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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de julio de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Nueva regulación anti-lavado para entidades financieras y cambiarias

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor da su visión sobre las nuevas disposiciones emitidas por la Unidad de Información Financiera a través de la Res. UIF 30/2017, dirigida a entidades financieras y cambiarias. | 18/07/2017

MEJORÓ LA CIFRA, PERO SIGUE MUY BAJA

El país contaba a diciembre de 2016 con menos de 15 condenas por LA/FTNota de acceso gratuito

El organismo reportó los resultados obtenidos en 2016.
El organismo reportó los resultados obtenidos en 2016.

Lo informó la UIF en su reporte de gestión 2016 | El año pasado, el organismo recibió 21.598 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por encima de los 20.443 de 2015. La cantidad de sujetos obligados registrados ante la UIF en 2016 llegó a los 8.000. Si bien las condenas aumentaron un 50% en 2016, el número sigue bajo. Aquí los principales datos estadísticos de la entidad y los objetivos para 2017. | 18/07/17

RECONOCIMIENTO AL APOYO INTERNACIONAL

El GAFI destacó la colaboración de la presidencia alemana del G20

La portada del reporte presentado por el organismo.
La portada del reporte presentado por el organismo.

Así lo hizo en el reporte sobre la reunión del G20 que se hizo en Hamburgo | La cumbre se realizó en Alemania los días 7 y 8 de julio/17. El GAFI afirmó que fortaleció su trabajo en materia de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento del terrorismo con el apoyo del G20 en los últimos años. | 18/07/2017

RECOMENDACIONES PARA LOS DIRECTIVOS

KPMG plantea 10 preguntas claves para encarar los cambios que requiere la Res UIF 30/2017 en las EF

La consultora brinda consejos para facilitar el camino.
La consultora brinda consejos para facilitar el camino.

El desafío de la conversión hacia un enfoque basado en riesgo | El trabajo busca servir como guía a la hora de enfocar sus discusiones, priorizando el esfuerzo necesario para la implementación de dicha norma. Se enfoca en cuatro pilares: Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Debida Diligencia del Cliente y Monitoreo Transaccional. | 18/07/2017

Revelan que Néstor Kirchner manejaba fondos de Santa Cruz en un paraíso fiscalNota de acceso gratuito

17/07/2017 | El hijo de Aldo Ducler mostró un documento sobre una cuenta por US$ 5,5 millones en las islas Caimán. | Todonoticias.com, ARGENTINA

Socio de Boudou pidió apartar a jueces que juzgarán a ambos por la venta de la exCiccone

17/07/2017 | El recurso fue presentado por José María Núñez Carmona, procesado junto a Boudou. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Dos ex funcionarios devuelven más de un millón de pesos de la corrupción

17/07/2017 | Son el ex vicepresidente y el ex gerente general de la Casa de la Moneda durante el menemismo. Junto con Armando Gostanián fueron condenados por sobreprecios. Cuál será el destino del dinero | Infobae.com, ARGENTINA

Investigan por lavado de dinero al "rey de La Salada"

15/07/2017 | La nueva causa se inició por el hallazgo de sociedades offshore radicadas en Panamá y 21 empresas con testaferros. | Diario La Nación, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Carta a los Responsables de PLA y FT

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | Con un formato original, el autor apela a los oficiales de cumplimiento y responsables de las áreas de prevención de lavado de activos de las entidades financieras señalando los principales aspectos que deberán poner en práctica e incluir como parte de la actualización de sus manuales a raíz de la emisión de la Res. UIF 30/2017 y analizando todos los cambios que, según su opinión, son en pos de un sistema más eficaz | 11/07/2017

REPORTE ANUAL AL CONGRESO

Informe de Gestión 2016: la UIF resaltó el saneamiento realizado en el organismoNota de acceso gratuito

Mariano Federici, actual cabeza de la UIF.
Mariano Federici, actual cabeza de la UIF.

Otras UIF 1/2017 y Prensa UIF 8/2017 | Mariano Federici, en el informe presentado ante el Congreso, señaló que decidió ordenar el esfuerzo con un enfoque estratégico en el que los tres objetivos prioritarios fijados fueron fortalecer las competencias de la UIF, promover la coordinación operativa del organismo y su capacidad de cooperación internacional en materia operativa, con énfasis especial en la región. Aserguró que fueron alcanzados satisfactoriamente, si bien reconoció que restan aún muchas tareas relacionadas por completar. | 11/07/2017

NOVEDADES INSTITUCIONALES

GAFI: el argentino Otamendi sucede al español Juan Manuel Vega-Serrano en la presidencia

Santiago Otamendi, flamante presidente del GAFI.
Santiago Otamendi, flamante presidente del GAFI.

Será secundado en la vicepresidencia por un estadounidense | Tendrá la obligación de convocar y dirigir las reuniones del Plenario del GAFI y del Grupo Directivo y de supervisar la Secretaría del organismo. Se propone poner el foco en los objetivos del GAFI, teniendo en cuenta las prioridades del G20 en materia de fortalecer el interés mutuo, según su declaración de objetivos. | 11/07/2017

REUNIÓN CUMBRE EN HAMBURGO

Líderes del G20 destacaron el accionar del GAFI y se comprometieron a reforzar la lucha contra el FT

Imagen escogida para la reunión de los líderes mundiales.
Imagen escogida para la reunión de los líderes mundiales.

