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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

La Comunicación "A" 5612 del BCRA y la actividad bursátil: limitaciones a los pedidos de informe

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosin | A propósito de las diversas sanciones que se han aplicado a distintas entidades financieras, el autor analiza y detalla varias las regulaciones existentes en materia de pedido de informes dentro del sector financiero diferenciando las exigencias aplicables en los distintos casos. | 18/11/2014

PARTICIPARA LA UIF

Por decreto, crean Unidad de Seguimiento para evitar maniobras de evasión y fuga de divisasNota de acceso gratuito

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Decreto 2103/2014 | Se trata de la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, que surge a partir de la identificación por parte de la AFIP de operatorias de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y manipulación de precios de referencia entre empresas multinacionales. El organismo verificará el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país, y el ingreso y el egreso de divisas. Funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y participarán la UIF, además de representantes de Economía, AFIP, BCRA, CNV, y la SSN. | 18/11/2014

CONTINUAN LOS CONTROLES

La AFIP realizó diversos allanamientos y aplicó sanciones por incumplimientos "antilavado"

Entidades financieras bajo la lupa de la AFIP.
Entidades financieras bajo la lupa de la AFIP.

Emitió ROS a la UIF | 250 agentes de la AFIP allanaron 71 domicilios en CABA, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. La agencia detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros en cuatro empresas con inconsistencias fiscales e inactivó el CUIT de contribuyentes involucrados en la maniobra. Actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales. | 18/11/2014

ASEGURAN QUE SE TERGIVERSARON DATOS

El Banco Nación negó que sea investigado por lavado en Estados Unidos y arremetió contra los medios locales

La sede del BNA en Manhattan.
La sede del BNA en Manhattan.

Desmentida oficial | Según los medios nacionales, un fiscal denunció más de 20.000 cheques procesados entre 2005 y 2012 por la sede del banco en Nueva York en una maniobra de lavado de dinero. El Banco Nación aseguró que se trata de una manipulación de la información con el objetivo de afectar la reputación de la entidad y cuestionar su transparencia y seriedad. | 18/11/2014

HSBC, acusado de fraude fiscal y lavado de dinero en Bélgica

17/11/2014 | La fiscalía de Bruselas ha acusado a HSBC Private Bank, filial suiza del banco británico HSBC, de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal y ejercicio ilegal de intermediación financiera. | Diario El Mundo, ESPAÑA

Continuarán los controles para combatir delitos económicosNota de acceso gratuito

16/11/2014 | Lo anticiparon fuentes de la UIF y el Banco Central. Las entidades regulatorias consideran que la presión sobre los actores financieros informales es clave para desbaratar la fuga de divisas y otras maniobras para lavar dinero de actividades ilícitas. | Infonews.com, ARGENTINA

Casal planteó que los delitos de narcotráfico, trata y lavado sean también tratados por justicias provinciales

15/11/2014 | El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, planteó como un desafío para el país avanzar hacia la desfederalización de delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, y federalizar la política criminal; para dar de esta manera una mayor efectividad en la resolución de las causas". | BAnoticias.com, ARGENTINA

La Procelac reconoció que se "hacía poco y nada" contra el lavado de dinero

12/11/2014 | El fiscal Carlos Gonella celebró que haya "cambiado el paradigma" y ratificó el camino de las sanciones y multas a casas de cambio y sociedades de bolsa. | Infobae.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Replantear el rol de los Sujetos Obligados

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor Pérez Lamela | La flamante Resolución UIF 473/2014 sobre "Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo", para el autor, es una excelente oportunidad para replantear el accionar de los Sujetos Obligados a informar en materia de Análisis de Riesgo de hechos, actos, operaciones u omisiones en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Advierte que todavía falta profundizar el verdadero enfoque basado en riesgo, comprendiendo que cada Sujeto Obligado tiene distintas amenazas y vulnerabilidades frente a la complejidad de este flagelo. | 11/11/2014

RIESGOS EN MATERIA DE LA/FT

Se realizará una Evaluación Nacional sobre Lavado, apuntando a un "Enfoque Basado en Riesgo"Nota de acceso gratuito

Sbattella, titular de la UIF.
Sbattella, titular de la UIF.

