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Legislación & Noticias
Argentina, 21 de septiembre de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

El intercambio de información, tema relevante del próximo Plenario del GAFI

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | A fines de octubre, Argentina será sede de la reunión Plenaria del GAFI, y allí uno de los ejes fundamentales para la eficiencia del sistema de prevención es la consideración del mecanismo de intercambio de información oportuna en el sector privado y entre el sector público. El autor analiza todas sus implicancias, tendencias mundiales, y cómo se debe llevar adelante para que sea eficiente, siendo una herramienta esencial para combatir los delitos complejos. | 19/9/2017

SECTOR SEGUROS

Amplían mecanismos para el intercambio de información entre supervisoresNota de acceso gratuito

La Superintendencia de Seguros sigue avanzando en estándares globales.
La Superintendencia de Seguros sigue avanzando en estándares globales.

Resolución SSN 40.777 | La Superintendencia de Seguros de la Nación se sumó a los organismos que siguen avanzando en allanar el camino para compartir información con otros supervisores, entes y asociaciones internacionales de supervisores del sector, u otros organismos de control y supervisión financiera. Se deberá exigir a la parte extranjera, el resguardo de la confidencialidad en los mismos términos que la legislación local. | 19/9/2017

PREVENCION DEL LAVADO

Expertos británicos capacitarán a la UIF, al Poder Judicial y oficiales de cumplimiento

El embajador de Inglaterra en Argentina, Mark Kent.
El embajador de Inglaterra en Argentina, Mark Kent.

Apoyo de la Embajada Británica | Especialistas del Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) brindarán capacitación en materia de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de dinero a unos 250 funcionarios, jueces, fiscales y oficiales de cumplimiento de instituciones financieras. Las máximas autoridades de la UIF y el embajador británico destacaron los esfuerzos recíprocos para la detección e investigación de ilícitos.

Una firma uruguaya fue usada para millonaria fuga de capitales y lavado en Argentina por US$ 14 millones

17/9/2017 | Esto como producto de las actividades de narcotráfico de una banda colombiana-argentina. | Teledoce, URUGUAY

La UIF volvió a pedir que citen a declarar a Cristina Kirchner en la Ruta del Dinero K

15/9/2017 | La entidad ya había hecho ese pedido. En esa causa está procesado Lázaro Báez. | Diario Clarín, ARGENTINA

Los bancos deberán informar operaciones sospechosas del EstadoNota de acceso gratuito

14/9/2017 | Entra en vigor una nueva resolución que incluye las cuentas con fondos públicos. | Diario La Nación, ARGENTINA

Allanan banco en la causa Los Sauces

13/9/2017 | El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar la sede central del Banco Galicia. | Diario Popular, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Desestiman medidas cautelares de suspensión de ejecución de multas por infracciones a la ley anti-lavado

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor repasa dos resoluciones judiciales emitidas por la Salas IV y V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazan las medidas cautelares solicitadas para suspender la ejecución de las multas impuestas por infracciones a la ley anti-lavado. | 12/09/2017

SECTOR FINANCIERO

Clientes bancarios podrán presentar DDJJ impositivas voluntariamenteNota de acceso gratuito

Novedades del BCRA para EF.
Novedades del BCRA para EF.

Perfil del cliente | A través de la Comunicación "B" 11587, el BCRA definió que los clientes de las entidades financieras podrán presentar sus declaraciones juradas de impuestos nacionales en forma voluntaria, para establecer su nivel de riesgo crediticio, cumplir con la debida diligencia, o confeccionar su perfil de cliente. Apunta a que los bancos puedan aprobar operaciones de sus clientes en forma más ágil y sin la necesidad de pedirles una certificación de ingresos firmada por un contador público. | 12/09/2017

DISERTACIÓN EN CHILE

"Esperamos tener antes de fin de año las reformas sobre valores, seguros, fideicomisos, tarjetas y cooperativas"

Bernardo Larraín (Sofofa), Tamara Agnic (KPMG Chile), Mariano Federici y María Eugenia Talerico (UIF) y Javier Cruz (UAF).
Bernardo Larraín (Sofofa), Tamara Agnic (KPMG Chile), Mariano Federici y María Eugenia Talerico (UIF) y Javier Cruz (UAF).

Así lo adelantó Mariano Federici | El presidente de la UIF destacó en un encuentro en el país trasandino la flamante regulación para el sistema bancario y cambiario que adopta un enfoque basado en riesgos, ya que a su juicio permite a los bancos trabajar con mayor eficiencia. Están en plena producción de las reformas normativas del sistema de valores, seguros, fideicomisos, tarjetas de crédito y cooperativas, y para el 2018 llegarán las de actores no financieros, entre ellos, escribanos, contadores, auditores, y casinos. | 12/09/2017

MONEDAS VIRTUALES

Advierten sobre el alto riesgo de financiarse con bitcoins

Fuerte crecimiento de las monedas virtuales.
Fuerte crecimiento de las monedas virtuales.

