Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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REGIONAL
El GAFILAT definió las prioridades regionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones
Diciembre 2025 | En el marco del LII Pleno de Representantes, realizado en Antigua Guatemala, el GAFILAT aprobó documentos estratégicos, modificaciones a los estándares ALA/CFT/FP y el nuevo Plan Estratégico 2026–2030, reforzando la cooperación regional y el enfoque en riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | La profesora Anne Peters, referente internacional en derecho internacional y gobernanza, analizó los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones anticorrupción y destacó el rol central de la investigación académica interdisciplinaria, la profesionalización institucional y la conexión entre gobernanza, derechos humanos y recuperación de activos en un contexto global cada vez más volátil.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Poder Ejecutivo oficializó una serie de renuncias y designaciones en la UIF, Renaper y ENARGAS
26/01/2026 | Los cambios incluyen la salida de Paul Starc de la UIF, modificaciones en Transporte, Energía y el Renaper, y fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
Ambito.com, ARGENTINA
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
23/01/2026 | La ley 27.799, conocida como de inocencia fiscal, eleva los montos mínimos para delitos tributarios y deroga el anterior régimen sancionatorio.
Infobae.com, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
La actividad ilegal con criptomonedas se disparó 160%: Chainalysis
26/01/2026 | Wallets asociadas a actividades delictivas recibieron más de USD 150.000 millones en criptomonedas.
Criptonoticias.com, GLOBAL
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
INTERNACIONAL
Cumbre mundial contra el fraude
16 y 17 de marzo de 2026 | Este evento presencial a nivel ministerial reunirá a representantes de todos los gobiernos y fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
ARCA incorpora como agentes de información a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
NUEVAS CORRIENTES
G20: La presidencia de Estados Unidos
Proyecciones | A partir del 1 de diciembre de 2025, Estados Unidos ha asumido la presidencia del Grupo de los 20 (G20) para 2026. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el eje principal será "devolver al G20 su misión fundamental de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
23/01/2026 | Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
Nuevos umbrales para el sector automotor
22/01/2026 | Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), aplicables de acuerdo a lo establecido mediante las Resoluciones UIF 127/2012, modificada por la Resolución 78/2025, y la Resolución UIF 169/2023.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
21/01/2026 | Las empresas aún necesitan ampliar capacidades que permitan hacer frente a los crecientes ciberataques. A cuánto llegan las pérdidas económicas en la región.
Infobae.com, ARGENTINA
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Sur Finanzas: cuando el dinero habla más fuerte que los desmentidos
Por
Daniel Gerardo Perrotta
En esta oportunidad, el autor realiza un análisis en relación con los casos judiciales vinculados a la AFA. | 21/01/2026
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
ANÁLISIS
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Europa
Informe oficial | El Grupo Egmont da a conocer el estudio exhaustivo dirigido por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Azerbaiyán y Gibraltar, que examina la eficacia operativa de las UIF en 23 jurisdicciones del Grupo Regional Europa II.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/01/2026 | Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
Decreto 767/2025 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas
15/01/2026 | El juez federal Luis Armella abrió una nueva línea en la investigación que avanza bajo reserva; una operación de venta de un futbolista despertó las sospechas.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
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