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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 2 de abril de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

"Alcances del Área de Compliance" más allá de la Prevención contra el Lavado de Activos y el FT

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor D. Pérez Lamela | El concepto de «cumplimiento normativo» (Compliance) actualmente es un factor crítico para garantizar el posicionamiento estratégico y la competitividad de cualquier negocio, erigiéndose como una cuestión de Buen Gobierno Corporativo, más allá de la prevención contra el Lavado de Activos y el FT que encuadra en su competencia. En esta nota, se detallan las principales funciones operativas que debe tener el área de "Cumplimiento". | 31/03/2015

NOTA DIRIGIDA AL ORGANISMO

El Consejo Profesional de Cs. Económicas solicitó a la UIF cambios en la normativa antilavadoNota de acceso gratuito

La nota está firmada por el presidente del Consejo de CABA.
La nota está firmada por el presidente del Consejo de CABA.

Buscan mejorar el sistema integral de prevención | Proponen establecer dos categorías de sujetos obligados respecto a la determinación del alcance de las tareas a realizar por los mismos y que se faculte a la FACPCE a reglamentar los procedimientos a implementar para el cumplimiento de la normativa contra la prevención del lavado y el financiamiento al terrorismo. | 31/03/2015

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA

Se volvió a prorrogar la Ley de Blanqueo de Capitales

Axel Kicillof, uno de los firmantes del decreto.
Axel Kicillof, uno de los firmantes del decreto.

Decreto 471/2015 | Por séptima vez, se dispuso extender por 3 meses contados a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la Ley 26.860, por la cual se estableció a mediados del año 2012 un régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior. | 31/03/2015

LO DECIDIÓ SERVINI DE CUBRIA

Trata de personas: el pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza fue rechazado

Raúl Martins, el ex agente de la SIDE involucrado en la causa.
Raúl Martins, el ex agente de la SIDE involucrado en la causa.

Martins es el único sobreseido por ser padre de la denunciante | La causa investiga una red criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual encabezada por el ex agente de la SIDE, Raúl Martins. La UIF rechazó también el pedido de los imputados y advirtió que nunca se dictó el sobreseimineto de los imputados. | 31/03/2015

Máximo negó con Víctor Hugo tener cuentas secretas: "Nunca, nunca, nunca"

31/03/2015 | El hijo de Cristina dijo que la nota de Clarín sobre cuentas a su nombre en Estados Unidos y Caimán "es una canallada". | Diario Clarín, ARGENTINA

La UIF pidió la indagatoria de todos los directores de Iron Mountain

30/03/2015 | Lo hizo en su rol de querellante ante la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 y el pedido recayó sobre Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold. Buscan determinar su responsabilidad en el incendio intencional del depósito de Barracas. | Agencia Télam, ARGENTINA

Financiera investigada por venta de moneda extranjera y lavado

28/03/2015 | El fiscal Gustavo Vidal Lascano imputó a accionistas y clientes de la Compañía de Inversiones Bursátiles (CIB) por asociación ilícita y lavado de activos. | Diario La Voz del Interior, ARGENTINA

En Uruguay, los argentinos tienen depositados u$s3.000 millonesNota de acceso gratuito

25/03/2015 | Especialistas calculan que hay también 1.000 millones de dólares en sociedades de bolsa uruguayas. Habría u$s 400.000 millones por fuera del sistema financiero. | Infobae.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

FATCA: La postergación y la oportunidad de ponerse al día

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor señala que las entidades que aún no hayan cumplido con los puntos necesarios para la implementación de los requisitos de FACTA, deberán tener especial atención a una serie de elementos que detalla en la columna. A su juicio, sería importante que el país avanzara hacia la suscripción de un IGA con los EEUU, tal como ya ha realizado la mayoría de los países de la región y del mundo. | 20/03/2015

SE DETUVO A 7 PERSONAS

El Ministerio Público Fiscal realizó 39 allanamientos en el marco de una causa de lavado de dinero narcoNota de acceso gratuito

Los fiscales en pleno proceso de investigación.
Los fiscales en pleno proceso de investigación.

La causa está vinculada a la conocida como "Carbón Blanco" | El dinero provendría de la venta de droga que era exportada ilegalmente a Europa oculta en cargas de carbón vegetal. Destacaron la complejidad del operativo y el trabajo conjunto que realizaron la PROCELAC y el Ministerio Público Fiscal. La causa está radicada en la provincia de Chaco. | 20/03/2015

EN CHILE

La UAF y Aduanas trabajan para implementar en su totalidad la nueva regulación contra LA y FT

Una de las reuniones que mantuvieron la UAF y Aduanas.
Una de las reuniones que mantuvieron la UAF y Aduanas.