Resolución UIF 473/2014 | Será la propia UIF la que llevará adelante la denominada "Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo". Permitirá tener un diagnóstico más certero y a partir de allí prever la aplicación de un "Enfoque Basado en Riesgo" en los casos que corresponda, con ajustes en las normas y controles sobre los sujetos obligados y los distintos organismos involucrados. | 11/11/2014

EL BANCO NACION, INVESTIGADO

La CNV suspendió a dos sociedades de bolsa, por irregularidades en materia de lavado

Cristian Girard, presidente de la CNV.
Cristian Girard, presidente de la CNV.

Tras inspecciones in situ | Se dispuso la suspensión preventiva de Arpenta Sociedad de Bolsa S.A., Arpenta S.A. y JR Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. En el primer caso, se advierte la falta de auditorías en materia de prevención de lavado, e irregularidades sobre orígenes de fondos y legajos de clientes. En cuanto a JR Bursátil, lo detectado puede ser la "punta del iceberg", ya que se la vincula con La Moneta Cambio S.A., denunciada en EE.UU. por posible maniobra de lavado en una operatoria que involucraría al Banco Nación. | 11/11/2014

AVANCE SIGNIFICATIVO

Argentina firmó nuevos acuerdos de transparencia fiscal y tributaria con Uruguay e Irlanda

Echegaray, junto a los representantes de Irlanda e Uruguay.
Echegaray, junto a los representantes de Irlanda e Uruguay.

A través de la AFIP | En ambos casos, Echegaray destacó la importancia de estos acuerdos y resaltó que ambos son pasos importantes en materia de transparencia tributaria para los países intervinientes. Apuntan a mejorar el funcionamiento de los flujos comerciales. | 11/11/2014

LO SOLICITÓ LA UIF

La Cámara en lo Penal y Económico deberá confirmar el procesamiento de Scordamaglia

Marcelo Aguinsky, el jues interviniente en la causa.
Marcelo Aguinsky, el jues interviniente en la causa.

En el marco de una causa por narcotráfico | El imputado está acusado de lavar activos provenientes del tráfico de estupefacientes. Es el marido de Gabriela Ayala, conocida como "la chica G", ambos formaban parte de una red de narcotráfico. | 11/11/2014

El Banco Nación en Nueva York, envuelto en una causa de lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/11/2014 | La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue procesó más de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupción, según The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina. | Diario La Nación, ARGENTINA

Hay 54 represores prófugos en el país

09/11/2014 | Sin embargo, la Justicia ha logrado congelar los bienes y fideicomisos de varios de ellos, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. | Mendozaonline.com, ARGENTINA

Imputan a hija del Rey de España por lavado de dinero

07/11/2014 | Es la primera vez que un miembro director de la familia real, en este caso la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, se ve implicado en una investigación por corrupción, que pesa sobre Iñaki Urdangarin, esposo de ésta. | Diario El Economista, MEXICO

Latinoamérica busca facilitar pagos sin abrir la puerta al lavado de dinero

05/11/2014 | Latinoamérica busca facilitar pagos a personas de escasos recursos sin abrir la puerta al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, una estrategia analizada desde hoy por 14 países que se reúnen en Asunción bajo el patrocinio del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). | Radio Caracol, COLOMBIA

NORMAS

Prensa UIF 92/2014 La Cámara de San Martin revocó el sobreseimiento de 5 imputados en la causa efedrina

En octubre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el fallo del juez Adrián González Charvay que sobreseyó a cinco imputados en la causa donde se investiga el...

Prensa UIF 90/2014 La UIF realizará una Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Según las Recomendaciones del GAFI, es fundamental la adopción de un "Enfoque Basado en Riesgo" para una asignación eficaz de recursos en todo el régimen Anti Lavado de Activos y...

Prensa UIF 91/2014 Procesaron por asociación ilícita a siete implicados en la causa Alé

El juez Poviña procesó con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita a siete integrantes de la organización delictiva integrada por los hermanos Ruben y Adolfo...

Decreto 2103/2014 Créase la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior.

Con el objetivo de establecer un sistema de trazabilidad y seguimiento de las operaciones de comercio exterior, se crea la denominada "Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de...

Res SSN 38708 Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

La SSN actualiza el "Reglamento General de la Actividad Aseguradora", el cual entrará en vigencia a partir del 1/12/2014. Vale decir que si bien la norma consta de sólo 7 artículos,...

Res UIF 473/2014 Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF emite su primer resolución regulatoria tras la salida oficial de la "lista gris" del GAFI tras el último plenario de octubre en París, disponiendo la realización...

