No. 27.739 al artículo 24 de la Ley No. 25.246 y modificatorias, actualizando los montos de las sanciones que pueden ser aplicados a los sujetos obligados, por infracciones comprobadas en materia de Prevención del Lavado de Activos. Asimismo, se analizan otros tipos de sanciones introducidos por la nueva Ley. | 21/03/2024
En concordancia con los estándares internacionales, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, y conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI,...
Prensa UIF 18/2024 | Fortalecimiento del marco normativo contra el terrorismo y su financiación
El Poder Ejecutivo introduce modificaciones vinculadas al procedimiento de inclusión y exclusión de personas o entidades listadas, con el objetivo de fortalecer...
El Presidente de la Nación aprobó modificaciones en los mecanismos previstos en el Decreto Nº 918/12 y su modificatorio por el cual se reglamentaron las medidas y procedimientos previstos en...
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
Martín Rosúa presentó un proyecto para crear una agencia provincial contra el lavado de activos
25/03/2024 | El proyecto del diputado de la UCR apunta, de manera estratégica, a un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios para impedir que el dinero ilícito se incorpore a los circuitos de la economía formal.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
RG CNV 994 | Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
La CNV instrumenta el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para garantizar el cumplimiento de los estándares fijados en la Recomendación 15 del GAFI, en la lucha contra...
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
Reunión de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia
22/03/2024 | Se trata del abordaje de la integridad que busca fortalecer las capacidades estatales en la materia, con el objetivo de guiar las intervenciones y organizar el funcionamiento del Estado a partir de los valores y principios de la ética pública.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 15/2024 | Modificaciones a la Resolución UIF 50/2011
La Resolución UIF 47/2024 establece nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados, se deberá incorporar para la registración de los sujetos obligados...
Res UIF 47/2024 | Sistema de Reporte de Operaciones. Inscripción y Baja de Sujetos Obligados.
La UIF introduce modificaciones en lo que respecta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). En este sentido incorpora entre los requisitos para la registración de los Sujetos Obligados,...
25/03/2024 | La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país.
Elpais.com, GLOBAL
Ley 27739 | Código Penal. Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la modificación de varios artículos de la ley 25.246 y sus modificatorias.Entre otras cosas, sustituyen...
Prensa UIF 13/2024 | Se aprobó la ley que reforma el Sistema Preventivo Nacional LA/FT
Por unanimidad se sancionó la Ley 27.739 que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), proyecto que fue impulsado por la...
Otras Normas 28/2024 | Oficina Anticorrupción. Resolución 3/2024. Declaración Jurada de Intereses
El titular de la Oficina Anticorrupción extiende hasta el 31 de mayo de 2024 la prórroga de la vigencia del formulario de "Declaración Jurada de Intereses".
Por
Jorge Paternó
El autor examina el marco legal y regulatorio aplicables a los PSAV en cumplimiento de los estándares establecidos por el GAFI. | 25/03/2024
Prensa UIF 16/2024 | Normativa UIF para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En línea con la Ley 27.739, la UIF emite el marco regulatorio -mediante la Resolución UIF 49/2024- que establece los requisitos mínimos para identificar,...
EN LINEA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Congelamiento administrativo: se fortalece el marco normativo
Decreto 278 | El Ejecutivo Nacional reglamentó las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734, sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas de financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT/CFP
Sujetos Obligados: ajustes en relación a las operaciones sospechosas
Res UIF 56 | Los reportes deberán enviarse a la UIF, una vez analizada la operación y sin demora alguna, dentro de un plazo de 24 horas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LA/FT
Atención abogados: la UIF da a conocer el marco normativo antilavado
Res UIF 48 | En concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
En atención a las modificaciones realizadas a la Ley N° 25.246, adecuan las resoluciones dictadas por el Organismo, dirigidas a los sujetos obligados, con el propósito de adaptarlas al marco...
Cooperativas y mutuales comienzan a presentar sus reportes con la nueva normativa de la UIF
20/03/2024 | Se trata de la Resolución UIF N° 99/2023 para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Hay más de 2 mil entidades, entre cooperativas y mutuales, que la están trabajando.
Ansol.com.ar, ARGENTINA
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
Prensa UIF 14/2024 | Actualización de Resoluciones UIF
El 19 de marzo entraron en vigencia las Resoluciones UIF 42/2024 y 43/2024, que establecen las obligaciones que los Contadores Públicos matriculados cuyas actividades estén reguladas por los...
Cúneo Libarona: "Vamos contra el narcotráfico, pero también contra el lavado de dinero"
21/03/2024 | El ministro de Justicia de la Nación lo dijo en la sede de Gobierno de Rosario, donde fue recibido por Maximiliano Pullaro. Allí abordaron la agenda conjunta, principalmente en lo referido a la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
La Unidad de Información Financiera (UIF) da a conocer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
La Unidad de Información Financiera (UIF) da a conocer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de...
A través de la presente, entra en vigor el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional...
Prensa UIF 12/2024 | El GAFI evalúa a la Argentina.
Se da inicio a la visita in situ del Grupo de Acción Financiera Internacional por la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo. El...
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