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Legislación & Noticias
Argentina, 20 de enero de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Definen importantes modificaciones PLA/FT a través del Decreto 27/2018

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | En esta columna, el autor analiza los cambios introducidos por el Decreto 27/2018 en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las modificaciones buscan, principalmente, simplificar y agilizar los procesos judiciales. Los mismos pueden haber pasado desapercibidos por lo extenso de la norma emitida por el Ejecutivo Nacional, pero son relevantes en la política "antilavado". | 16/01/2018

INFORME DEL GAFI

Advierten que el financiamiento del reclutamiento es clave para la supervivencia de los grupos terroristasNota de acceso gratuito

El Grupo de Acción Financiera Internacional, muy proactivo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, muy proactivo.

Lineamientos para comprender los sistemas de financiamiento terrorista | El GAFI reveló detalles sobre el financiamiento del reclutamiento de grupos terroristas, y resalta la importancia de atacar este tema para poner en jaque el funcionamiento de las organizaciones criminales. Para eso, se brindó un detalle de cómo se suelen utilizar estos fondos. | 16/01/18

BÚSQUEDA DE MENOR PARCIALIDAD

La UIF reguló el procedimiento de cobro de los honorarios de los abogados que la representan

La nueva norma del organismo busca transparentar los procesos.
La nueva norma del organismo busca transparentar los procesos.

Res. UIF 9/2018 | En los juicios en los que las costas corran por cuenta de la otra parte, los honorarios serán percibidos por la UIF y esta tendrá autonomía para decidir sobre el fin de los mismos. Los abogados percibirán únicamente el salario predeterminado por su labor. | 26/01/2018

11 Y 12 DE ENERO/18

El GAFI realizó la segunda edición de un taller sobre PLA/CFT para jueces y fiscales

Jueces y fiscales compartieron y analizaron experiencias.
Jueces y fiscales compartieron y analizaron experiencias.

Fue en la localidad de Shenzhen, en China | Se destacó que el alcance del sistema de servicios penales y de la justicia penal es una prioridad para el presidente del GAFI y uno de los ejes centrales del organismo para el período 2017-2018. En este sentido, se realizarán más talleres en el año en curso en distintas zonas del mundo. | 16/01/2018

La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionariosNota de acceso gratuito

15/01/2018 | La entidad que dirige Mariano Federici aumentará el control sobre los actores más poderosos del país; La UIF pone el acento en PEP, la frontera y empresarios del juego. | La Voz 901, ARGENTINA

Lavado de dinero: extienden el control en los hoteles de Cristina Kirchner

15/01/2018 | El juez Ercolini prorrogó la "veeduría judicial" por seis meses más. Y no descarta directamente intervenirlos. | Clarin.com, ARGENTINA

Denuncian a los Moyano por sospechas de lavado

13/01/2018 | Es en base a informes de la UIF, que demostraron vínculos entre OCA y el gremio de Camioneros. La familia apunta al Gobierno. | Perfil.com, ARGENTINA

Señalan como impracticables a los cambios en la UIF

12/01/2018 | Lo dijo Alicia López, quien fue presidente de la UIF entre 2001 y 2005. | Diario El Cronista, ARGENTINA

EVALUACIÓN DE LOS REPORTES

La UIF destaca la necesidad de mejorar la calidad de los ROSNota de acceso gratuito

El organismo de control analizó más de 5.000 ROS de las EF.
El organismo de control analizó más de 5.000 ROS de las EF.

Prensa UIF 1/2018 | El organismo antilavado compartió los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por las entidades financieras durante el periodo julio-diciembre de 2016. Todos los resultados sobre un total de 5.616 reportes. | 09/01/2018

4° RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS

Recomiendan a México mejorar sus procesos de investigación de lavado de activosNota de acceso gratuito

GAFILAT trabajó junto al GAFI en el análisis de la situación del país.
GAFILAT trabajó junto al GAFI en el análisis de la situación del país.

Se presentó el Informe de Evaluación Mutua del país | Si bien hubo muchos avances, advirtieron que el lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso. Reportaron que la UIF funciona bien, pero da lugar a un bajo número de investigaciones financieras. | 09/01/2018

PROYECTO DE LEY

Proponen que magistrados y funcionarios presenten DDJJ antes de asumir y al final del mandato

Diputado Héctor Recalde, autor del proyecto.
Diputado Héctor Recalde, autor del proyecto.

Es una iniciativa del diputado Héctor Recalde, del FPV | El proyecto de ley busca avanzar en la lucha contra la corrupción. Además de la Declaración Jurada, se exigiría una manifestación de auto-revelación de circunstancias que puedan constituir conflicto entre los intereses del Estado y los personales o los de su entorno familiar. | 09/01/2018

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

El Instituto de Gobernanza de Basilea sugiere elaborar una guía para encarar la recuperación de fondos ilícitos

Los investigadores del Instituto de Basilea buscan mejorar los procesos.
Los investigadores del Instituto de Basilea buscan mejorar los procesos.