Un paso más hacia la transparencia | El organismo antilavado chileno realiza junto a Aduanas los ajustes y el intercambio de información necesarios para terminar de aplicar la nueva legislación que entró en vigencia el 18 de febrero pasado. Aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir que el sistema financiero y otros sectores sean utilizados para lavar dinero, e incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo. Destacan que con este paso el país fija nuevos estándares en materia de transparencia para su economía. | 20/03/2015

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Con canes antinarcóticos, descubren cocaína en crucero de lujo con destino a Europa

Agentes de la Aduana trabajaron con los "sabuesos".
Agentes de la Aduana trabajaron con los "sabuesos".

Droga valuada en un millón de euros | Al menos dos miembros de la tripulación del Crucero Splendour of the Seas fueron detenidos al intentar llevar a Europa 15,3 kilogramos de cocaína. La droga se ocultaba en los cuerpos de dos mozos y en ladrillos encontrados en una mochila y en el resto del barco. La lujosa embarcación es operada por Royal Caribbean y tiene una capacidad para más de 2.000 pasajeros. | 20/03/2015

Feletti: "La Comisión va a dar a conocer los propietarios de cuentas en Suiza"

20/03/2015 | Así lo afirmó el diputado Roberto Feletti quien, en su rol de titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, será el presidente de la Comisión que se constituirá el próximo miércoles a las 11. | Diario BAE, ARGENTINA

Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráficoNota de acceso gratuito

19/03/2015 | Un informe del Departamento de Estado dice que la Argentina puede ser usada para financiar el terrorismo. | Diario La Nación, ARGENTINA

Descubren a funcionarios venezolanos, en un escándalo de lavado en España

17/03/2015 | Son seis, incluidos ex viceministros y un jefe de Inteligencia del gobierno de Chávez. Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra. La entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos. | Diario Crónica, ARGENTINA

NORMAS

Decreto 471/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, se dispone prorrogar por 3 meses calendario a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la Ley 26.860, conocida como "Blanqueo de...

Prensa UIF 16/2015 Servini de Cubría rechazó el pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

La jueza María Romilda Servini de Cubría resolvió rechazar, el pasado 25 de marzo de 2015, el pedido de nulidad efectuado por la defensa de los imputados en la causa "Barraza, José...

Otras UIF 1/2015 Manual de Respuesta de Congelamiento

La UIF da a conocer un instructivo sobre la respuesta a las notificaciones de Congelamiento. En el Manual se explica el funcionamiento de las distintas pantallas de Congelamiento de...

Prensa UIF 14/2015 La UIF introduce modificaciones a las resoluciones que regulan a los escribanos y corredores inmobiliarios.

Mediante la Resolución 56/2015, la Unidad de Información Financiera modificó los montos a partir de los cuales los escribanos deberán requerir documentación respaldatoria del...

Prensa UIF 13/2015 La UIF multó a una sociedad de ahorro por no estar registrada.

La UIF multó con 10 mil pesos a Bainters Sociedad de Ahorro para fines determinados y a los cuatro integrantes de su Directorio, por el mismo monto, por no haberse registrado como Sujeto Obligado, ni...

Prensa UIF 15/2015 La UIF se opuso al pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

Luego de que la Cámara resolviera que la nulidad respecto a la denuncia realizada por Lorena Martins alcanza a su padre, Raúl Martins, pero no al resto de la banda criminal, la defensa de los...

"A" 5728 Circular RUNOR 1-1123 OPASI 2-472 OPRAC 1-763 SERVI 1-62 Comunicaciones ´A´ 5709 y 5717. ´Documentos de identificación en vigencia´....

El BCRA actualiza una serie de textos ordenados, a partir de lo establecido por las Comunicaciones "A" 5709 y "A" 5717, relacionadas con los casos de rectificación de documentos...

"A" 5725 Circular CONAU 1-1102 Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del...

Por la presente, se actualizan las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades...

Res UIF 56/2015 Resoluciones UIF Nº 21/2011 y Nº 16/2012. Modificación.

La UIF realiza ajustes a su regulación antilavado, incrementando ciertos umbrales, a fin de alinearla a lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GAFI, que establece que,...

Prensa UIF 11/2015 La UIF encontró pruebas de la complicidad de la justicia tucumana con ´La Chancha´ Ale

El juez Fernando Poviña denunció al fiscal de Cámara de la provincia de Tucumán, Alejandro Noguera, por favorecer a Rubén "La Chancha" Ale, jefe de una organización...

