Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina
04/05/2025 | La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
30/04/2025 | Los ciberdelincuentes explotan el error humano para vaciar cuentas bancarias o robar datos. Correos falsos, mensajes urgentes y suplantación de identidades, entre las maniobras más comunes.
Diariomendoza.com.ar, ARGENTINA
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Histórico golpe al narcotráfico: hallaron más de 400 kilos de cocaína en un buque
01/05/2025 | En un operativo sin precedentes a nivel fluvial en la Argentina, las autoridades incautaron 482 kilos de cocaína de máxima pureza en un buque cerealero que había arribado al puerto de San Lorenzo, en Santa Fe. La embarcación, proveniente de Emiratos Árabes Unidos, tenía como destino final la ciudad de Ámsterdam, tras una escala en Montevideo. El cargamento ilegal fue hallado gracias a una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y activó un despliegue coordinado entre fuerzas federales, Aduana y Prefectura Naval.
Alertadigital.ar, ARGENTINA
COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 18/2025 | Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA
Con el fin de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la UIF suscribió un Convenio marco de cooperación mutua, para impulsar actividades de formación...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
La CNV definió nuevas condiciones para exchanges cripto extranjeras que quieran operar en Argentina
25/04/2025 | El organismo estableció cómo deben acreditar su patrimonio mínimo en el país: capital asignado o fideicomisos. Los detalles y el análisis de expertos.
Iproup.com, ARGENTINA
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Combate del crimen organizado en los cruces fronterizos
Documento oficial | El informe explica cómo trabaja la ONU para proteger el comercio mundial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
02/05/2025 | La iniciativa, impulsada por el senador Félix González, modifica la Ley de Defensa del Consumidor y establece la obligación, por parte de los proveedores de servicios financieros, de garantizar el acceso de los adultos responsables a los movimientos, consumos e inversiones realizados por sus hijos menores de edad a través de cuentas digitales.
Yogonet.com, ARGENTINA
02/05/2025 | ARCA impuso restricciones a las transferencias entre cuentas propias, con sanciones que incluyen multas y bloqueos.
Tycsports.com, ARGENTINA
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Presidente de la Fundación Blockchain Argentina defendió la importancia de la educación
02/05/2025 | En el marco de la Panamá Blockchain Week, el presidente de la Fundación Blockchain Argentina también resaltó la importancia de la tecnología blockchain a la hora de garantizar trazabilidad y transparencia en todas las industrias.
Es.cointelegraph.com, GLOBAL
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
23° Conferencia Anual Compliance PLAFT - FORUM
24/04/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, expuso en el Foro Anual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por FORUM.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La CNV aclara que las personas jurídicas constituidas en el exterior que realicen una o más de las actividades u operaciones mencionadas en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246, y que...
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