Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23° Conferencia Anual Compliance PLAFT - FORUM
24/04/2025 | El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, expuso en el Foro Anual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por FORUM.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Allanamientos por lavado de dinero en Rosario y Buenos Aires
28/04/2025 | Investigan una red vinculada al delito organizado
Rosarioalerta.com.ar, ARGENTINA
Decreto 256/2025 | UIF. Desígnase Presidente.
Designan al doctor Paulo STARC (D.N.I. N°16.939.746) en el cargo de Presidente de la UIF, por un período de ley que se inicia a partir del dictado del presente decreto.
26/04/2025 | Un gurú financiero escapó de Colombia luego de que colapsara un presunto esquema piramidal y se refugió en barrios privados del conurbano bonaerense junto a su familia. Un grupo de damnificados se organizó para rastrearlo y recuperar sus ahorros por la fuerza. Dos ex agentes de la Policía Bonaerense fueron cómplices
Infobae.com, ARGENTINA
29/04/2025 | El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, participó del JNS International Policy Summit encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y anunció importantes avances en la relación bilateral entre ambos países.
Itongadol.com, GLOBAL
Prensa UIF 18/2025 | Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA
Con el fin de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la UIF suscribió un Convenio marco de cooperación mutua, para impulsar actividades de formación...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
GAFILAT
Grupos Regionales de la Red Global del GAFI
Reunión de Secretarías | Los participantes compartieron buenas prácticas para hacer frente a los desafíos por venir y apoyar a sus países miembros de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
17/04/2025 | Por decreto, se redefinieron los objetivos de la Unidad de Información Financiera. El objetivo de la medida es evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos y no asumir funciones judiciales.
Infobae.com, ARGENTINA
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
La CNV definió nuevas condiciones para exchanges cripto extranjeras que quieran operar en Argentina
25/04/2025 | El organismo estableció cómo deben acreditar su patrimonio mínimo en el país: capital asignado o fideicomisos. Los detalles y el análisis de expertos.
Iproup.com, ARGENTINA
26/04/2025 | A través de su Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales, la Procelac explica características propias de las estafas piramidales, las formas de establecer si un intermediario está autorizado para operar en el país y los recaudos que pueden adoptarse previo a realizar una inversión.
Elciudadanoweb.com, ARGENTINA
Con el fin de alinearse a los estándares internacionales, se aprueba el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales, cuyo manual de uso e instructivo...
Prensa UIF 19/2025 | Paul Starc, nuevo presidente de UIF
El Poder Ejecutivo efectivizó el nombramiento de Paulo Starc, abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó y aprobó...
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
NACIONAL
Actualizaciones en las funciones de la UIF
Decreto 274 | El Ejecutivo Nacional modifica la Ley de Lavado de Dinero como consecuencia de las "acciones prioritarias" asignadas por el GAFI en el Informe de Evaluación Mutua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
GLOBAL
68va Sesión de la Comisión de Estupefacientes
UNODC | El narcotráfico está empoderando a los grupos del crimen organizado, que también participan en otros delitos, como la trata de personas, las estafas en línea, el fraude y la extracción ilegal de recursos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La CNV aclara que las personas jurídicas constituidas en el exterior que realicen una o más de las actividades u operaciones mencionadas en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246, y que...
21/04/2025 | Es por la célebre causa de "Carbón blanco", en la que se descubrió que el abogado Carlos Salvatore traficó toneladas de cocaína a España y Portugal entre 2005 y 2012. Carla, de 42 años, está acusada de haber contribuido a lavar el dinero. Este martes en Chaco serán los alegatos del juicio y podría dictarse la sentencia.
Infobae.com, ARGENTINA
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