Financial Conduct Authority | El regulador británico alertó sobre el "alto riesgo" de este tipo de operaciones para consumidores y pequeños inversores. Su advertencia se da a conocer al poco tiempo de que el Banco Central Chino prohibiese las ICO, la oferta inicial por la cual se emiten criptomonedas. | 12/09/2017

Panamá y Nicaragua entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero

11/9/2017 | Cifras del Instituto de Gobernanza de Basilea, revelan que los países de Centroamérica son muy vulnerables para el lavado de dinero. | CB24, COSTA RICA

Banco estatal chino acusado de lavado de dinero en EspañaNota de acceso gratuito

11/9/2017 | Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más de 214 millones de euros (256 millones de dólares) para ocultar su origen ilegal. | 20 minutos, ESTADOS UNIDOS

Piden modificar la ley antidrogas para bajar el castigo a las "mulas"

10/9/2017 | Una importante proporción de las mujeres alojadas en las unidades del Servicio Penitenciario Federal quedó involucrada en investigaciones por narcotráfico. | Diario La Nación, ARGENTINA

Denuncian a un ex colaborador de Aníbal Férnández por enriquecimiento ilícito

9/9/2017 | La Unidad de Información Financiera (UIF) reportó la compra sospechosa de una serie de inmuebles y autos por parte de Sergio Villordo, ex intendente de Quilmes. | Diario Clarín, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 10/2017 Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Diversas instituciones públicas de Argentina recibirán una asistencia técnica a cargo de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de...

Res SSN 40777 Incorpórese al Artículo 74 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

Con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación internacional e integrarse a las redes de intercambio de información y asistencia técnica mutua entre las naciones, la Superintendencia...

Prensa UIF 9/2017 Mariano Federici participa en Chile del seminario ´Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico´

Auspiciado por la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Mariano Federici participó en Chile, junto a integrantes de su equipo, de una misión de cooperación entre la UIF de...

"B" 11587 Presentación por parte de los clientes de declaraciones juradas de impuestos nacionales.

El BCRA establece que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia, determinar un nivel de riesgo o confeccionar su perfil...

Bs. As. Decreto Prov 407/2017 Sistema de Declaración Jurada Patrimonial

En aras de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático, el poder ejecutivo provincial brinda el nuevo sistema...

"A" 6304 Circular CREFI 2-100 RUNOR 1-1309 LISOL 1-754 OPRAC 1-907 CONAU 1-1227 Autorización y composición del capital de entidades...

A través de 15 puntos, el BCRA actualiza las normas sobre "Autoridades de entidades financieras" en diferentes aspectos, con ajustes varios y nuevas incorporaciones. Las modificaciones incluyen...

Res INAES 1423/2017 Información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAE.

Por la presente, se realizan ajustes respecto a la información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAES por transmisión electrónica y...

Disp AFIP 200/2017 Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada ´Integridad Institucional´.

Con el fin de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de...

"A" 6290 Circular CREFI 2-99 RUNOR 1-1304 Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades...

El BCRA define restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a su vez, accionistas y/o directivos de entidades financieras. Así, los accionistas que posean una...

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...

Otras UIF 1/2017 Informe de Gestión 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 1 del Art. 15 de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera presenta la Honorable Congreso de la Nación su Informe de Gestión 2016. En el...

Prensa UIF 8/2017 La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

La Unidad de información Financiera presenta al Congreso de la Nación su informe de gestión 2016 en cumplimiento de lo establecido por la Ley 25246. El mencionado...

Prensa UIF 7/2017 Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

El pasado 18 de junio, Mariano Federici, actual presidente de la Unidad de Información Financiera, fue designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción...

Prensa UIF 6/2017 La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mediante la presente nota de prensa, la Unidad de Información Financiera destaca la emisión de la Resolución 30/2017, dada a conocer el pasado miércoles 21/06/2017, y que regula la actividad...

Prensa UIF 5/2017 Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

Autoridades de las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil, y Paraguay se reunieron con expertos de la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la zona de la Triple...

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...

Res UIF 13/2017 Sustitúyase el Anexo I (Organigrama) al artículo 1º de la Resolución UIF Nº 152 de fecha 23 de noviembre de 2016

Con vigencia a partir del primer día de Junio/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) resuelve modificar su estructura orgánica de acuerdo con lo detallado en el organigrama que se...

Acordada CSJN 10/2017 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

Por medio de la presente se modifica el art. 4 de la Acordada 9/2014, indicando que los SO deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días...

Res Justicia 10/2017 Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación...

Con el fin de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y...

RG CNV 692 Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

La CNV realiza modificaciones en su normativa antilavado, a fin de adecuarla a lo dispuesto en primer lugar por la Resolución UIF 4/2017, a través de la cual se definió un régimen...

Prensa UIF 4/2017 La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el...

El pasado viernes 7 de abril, se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

RG AFIP 4021/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título II del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Resolución General Nº...

Con el objetivo de posibilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP fija una prórroga respecto del plazo previsto para las formalidades necesarias para...

Decreto 206/2017 Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.

El Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley 27.275 (de Acceso a la Información Pública), que surgió como un proyecto de ley del gobierno y fue aprobada por una amplia mayoría de los legisladores...

RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.

A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...


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