El evento tuvo lugar los días 7 y 8 de julio de 2017 | Los líderes mundiales expresaron su determinación de luchar contra el financiamiento del terrorismo. Se emitió una declaración detallada en este sentido y destacaron sus esfuerzos en curso, incluyendo el trabajo para aumentar la transparencia en pos de fortalecer la gobernabilidad y la base institucional del GAFI. | 11/07/2017

TRABAJO CONJUNTO

La UIF y la Provincia de Buenos Aires firmaron acuerdo de cooperación antilavado

María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense.
María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense.

Decreto Prov. 209/2017 - Buenos Aires | En el convenio se comprometen a coordinar esfuerzos para la lucha contra el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo, estableciendo lazos de colaboración recíproca que permitan proporcionar información relevante a tal fin. Además, se creó la Unidad Ejecutora del Convenio de Información Financiera. | 11/07/2017

Nueva causa contra el "Rey de La Salada" por lavado de dinero

10/07/2017 | La Justicia de Lomas de Zamora abrió otro expediente contra Jorge Castillo tras el hallazgo de gran cantidad de sociedades y bienes con su nombre. | Filo News, ARGENTINA

La UIF denunció ante la Justicia al presidente del PJ porteño por operaciones sospechosas en Suiza

10/07/2017 | El organismo detalló maniobras que complican a Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros. | La Nación, ARGENTINA

Santiago Otamendi: "Tenemos que ver de qué manera se flexibilizan algunos controles al ingreso de capitales"Nota de acceso gratuito

08/07/2017 | El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional asegura que la Argentina dejó atrás una etapa de persecución. | Diario La Nación, ARGENTINA

Panamá Papers: fiscal Moldes descarta "lavado de activos" en causa contra Macri

07/07/2017 | El fiscal consideró que no se probó el delito de "lavado de activos". | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

NORMAS

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...

Otras UIF 1/2017 Informe de Gestión 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 1 del Art. 15 de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera presenta la Honorable Congreso de la Nación su Informe de Gestión 2016. En el...

Prensa UIF 8/2017 La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

La Unidad de información Financiera presenta al Congreso de la Nación su informe de gestión 2016 en cumplimiento de lo establecido por la Ley 25246. El mencionado...

Prensa UIF 7/2017 Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

El pasado 18 de junio, Mariano Federici, actual presidente de la Unidad de Información Financiera, fue designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción...

Prensa UIF 6/2017 La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mediante la presente nota de prensa, la Unidad de Información Financiera destaca la emisión de la Resolución 30/2017, dada a conocer el pasado miércoles 21/06/2017, y que regula la actividad...

Prensa UIF 5/2017 Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

Autoridades de las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil, y Paraguay se reunieron con expertos de la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la zona de la Triple...

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...

Res UIF 13/2017 Sustitúyase el Anexo I (Organigrama) al artículo 1º de la Resolución UIF Nº 152 de fecha 23 de noviembre de 2016

Con vigencia a partir del primer día de Junio/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) resuelve modificar su estructura orgánica de acuerdo con lo detallado en el organigrama que se...

Acordada CSJN 10/2017 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

Por medio de la presente se modifica el art. 4 de la Acordada 9/2014, indicando que los SO deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días...

Res Justicia 10/2017 Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación...

Con el fin de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y...

RG CNV 692 Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

La CNV realiza modificaciones en su normativa antilavado, a fin de adecuarla a lo dispuesto en primer lugar por la Resolución UIF 4/2017, a través de la cual se definió un régimen...

Prensa UIF 4/2017 La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el...

El pasado viernes 7 de abril, se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

RG AFIP 4021/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título II del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Resolución General Nº...

Con el objetivo de posibilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP fija una prórroga respecto del plazo previsto para las formalidades necesarias para...

Decreto 206/2017 Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.

El Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley 27.275 (de Acceso a la Información Pública), que surgió como un proyecto de ley del gobierno y fue aprobada por una amplia mayoría de los legisladores...

RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.

A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...

Prensa UIF 3/2017 La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero

El viernes 17 de marzo se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

Decreto 139/2017 Modificación. Ley Nº 27260.

Teniendo en cuenta que habiendo finalizado el plazo para adquirir bonos en dólares a 7 años ("Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023 (BONAR...

RG AFIP 4007/2017 Régimen de Sinceramiento Fiscal. Títulos I y II del Libro II de la Ley Nº 27.260.

La AFIP realiza adecuaciones a las reglamentaciones del "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.

Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...

Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...

Res Exterior 53/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por las resoluciones 2182 (2014) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de...

Prensa UIF 2/2017 Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por...

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, firmaron convenios de cooperación con...

Decreto 79/2017 Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

En el año 2003, a través del Decreto 1172/03, se aprobaron los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de...

RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...

La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...


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