Prensa UIF 12/2015 LA UIF participó del XXVI plenario del GAFI

La UIF participó de la vigésima sexta Reunión del GAFI desarrollado en la sede de la OCDE de París, Francia, del 25 al 27 de febrero de 2015. El cónclave estuvo abocado sobre...

Prensa UIF 10/2015 La UIF multo por nº 12 vez al Banco Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El 29 de diciembre de 2014, la UIF multó con 656.200 pesos al Banco MasVentas, al Oficial de Cumplimiento y el Directorio por no haber reportado seis operaciones de compra venta de moneda...

Prensa UIF 9/2015 A pedido de la UIF la cámara ordenó investigar a la banda denunciada por Lorena Martins

La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación de la UIF presentada en el marco de la causa donde se investiga una red...

Prensa UIF 8/2015 La UIF capacitara a más de 2500 agentes del Banco Nación

En el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, la UIF junto con la SIGEN, capacitarán a 2700 agentes del Banco de la Nación Argentina, en materia de prevención de Lavado...

Prensa UIF 6/2015 Dictamen a favor del congelamiento de la jubilación de un represor prófugo

Ante la presentación por parte de la defensa Luis Kyburg, un ex represor prófugo, de un amparo contra la indisponibilidad de sus fondos jubilatorios, alcanzados por el...

Prensa UIF 7/2015 La UIF reiteró ante casación su solicitud de ser querellante en la causa papel prensa

El 11 de febrero de 2015, la UIF solicitó en audiencia ante la Cámara de Casación ser parte querellante en la causa donde se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. La...

Res Justicia 177/2015 Fíjase el monto máximo de la multa establecida en el artículo 302, inciso 3º) de la Ley Nº 19.550.

Recordemos que la IGJ tiene la potestad de aplicar sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla...

"A" 5717 Circular RUNOR 1-1120 ´Documentos de identificación en vigencia´. Adecuación normativa.

El BCRA dispone que las personas de hasta 75 años de edad al 31 de diciembre de 2014, podrán acreditar su identidad ante las entidades financieras y cambiarias mediante...

"A" 5709 Circular RUNOR 1-1116 Rectificación de documentos de identidad. Ley 26.743, Ley 18.248, casos de recuperación de identidad y de modificación...

El BCRA da a conocer nuevas normas en relación a los requisitos para  acreditar  la identidad de  las personas de nacionalidad argentina y extranjeros que operen con entidades financieras,...

Prensa UIF 5/2015 La UIF solicitó se reiteren los exhortos internacionales en la causa Vázquez

La UIF en la misma línea que el fiscal Federico Delgado, se opuso a la decisión del juez Sergio Torres de no adecuar un exhorto internacional para obtener información acerca de las cuentas no...

Prensa UIF 4/2015 La UIF será representante regional en el grupo Egmont

La UIF fue escogida como representante regional de las UIFs hispanoparlantes de las Américas en la última reunión del Grupo Egmont celebrada en Berlín, Alemania. La...

Prensa UIF 3/2015 Segundo llamado a indagatorias en la causa del BNP Paribas

El juez Daniel Rappa resolvió citar a indagatoria los días 2, 3 y 4 de marzo de 2015, a los siete imputados en el marco de la causa "BNP Paribas s/encubrimiento", los cuales hasta el momento...

RG IGJ 1/2015 Apruébase Procedimiento de Acceso a la Información Pública.

Por la presente Resolución General, se aprueba el Procedimiento de Acceso a la Información Pública en la Inspección General de Justicia. Recordemos que dicho organismo tiene a su cargo las...

Decreto 111/2015 Ley Nº 26.364 y Nº 26.842. Apruébase reglamentación.

Por el presente decreto, se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº...

Ley 27094 Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros. Creación.

En el ámbito del Congreso de la Nación, por la presente Ley se crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de...

Circ. AFIP 2/2015 IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Directores y representantes de Bancos y Entidades Financieras. Importe recibido para hacer frente a las...

La AFIP vuelve a realizar una aclaración en relación al tratamiento impositivo correspondiente a las multas y sanciones aplicadas o iniciadas por el BCRA y demás organismos del Estado...

Com. de la SSN 4346/2015 Normas sobre Política, Procedimientos y Controles Internos para Combatir el Fraude. Resolución SSN Nº 38.477 del 17 de Julio...

Se publica una norma complementaria a la Resolución SSN 38.477, la cual recordemos aprobó las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude",...

Prensa UIF 2/2015 La UIF multó a un escribano por incumplimientos en la debida diligencia.

La UIF multó a un escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplir con el deber de debida diligencia en las operaciones comerciales realizadas. El análisis de legajos de clientes...


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