Informe "Dos para el Tango" | La investigación sugiere desarrollar una guía para el diálogo entre los estados interesados sobre cómo proceder ante la devolución de activos robados, con el fin de despolitizar la naturaleza del compromiso y garantizar la transparencia del proceso. | 09/01/2018

Víctor Santa María negó las acusaciones por lavado de dinero y operaciones en SuizaNota de acceso gratuito

08/01/2017 | La Justicia busca determinar si su familia blanqueó US$12 millones, y si aún tiene US$6,5 millones más en Suiza. | Diario La Nación, ARGENTINA

Caso Balcedo: la Secretaría Antilavado uruguaya investiga el origen de sus autos

08/01/2018 | Sigue de cerca ese caso y el de otra Ferrari que fue vista en Montevideo. | Clarin.com, ARGENTINA

Fue récord la incautación de drogas en 2017 con 15 toneladas de cocaína

07/01/2018 | El decomiso anual duplicó el registro de 2016, con secuestros valuados en 155 millones de dólares. | Diario La Nación, ARGENTINA

Corrupción K: 2018 será el año de los juicios orales

07/01/2018 | La ex presidente y varios de sus principales funcionarios enfrentarán este año la última etapa de sus causas. | Clarin.com, ARGENTINA

NORMAS

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación

El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en  la desregulación de la productividad de distintos mercados...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...

Ley 27430 Impuesto a las ganancias. Modificación.

En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...

Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...

Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...

Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...

"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...

"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....

Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.

La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...

Ley 27401 Responsabilidad Penal. Objeto y alcance.

Tras muchos meses de debate y análisis, finalmente el Congreso sanciona la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Privadas. La misma establece el régimen de responsabilidad de...

Prensa UIF 12/2017 Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del...

En el marco del diálogo bilateral sobre ilícitos financieros entre Argentina y Estados Unidos (Argentina-US Dialogue on Illicit Finance, AUDIF), autoridades de la UIF junto con representantes del...

Decreto 899/2017 Acceso a la Información Pública.

Se realizan modificaciones a la Ley 27.275, por la cual se instauraron los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entre las novedades,...

Res UIF 72/2017 Las personas ajenas a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA que ingresen al organismo deberán ...

En función de las tareas que desarrolla la UIF, y a fin de garantizar adecuadas condiciones de seguridad y agilidad en el acceso a la misma, por la presente se establece un sistema de registro de ingreso y...

Decreto 838/2017 Modificación. Decreto Nº 357/2002. Estructura organizativa y objetivos de la Oficina Anticorrupción

El Ejecutivo Nacional resuelve incorporar a la Oficina Anticorrupción y sus áreas dependientes a la conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con nivel...

Otras UIF 2/2017 Guía para la implementación de la Resolución UIF 30/2017

Tal como lo había anunciado, la Unidad de Información Financiera (UIF) emite una guía con el objetivo de desarrollar pautas de orientación a fin de clarificar...

Res UIF 67/2017 Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Su...

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado...

Prensa UIF 11/2017 El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Luis Caputo, Ministro de Finanzas, visitó el nuevo edificio donde la Unidad de Información Financiera desarrolla sus tareas. En este marco, las autoridades de la UIF recordaron...

Prensa UIF 10/2017 Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Diversas instituciones públicas de Argentina recibirán una asistencia técnica a cargo de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de...

Res SSN 40777 Incorpórese al Artículo 74 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

Con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación internacional e integrarse a las redes de intercambio de información y asistencia técnica mutua entre las naciones, la Superintendencia...

Prensa UIF 9/2017 Mariano Federici participa en Chile del seminario ´Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico´

Auspiciado por la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Mariano Federici participó en Chile, junto a integrantes de su equipo, de una misión de cooperación entre la UIF de...

"B" 11587 Presentación por parte de los clientes de declaraciones juradas de impuestos nacionales.

El BCRA establece que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia, determinar un nivel de riesgo o confeccionar su perfil...

Bs. As. Decreto Prov 407/2017 Sistema de Declaración Jurada Patrimonial

En aras de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático, el poder ejecutivo provincial brinda el nuevo sistema...

Res INAES 1423/2017 Información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAE.

Por la presente, se realizan ajustes respecto a la información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAES por transmisión electrónica y...

Disp AFIP 200/2017 Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada ´Integridad Institucional´.

Con el fin de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de...

"A" 6290 Circular CREFI 2-99 RUNOR 1-1304 Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades...

El BCRA define restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a su vez, accionistas y/o directivos de entidades financieras. Así, los accionistas que posean una...

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...


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