Prensa UIF 89/2014 La cámara deberá decidir si confirma el procesamiento por lavado del marido de la chica G

El 8 de julio último, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, resolvió procesar a Scordamaglia por el delito de lavado...

Res Exterior 661/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa al Estado...

Res Exterior 634/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer  las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS por medio de su Resolución N° 2170 de fecha 15...

Prensa UIF 88/2014 La UIF pidio se procese a dos imputados en la causa Mameluco Villalba.

El 28 de octubre de 2014, la UIF adhirió a la apelación interpuesta por el fiscal federal Jorge Sica ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Martín, contra la resolución...

Prensa UIF 87/2014 Detuvieron a dos imputados en la causa nordelta

El juez Santamarina resolvió detener y citar a indagatoria a dos imputados en la causa Nordelta, donde se investiga una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que utilizaba...

Prensa UIF 86/2014 El GAFI dispuso la salida de Argentina del proceso de seguimiento intensivo

El 24 de octubre de 2014, el GAFI comunicó la decisión del Plenario de dar por finalizado el seguimiento intensivo que mantenía sobre Argentina tras su última evaluación en 2009. El...

Res Exterior 609/2014 Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer la lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la República de Guinea-Bissau y actualizada...

Res INAES 5450/2014 Las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden realizar,...

El INAES establece que las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no podrán realizar, como actividad principal o accesoria...

Decreto 1867/2014 Decreto Nº 1521/2004. Modificación.

Se dispone que en aquellos casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las...

RG AFIP 3688/2014 Procedimiento. Operaciones de colocación de fondos efectuadas en cooperativas y mutuales. Régimen de información.

Con vigencia para las operaciones realizadas en Octubre 2014 - la información correspondiente a dicho mes se podrá presentar hasta el último día hábil de Diciembre 2014- se...

Prensa UIF 85/2014 Detuvieron a tres represores que habían sido congelados por la UIF

En el último mes, tres ex represores prófugos a los que la UIF les había congelado los bienes, fueron detenidos. El rol del organismo, clave fundamental para poder impedir la financiación de...

Prensa UIF 84/2014 La UIF brindará una capacitación antilavado en Entre Ríos

El 7 de noviembre próximo, la UIF dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre...

Prensa UIF 83/2014 La UIF se opuso al juicio abreviado de la chica G

La UIF solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que rechace el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía General Nº 3- y la defensa de Gabriela Karina Ayala -alias la Chica...

Res INAES 5284/2014 Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra ´CREDITO´ o ´CEDITOS´ deben presentar la declaración jurada que...

Por la presente, se establece que las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar la declaración jurada (Anexo I...

Prensa UIF 82/2014 La fiscalía apoyo el pedido de la UIF en la causa Astiasarán

El 9 de septiembre de 2014, Gabriela Baigún, fiscal cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación, dictaminó en contra de lo resuelto previamente por...

"A" 5646 Circular RUNOR 1-1096 "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)". Difusión del cartel informativo por parte...

En relación a las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", se informa que las entidades financieras alcanzadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas,...

Res SSN 38632 Identificación de clientes de la Actividad Aseguradora en el marco de la ´Declaración sobre Intercambio Automático de Información...

En línea con lo dispuesto para el sistema financiero a través de la Comunicación "A" 5581 y complementarias, en este caso se establecen medidas de identificación de...

Res Exterior 495/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a...

Decreto 1705/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860, Ley de Exteriorización Voluntaria...

Prensa UIF 81/2014 Tras el congelamiento dispuesto por la UIF se entregó Turón Alaniz en San Juan

El 29 de septiembre de 2014, fue detenido el ex comisario investigado por su participación en delitos de lesa humanidad, Juan Carlos Turón Alaniz, quien se encontraba prófugo de...

Prensa UIF 80/2014 La UIF participó del Gelavex

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se celebró en Montevideo el Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización...

Prensa UIF 78/2014 La UIF será querellante en la causa de García Moritán

El 5 de septiembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió aceptar a la UIF como parte querellante en la causa que investiga el presunto enriquecimiento...

Prensa UIF 79/2014 Procesan a un ex gremialista y a su esposa por tentiva de Lavado de Activos

El juez Gustavo Meirovich, dispuso el procesamiento de Teodoro Carlos Quintana y su esposa Norma Lidia Murta por el delito de lavado de activos, en el marco de la causa en la que ya habían sido...

Res Exterior 498/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a Al-Qaida, y los individuos y entidades asociadas a este régimen talibán, liderado...


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